麦趣尔:2023年年度股东大会会议决议公告

证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编号：2024-022
麦趣尔集团股份有限公司
关于 2023 年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 4 月 23 日
在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
刊登了《关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告》。
1、会议召开情况：
（1）会议时间：现场会议时间为 2024 年 5 月 16 日（星期四）16：00
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月16日
的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5
月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（2）会议地点：新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团公司二楼会议室
（3）会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式；
（4）会议召集人：公司董事会；
（5）现场会议主持人：公司董事长李勇先生；
（6）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司规
章的有关规定。
2、会议出席情况：

出席本次股东大会参与投票的股东及股东授权代表人共计 11 人（代表 12
名股东），代表股份数 58,612,203 股，占公司总股本的 33.66%，其中：
（1）出席本次现场会议的股东及股东代表共 10 人（代表 11 名股东），代表
有效表决权的股份数 58,532,203 股，占公司总股本的 33.61%
（2）通过网络投票系统出席本次会议的股东共 1 人，代表有效表决权的股份数 80,000 股，约占公司总股本的 0.05%；
（3）参与表决的中小投资者(中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、监事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东，下同)共 4 人，代表有效表决权的股份数 77,440 股，约占本次公司总股本的 0.04%；
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了现场会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，与会股东及股东代理人经过认真审议，审议了以下议案，以记名方式进行投票表决。
1、审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
审议表决结果如下：
同意 58,612,203 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0%，弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0%。
表决结果:该议案获得通过
2、审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
审议表决结果如下：
同意 58,612,203 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0%，弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0%。
表决结果:该议案获得通过
3、审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

同意 58,612,203 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0%，弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0%。
表决结果:该议案获得通过
4、审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议表决结果如下：
同意 58,612,203 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0%，弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0%。
表决结果:该议案获得通过
5、审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
审议表决结果如下：
同意 58,612,203 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0%，弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0%。
中小股东表决情况如下：
同意 77,440 股，占出席会议中小股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，占出席会议中小股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0%，弃权 0 股，占出席会议中小股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0%。
表决结果:该议案获得通过
6、审议《2024 年日常关联交易预计报告》
审议表决结果如下：
同意 308,160 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的100%，反对 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0%，弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0%。
关联人新疆麦趣尔集团有限责任公司、李勇、李刚回避表决。
表决结果:该议案获得通过
7、审议《关于 2024 年度公司向金融机构申请授信额度及向子公司提供担保
的议案》
审议表决结果如下：
同意 58,612,203 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0%，弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0%。
表决结果:该议案获得通过
8、审议《关于董事、监事 2024 年度津贴、薪酬方案的议案》
审议表决结果如下：
同意 58,612,203 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0%，弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0%。
表决结果:该议案获得通过
9、审议《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
审议表决结果如下：
同意 58,612,203 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0%，弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0%。
表决结果:该议案获得通过
10、审议《关于向加盟商提供财务资助》的议案
审议表决结果如下：
同意 58,612,203 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0%，弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0%。
表决结果:该议案获得通过
三、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、会议备查文件
1、公司 2023 年年度股东大会决议；
2、《北京市竞天公诚律师事务所关于麦趣尔集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》
特此公告！
麦趣尔集团股份有限公司
2024 年 5 月 17 日