捷昌驱动:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2024-024
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日
(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市新昌县省级高新技术产业园区浙江捷昌
线性驱动科技股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 205,488,570
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 53.4298
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长胡仁昌先生主持，会议采用现场投
票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，董事 YU BIN 先生、独立董事刘玉龙先生、
独立董事谢雅芳女士以通讯方式出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书徐铭峰先生出席会议；公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 205,488,570 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 203,727,143 99.1428 1,761,427 0.8572 0 0.0000
3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 203,727,143 99.1428 1,761,427 0.8572 0 0.0000
4、 议案名称：2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 205,488,570 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：2023 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 205,488,570 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 205,488,570 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：2023 年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 205,488,570 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 205,488,570 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：2023 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 205,488,570 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 205,469,734 99.9908 18,836 0.0092 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 34,028,701 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于公司董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 205,488,570 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：关于公司监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 205,488,570 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、 议案名称：关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 205,488,570 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
15、 议案名称：关于 2024 年度公司及子公司对外担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%）