佳发教育:第四届董事会第九次会议决议公告

证券代码：300559 证券简称：佳发教育 公告编号：2024-021
成 都佳发安泰教育科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第 四届董事会第九次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2024
年 5 月 14 日以电子邮件、电话等方式发出，会议通知中包括会议的
相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2.本次董事会会议于 2024年 5月 17 日上午 10:00 在公司会议室
以现场方式召开。
3.本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，
会议由董事长袁斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
4.会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于调整公司 2024 年员工持股计划购买价
格的议案》。
因董事长袁斌之直系亲属、董事张越、董事赵峰拟参加本持股计 划，上述三位董事均对该议案进行了回避表决。
具体价格调整内容详见公司同日公告的相关文件。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 3 票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、《公司第四届董事会第九次会议决议》。
特此公告
成都佳发安泰教育科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 17 日