拓日新能股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-26)、董事会签署日(2024-10-26)、股权登记日(2024-11-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-12)、召开日()

议题:

1、关于聘任2024年度审计机构的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年度财务决算报告
4、公司2023年年度报告及其摘要
5、公司2023年度利润分配预案
6、关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
7、关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案
8、关于公司向控股股东及股东申请借款暨关联交易的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-31)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-10)、现场登记日(2023-11-15)、网络投票日(2023-11-16)、召开日(2023-11-15)

议题:

1、关于修订<公司章程>的议案
2、关于修订<独立董事制度>的议案
3、关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案
4、关于聘任2023年度审计机构的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-22)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年度财务决算报告
4、公司2022年年度报告及其摘要
5、公司2022年度利润分配预案
6、关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
7、关于制定公司<未来三年(2023-2025年)股东回报规划>的议案
8、关于公司向控股股东及股东申请借款暨关联交易的议案
9、关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案
10、关于为全资孙公司提供担保的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-09)、现场登记日(2022-11-14)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-14)

议题:

1、关于聘请2022年度审计机构的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年度财务决算报告
4、公司2021年年度报告及其摘要
5、公司2021年度利润分配预案
6、关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
7、关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案
8、关于公司向控股股东及股东申请借款暨关联交易的议案
9、关于董事会换届及提名第六届董事会非独立董事候选人
10、关于董事会换届及提名第六届董事会独立董事候选人的议案
11、关于监事会换届及提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-26)、董事会签署日(2021-10-26)、股权登记日(2021-11-05)、现场登记日(2021-11-10)、网络投票日(2021-11-11)、召开日(2021-11-10)

议题:

1、关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案
2、关于聘请2021年度审计机构的议案
3、关于调整公司2020年度利润分配预案的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-01)、董事会签署日(2021-06-01)、股权登记日(2021-06-10)、现场登记日(2021-06-16)、网络投票日(2021-06-17)、召开日(2021-06-16)

议题:

1、关于为青海创惠新能源有限公司提供担保的议案
2、关于为海南州飞利科新能源有限公司提供担保的议案
3、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
4、关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-16)、董事会签署日(2021-04-16)、股权登记日(2021-04-30)、现场登记日(2021-05-07)、网络投票日(2021-05-10)、召开日(2021-05-07)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年度财务决算报告
4、公司2020年年度报告及其摘要
5、公司2020年度利润分配预案
6、关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案
7、关于公司向控股股东及股东申请借款暨关联交易的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-10)、董事会签署日(2020-10-10)、股权登记日(2020-10-26)、现场登记日(2020-10-29)、网络投票日(2020-10-30)、召开日(2020-10-29)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-14)、董事会签署日(2020-09-15)、股权登记日(2020-09-22)、现场登记日(2020-09-29)、网络投票日(2020-09-30)、召开日(2020-09-29)

议题:

1、《关于为定边拓日现代农业有限公司提供担保的议案》
2、《关于为陕西拓日(定边)新能源科技有限公司提供担保的议案》
3、《关于为澄城县东方新能源有限公司提供担保的议案》
4、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
5、《关于公司公开发行公司债券方案的议案》
6、《关于提请股东大东会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》
7、《关于聘请2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-23)、董事会签署日(2020-04-23)、股权登记日(2020-05-22)、现场登记日(2020-05-28)、网络投票日(2020-05-29)、召开日(2020-05-28)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司2019年度财务决算报告
4、公司2019年度报告及其摘要
5、公司2019年度利润分配预案
6、公司2020年度日常关联交易预计
7、公司聘任监事的议案
8、关于公司向控股股东及股东申请借款暨关联交易的议案
9、制定关联交易管理制度的议案
10、制定未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案
11、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
12、关于公司非公开发行A股股票方案的议案
13、关于公司非公开发行A股股票预案的议案
14、关于公司非公开发行股票募集资金项目可行性分析报告的议案
15、关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
16、关于公司与控股股东签署附条件生效的股份认购协议的议案
17、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
18、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案
19、关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案
20、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-02)、董事会签署日(2019-11-02)、股权登记日(2019-11-13)、现场登记日(2019-11-15)、网络投票日(2019-11-17)、召开日(2019-11-15)

议题:

1、关于聘请2019年度审计机构的议案
2、关于修改公司章程的议案
3、关于监事辞职及增补监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-18)、董事会签署日(2019-04-18)、股权登记日(2019-05-08)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-14)、召开日(2019-05-13)

议题:

提案1、公司2018年度董事会工作报告
提案2、公司2018年度监事会工作报告
提案3、公司2018年度财务决算报告
提案4、公司2018年度报告及其摘要
提案5、公司2018年度利润分配预案
提案6、公司2019年度日常关联交易预计的议案
提案7、修改公司章程的议案
提案8、关于董事会换届及选举第五届董事会非独立董事的议案
提案9、关于董事会换届及选举第五届董事会独立董事的议案
提案10、关于监事会换届及提名第五届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-07)、董事会签署日(2018-11-07)、股权登记日(2018-11-16)、现场登记日(2018-11-20)、网络投票日(2018-11-21)、召开日(2018-11-20)

议题:

1、《关于聘请2018年度审计机构的议案》。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于召开82018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-15)、董事会签署日(2018-05-15)、股权登记日(2018-05-25)、现场登记日(2018-05-28)、网络投票日(2018-05-29)、召开日(2018-05-28)

议题:

1、《关于延长2017年非公开发行公司债券股东大会决议及授权有效期的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-18)、董事会签署日(2018-04-18)、股权登记日(2018-05-02)、现场登记日(2018-05-04)、网络投票日(2018-05-07)、召开日(2018-05-04)

议题:

议案一《公司2017年度董事会工作报告》
议案二《公司2017年度监事会工作报告》
议案三《公司2017年度财务决算报告》
议案四《公司2017年度报告及其摘要》
议案五《公司2017年度利润分配预案》
议案六《公司2018年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室。

重要日期: 首次公告(2018-01-24)、董事会签署日(2018-01-24)、股权登记日(2018-02-05)、现场登记日(2018-02-07)、网络投票日(2018-02-08)、召开日(2018-02-07)

议题:

1、《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-16)、董事会签署日(2017-11-16)、股权登记日(2017-11-29)、现场登记日(2017-12-01)、网络投票日(2017-12-04)、召开日(2017-12-01)

议题:

议案一《关于聘请2017年度审计机构的议案》
议案二《关于未来三年(2017-2019年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-29)、董事会签署日(2017-09-29)、股权登记日(2017-10-20)、现场登记日(2017-10-23)、网络投票日(2017-10-24)、召开日(2017-10-23)

议题:

《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》
《关于提名监事候选人的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-15)、董事会签署日(2017-04-18)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-16)

议题:

议案一《公司2016年度董事会工作报告》
议案二《公司2016年度监事会工作报告》
议案三《公司2016年度财务决算报告》
议案四《公司2016年度报告及其摘要》
议案五《公司2016年度利润分配预案》
议案六《公司2017年度日常关联交易预计的议案》
议案七《关于公司拟变更监事的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-03)、董事会签署日(2016-12-03)、股权登记日(2016-12-13)、现场登记日(2016-12-15)、网络投票日(2016-12-18)、召开日(2016-12-15)

议题:

1.审议《关于公司符合公开及非公开发行公司债券条件的议案》;
2.逐项审议《关于公司公开及非公开发行公司债券方案的议案》
3.审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开及非公开公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-24)、董事会签署日(2016-10-24)、股权登记日(2016-11-03)、现场登记日(2016-11-07)、网络投票日(2016-11-08)、召开日(2016-11-07)

议题:

1.审议《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-30)、董事会签署日(2016-05-30)、股权登记日(2016-06-13)、现场登记日(2016-06-15)、网络投票日(2016-06-19)、召开日(2016-06-15)

议题:

1.审议《关于<深圳市拓日新能源科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》;
2.审议《关于提请股东大会授权董事会办理深圳市拓日新能源科技股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》;

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-28)、董事会签署日(2016-04-28)、股权登记日(2016-05-20)、现场登记日(2016-05-24)、网络投票日(2016-05-25)、召开日(2016-05-24)

议题:

1.审议《公司2015年度董事会工作报告》;
2.审议《公司2015年度监事会工作报告》;
3.审议《公司2015年度财务决算报告》
4.审议《公司2015年度报告及其摘要》
5.审议《公司2015年度利润分配预案》
6.审议《公司2016年度日常关联交易预计的议案》
7.审议《关于公司董事会换届选举的议案》
8.审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-04)、董事会签署日(2015-12-04)、股权登记日(2015-12-15)、现场登记日(2015-12-16)、网络投票日(2015-12-20)、召开日(2015-12-16)

议题:

1、审议《关于修订(董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度)的议案》;
2、审议《关于修订(募集资金管理制度)的议案》;

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-15)、董事会签署日(2015-05-16)、股权登记日(2015-06-01)、现场登记日(2015-06-03)、网络投票日(2015-06-04)、召开日(2015-06-03)

议题:

议案1《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》
议案2《关于补选公司第三届董事会董事的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-21)、董事会签署日(2015-04-21)、股权登记日(2015-05-11)、现场登记日(2015-05-13)、网络投票日(2015-05-14)、召开日(2015-05-13)

议题:

1、审议《公司2014年度董事会工作报告》;公司独立董事将在会上作述职报告; 2、审议《公司2014年度监事会工作报告》; 3、审议《公司2014年度财务决算报告》; 4、审议《公司2014年度报告及其摘要》; 5、审议《公司2014年度利润分配预案》; 6、审议《关于增加公司注册资本及相应修改公司章程的议案》。

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-12)、董事会签署日(2014-12-13)、股权登记日(2014-12-24)、现场登记日(2014-12-26)、网络投票日(2014-12-28)、召开日(2014-12-26)

议题:

1.《关于收购陕西定边 50 兆瓦太阳能光伏电站项目公司股权的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-23)、董事会签署日(2014-10-24)、股权登记日(2014-11-04)、现场登记日(2014-11-06)、网络投票日(2014-11-09)、召开日(2014-11-06)

议题:

1.《关于修订<公司章程>的议案》
2.《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
3.《关于<未来三年(2014-2016年)股东回报规划>的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-26)、董事会签署日(2014-08-26)、股权登记日(2014-09-09)、现场登记日(2014-09-10)、网络投票日(2014-09-11)、召开日(2014-09-10)

议题:

1.《关于补选郭业圣为公司第三届监事会监事的议案》
2.《关于补选郭宝平为公司第三届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-27)、董事会签署日(2014-03-28)、股权登记日(2014-04-08)、现场登记日(2014-04-14)、网络投票日(2014-04-13)、召开日(2014-04-14)

议题:

1.《关于变更部分募集资金投资项目及使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》
2.《关于公司符合申请非公开发行人民币普通股(A股)股票条件的议案》
3.《关于公司申请非公开发行普通股(A股)股票方案的议案》
4.《关于公司申请非公开发行普通股(A股)股票预案的议案》
5.《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》
6.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-18)、董事会签署日(2014-03-18)、股权登记日(2014-04-03)、现场登记日(2014-04-07)、网络投票日()、召开日(2014-04-07)

议题:

1.审议《公司2013年度董事会工作报告》;
2.审议《公司2013年度监事会工作报告》;
3.审议《公司2013年度财务决算报告》;
4.审议《公司2013年度报告及其摘要》;
5.审议《公司2013年度利润分配预案》;
6.审议《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-21)、董事会签署日(2013-05-21)、股权登记日(2013-05-29)、现场登记日(2013-06-05)、网络投票日(2013-06-06)、召开日(2013-06-05)

议题:

1.《关于公司及其全资子公司 2013 年度日常关联交易预计的议案);

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-20)、董事会签署日(2013-04-20)、股权登记日(2013-05-10)、现场登记日(2013-05-14)、网络投票日()、召开日(2013-05-14)

议题:

1.审议《公司2012年度董事会工作报告》;
2.审议《公司2012年度监事会工作报告》;
3.审议《公司2012年度财务决算报告》;
4.审议《公司2012年度报告及其摘要》;
5.审议《公司2012年度利润分配预案》;
6.审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨香路香年广场A栋803 会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-25)、董事会签署日(2013-03-26)、股权登记日(2013-04-02)、现场登记日(2013-04-09)、网络投票日(2013-04-10)、召开日(2013-04-09)

议题:

1、审议《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-04)、董事会签署日(2013-02-05)、股权登记日(2013-02-25)、现场登记日(2013-02-27)、网络投票日()、召开日(2013-02-27)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》
2、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-29)、董事会签署日(2012-08-29)、股权登记日(2012-09-12)、现场登记日(2012-09-13)、网络投票日(2012-09-17)、召开日(2012-09-13)

议题:

1、审议《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-28)、董事会签署日(2012-06-29)、股权登记日(2012-07-10)、现场登记日(2012-07-13)、网络投票日(2012-07-15)、召开日(2012-07-13)

议题:

1．《关于<深圳市拓日新能源科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）>的议案》（各子议案需要逐项审议）；
2．《关于<深圳市拓日新能源科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）>的议案》；
3．《关于陈昊先生作为股权激励对象的议案》；
4．《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。
5.《关于<未来三年（2012-2014年）股东回报规划>的议案》
6.《关于修改<公司章程>的议案》
7.《关于为全资子公司乐山新天源太阳能科技有限公司在招商银行乐山分行申请综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-18)、董事会签署日(2012-04-18)、股权登记日(2012-05-07)、现场登记日(2012-05-08)、网络投票日()、召开日(2012-05-08)

议题:

1.审议《公司2011年度董事会工作报告》；公司独立董事将在会上作述职报告；
2.审议《公司2011年度监事会工作报告》；
3.审议《公司2011年度财务决算报告》；
4.审议《公司2011年度报告及其摘要》；
5.审议《公司2011年度利润分配预案》；
6.审议《关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-29)、董事会签署日(2012-03-30)、股权登记日(2012-04-10)、现场登记日(2012-04-12)、网络投票日(2012-04-15)、召开日(2012-04-12)

议题:

1.审议《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2.审议《关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》，本议题已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-27)、董事会签署日(2011-09-28)、股权登记日(2011-10-10)、现场登记日(2011-10-12)、网络投票日(2011-10-13)、召开日(2011-10-12)

议题:

1.审议《关于修订公司董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度的议案》
2.审议《关于向公司股东深圳市和瑞源投资发展有限公司申请总额不超过人民币1亿元委托贷款的议案》
3.审议《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
4.审议《关于补选桂全宏先生为公司董事的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨香路香年广场A栋803 会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-22)、董事会签署日(2011-07-23)、股权登记日(2011-08-04)、现场登记日(2011-08-05)、网络投票日(2011-08-08)、召开日(2011-08-05)

议题:

1.审议《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度的议案》
2.审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
3.审议《关于发行公司债券的议案》；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-25)、董事会签署日(2011-03-25)、股权登记日(2011-04-15)、现场登记日(2011-04-18)、网络投票日(2011-04-18)、召开日(2011-04-18)

议题:

1、审议《公司2010年度董事会工作报告》 2、审议《公司2010年度监事会工作报告》 3、审议《公司2010度财务决算报告》 4、审议《公司2010年度报告及其摘要》 5、审议《公司2010度利润分配预案》 6、审议《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》 7、审议《以闲置募集资金暂时补充流动资金32000万元的议案》 8、审议《关于增加注册资本的议案》 9、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》 10、审议《关于公司及全资子公司2011年度申请银行综合授信的议案》 11、审议《关于2011年度为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于召开2010年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室

重要日期: 首次公告(2010-09-21)、董事会签署日(2010-09-21)、股权登记日(2010-09-29)、现场登记日(2010-09-30)、网络投票日()、召开日(2010-09-30)

议题:

1、《关于公司前次募集资金使用情况的议案》；

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-13)、董事会签署日(2010-08-16)、股权登记日(2010-08-27)、现场登记日(2010-08-30)、网络投票日(2010-08-31)、召开日(2010-08-30)

议题:

1.听取并审议《关于为全资子公司乐山新天源太阳能电力有限公司在乐山市商业银行申请授信提供担保的议案》
2.听取并审议《关于为全资子公司乐山新天源太阳能电力有限公司在中国银行乐山分行申请贸易授信提供担保的议案》
3.听取并审议《关于对全资子公司乐山新天源太阳能电力有限公司增资扩产的议案》
4.听取并审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨城北路香年广场A 栋803 室

重要日期: 首次公告(2010-03-22)、董事会签署日(2010-03-24)、股权登记日(2010-04-09)、现场登记日(2010-04-12)、网络投票日()、召开日(2010-04-12)

议题:

1.审议《公司2009 年年度董事会工作报告》；
2.审议《公司2009 年年度监事会工作报告》；
3.审议《公司2009 年度财务决算报告》；
4.审议《公司2009 年年度报告及其摘要》；
5.审议《公司2009 年度利润分配预案》；
6.审议《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2010年度审机机构的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-02)、董事会签署日(2010-03-03)、股权登记日(2010-03-15)、现场登记日(2010-03-16)、网络投票日(2010-03-18)、召开日(2010-03-16)

议题:

1、审议《关于变更会计师事务所的议案》; 2、审议《关于高级管理人员2010年薪酬的议案》 3、审议《关于公司符合申请非公开发行人民币普通股(A股)股票条件的议案》; 4、审议《关于公司非公开发行人民币普通股(A股)股票方案的议案》; 5、审议《关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司本次非公开发行股票募集资金投资项目的可行性分析报告的议案》; 6、审议《关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司本次非公开发行股票预案的议案》; 7、审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》; 8、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行人民币普通股(A股)股票具体事宜的议案》;

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-20)、董事会签署日(2010-01-21)、股权登记日(2010-02-03)、现场登记日(2010-02-04)、网络投票日()、召开日(2010-02-04)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》；
1.1、选举第二届董事会6名非独立董事
1.1.1、选举陈五奎先生为公司董事
1.1.2、选举李粉莉女士为公司董事
1.1.3、选举林晓峰先生为公司董事
1.1.4、选举张盛东先生为公司董事
1.1.5、选举陈琛女士为公司董事
1.1.6、选举郑伟鹤先生为公司董事
1.2、选举第二届董事会3名独立董事
1.2.1、选举曾燮榕先生为公司独立董事
1.2.2、选举宋萍萍女士为公司独立董事
1.2.3、选举郭晋龙先生为公司独立董事
2、《关于公司监事会换届选举的议案》；
2.1、选举马小冈先生为公司监事
2.2、选举张鹏女士为公司监事
3、《关于确定公司董事、高级管理人员2008年效益奖金考核的议案》
4、《关于公司董事、高级管理人员2009年薪酬的议案》；
5、《关于投资建设150MW非晶硅光伏电池生产线项目的议案》。

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨城北路香年广场A栋803室

重要日期: 首次公告(2009-11-18)、董事会签署日(2009-11-18)、股权登记日(2009-12-03)、现场登记日(2009-12-04)、网络投票日()、召开日(2009-12-04)

议题:

1、审议《关于调整募投项目投资总额及投向计划的议案》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨香路香年广场A座803室

重要日期: 首次公告(2009-06-05)、董事会签署日(2009-06-06)、股权登记日(2009-06-18)、现场登记日(2009-06-19)、网络投票日()、召开日(2009-06-19)

议题:

1、审议《关于变更公司经营范围的议案》
2、审议《关于因变更公司经营范围而修改公司章程的议案》
3、审议《关于修订<深圳市拓日新能源科技股份有限公司对外投资管理制度的议案>》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨城北路香年广场A栋803室

重要日期: 首次公告(2009-03-25)、董事会签署日(2009-03-27)、股权登记日(2009-04-13)、现场登记日(2009-04-15)、网络投票日()、召开日(2009-04-15)

议题:

1、审议《2008 年度董事会工作报告》
2、审议《2008 年度监事会工作报告》
3、审议《2008 年度财务决算报告》
4、审议《2008 年度报告及其摘要》
5、审议《2008 年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘广东大华德律会计师事务所为公司2009 年审计机构的议案》
7、审议《关于变更公司注册地址的议案》
8、审议《关于因注册地址变更修改<深圳市拓日新能源科技股份有限公司章程>的议案》
9、审议《关于制定<深圳市拓日新能源科技股份有限公司选聘会计师事务所专项制度>的议案》
10、审议《2009 年度财务预算报告》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨城北路香年广场A栋803室

重要日期: 首次公告(2009-02-26)、董事会签署日(2009-02-28)、股权登记日(2009-03-11)、现场登记日(2009-03-13)、网络投票日()、召开日(2009-03-13)

议题:

审议《关于变更“拓日新能15MW 光伏电池（晶体硅）产业化项目”募集资金实施地址和实施主体的议案》

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区博园商务酒店11F会议室（深圳市福田区深南大道竹子林紫竹七道）

重要日期: 首次公告(2008-10-22)、董事会签署日(2008-10-24)、股权登记日(2008-11-06)、现场登记日(2008-11-07)、网络投票日()、召开日(2008-11-07)

议题:

1、审议《关于修订<深圳市拓日新能源科技股份有限公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<深圳市拓日新能源科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<深圳市拓日新能源科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
5、审议《关于修订<深圳市拓日新能源科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
6、审议《关于修订<深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
7、审议《关于修订<深圳市拓日新能源科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区博园商务酒店11F会议室（深圳市福田区深南大道竹子林紫竹七道）

重要日期: 首次公告(2008-06-10)、董事会签署日(2008-06-12)、股权登记日(2008-06-25)、现场登记日(2008-06-26)、网络投票日()、召开日(2008-06-26)

议题:

1、审议《关于签署<拓日新能（乐山）光伏产业园投资协议书>的议案》
2、审议《关于沈辉因本人工作原因辞去独立董事，并聘请曾燮榕为公司独立董事的议案》
3、《关于确定公司董事、高级管理人员2008 年薪酬方案的议案》
4、《关于独立董事津贴的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于召开二○○七年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市中油酒店会议室(深圳市南山区南山大道1110号)

重要日期: 首次公告(2008-04-21)、董事会签署日(2008-04-22)、股权登记日(2008-05-08)、现场登记日(2008-05-09)、网络投票日()、召开日(2008-05-09)

议题:

1、审议《2007年度董事会工作报告》；
2、审议《2007年度监事会工作报告》；
3、审议《2007年度财务决算报告》；
4、审议《深圳市拓日新能源科技股份有限公司2007年年度报告》和《深圳市拓日新能源科技股份有限公司2007年年度报告摘要》；
5、审议《关于公司2007年度利润分配方案的议案》；
6、审议《关于续聘深圳大华天诚会计师事务所为审计机构的议案》；
7、审议《关于与浙江昱辉阳光能源有限公司签订重大采购合同的议案》；

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