您的位置:爱股网 > 股东大会 > 601518 吉林高速
股票行情消息数据:

601518
吉林高速

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

吉林高速股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 吉林高速公路股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-12)、董事会签署日(2024-06-12)、股权登记日(2024-06-20)、现场登记日(2024-06-26)、网络投票日(2024-06-27)、 召开日(2024-06-26)

议题:

1、关于选举公司董事的议案
2、关于选举公司独立董事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 吉林高速公路股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-12)、董事会签署日(2024-04-13)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-10)、 召开日(2024-05-09)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度报告及摘要
4、2023年度财务决算报告
5、2024年度财务预算报告
6、2023年度利润分配预案
7、关于2024年度公司日常关联交易预计的议案
8、2023年度独立董事述职报告

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林高速公路股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市经开区浦东路4488号吉林高速公路股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-22)、董事会签署日(2023-12-23)、股权登记日(2024-01-03)、现场登记日(2024-01-08)、网络投票日(2024-01-09)、 召开日(2024-01-08)

议题:

1、关于修订《吉林高速公路股份有限公司独立董事工作制度》的议案
2、关于修订《吉林高速公路股份有限公司董事会议事规则》的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 吉林高速公路股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市经开区浦东路4488号吉林高速公路股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-26)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-09)、现场登记日(2023-11-15)、网络投票日(2023-11-16)、 召开日(2023-11-15)

议题:

1、关于吉林省科维交通工程有限公司终止PPP项目投资的议案
2、关于续聘公司财务报告审计机构的议案
3、关于续聘公司内控审计机构的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 吉林高速公路股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市经开区浦东路4488号吉林高速公路股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-22)、董事会签署日(2023-08-23)、股权登记日(2023-08-31)、现场登记日(2023-09-06)、网络投票日(2023-09-07)、 召开日(2023-09-06)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《监事会议事规则》的议案
5、关于修订《企业负责人薪酬管理办法》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 吉林高速公路股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市经开区浦东路4488号吉林高速公路股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-14)、董事会签署日(2023-04-15)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-08)、网络投票日(2023-05-09)、 召开日(2023-05-08)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度报告及摘要
4、2022年度财务决算报告
5、2023年度财务预算报告
6、2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
7、2023年度公司日常关联交易预计的议案
8、2022年度独立董事述职报告
9、关于审议公司董事长兼任总经理的议案
10、关于选举第四届董事会非独立董事的议案
11、关于选举第四届董事会独立董事的议案
12、关于选举第四届监事会监事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林高速公路股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市经开区浦东路4488号吉林高速公路股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-29)、董事会签署日(2022-12-30)、股权登记日(2023-01-11)、现场登记日(2023-01-17)、网络投票日(2023-01-18)、 召开日(2023-01-17)

议题:

1、关于吉林省科维交通工程有限公司参与PPP项目投资的议案
2、关于续聘公司财务报告审计机构的议案
3、关于续聘公司内控审计机构的议案
4、关于重新核定2015-2018年高管人员薪酬的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 吉林高速公路股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市经开区浦东路4488号吉林高速公路股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-11)、董事会签署日(2022-11-12)、股权登记日(2022-11-21)、现场登记日(2022-11-25)、网络投票日(2022-11-28)、 召开日(2022-11-25)

议题:

1、关于修订《吉林高速公路股份有限公司企业负责人薪酬管理办法》的议案
2、关于修订《吉林高速公路股份有限公司企业负责人绩效考核管理办法》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 吉林高速公路股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市经开区浦东路4488号吉林高速公路股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-22)、董事会签署日(2022-06-23)、股权登记日(2022-07-01)、现场登记日(2022-07-07)、网络投票日(2022-07-08)、 召开日(2022-07-07)

议题:

1、关于公司注册发行超短期融资券的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林高速公路股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市经开区浦东路4488号吉林高速公路股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-16)、董事会签署日(2022-05-17)、股权登记日(2022-05-25)、现场登记日(2022-05-31)、网络投票日(2022-06-01)、 召开日(2022-05-31)

议题:

1、关于补选曹锋先生为公司第三届董事会董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 吉林高速公路股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市经开区浦东路4488号吉林高速公路股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-15)、董事会签署日(2022-04-16)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-10)、 召开日(2022-05-09)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度报告及摘要
4、2021年度财务决算报告
5、2022年度财务预算报告
6、2021年度利润分配预案
7、2022年度公司日常关联交易预计的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 吉林高速公路股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市经开区浦东路4488号吉林高速公路股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-23)、董事会签署日(2021-11-24)、股权登记日(2021-12-03)、现场登记日(2021-12-09)、网络投票日(2021-12-10)、 召开日(2021-12-09)

议题:

1、关于变更公司财务报告审计机构的议案
2、关于变更公司内控审计机构的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 吉林高速公路股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-18)、 召开日(2021-05-17)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度报告及摘要
4、2020年度财务决算报告
5、2021年度财务预算报告
6、2020年度利润分配预案
7、2020年度独立董事述职报告

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林高速公路股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-15)、董事会签署日(2021-03-16)、股权登记日(2021-03-24)、现场登记日(2021-03-30)、网络投票日(2021-03-31)、 召开日(2021-03-30)

议题:

1、关于补选马越舒先生为公司第三届董事会董事的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 吉林高速公路股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-14)、董事会签署日(2020-12-15)、股权登记日(2020-12-23)、现场登记日(2020-12-29)、网络投票日(2020-12-30)、 召开日(2020-12-29)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《监事会议事规则》的议案
5、关于修订《独立董事工作制度》的议案
6、关于修订《关联交易管理制度》的议案
7、关于审议《企业负责人薪酬管理办法》的议案
8、关于审议《企业负责人绩效考核管理办法》的议案
9、关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告审计机构的议案
10、关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度内部控制审计机构的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 吉林高速公路股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-27)、董事会签署日(2020-08-28)、股权登记日(2020-09-15)、现场登记日(2020-09-21)、网络投票日(2020-09-22)、 召开日(2020-09-21)

议题:

1、关于调整2020年度财务预算的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 吉林高速公路股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-20)、董事会签署日(2020-03-21)、股权登记日(2020-04-21)、现场登记日(2020-04-27)、网络投票日(2020-04-28)、 召开日(2020-04-27)

议题:

1、2019年度报告及摘要
2、2019年度董事会工作报告
3、2019年度财务决算报告
4、2019年度利润分配预案
5、2020年度财务预算报告
6、2019年度监事会工作报告
7、2019年度独立董事述职报告
8、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林高速公路股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-19)、董事会签署日(2019-12-20)、股权登记日(2019-12-30)、现场登记日(2020-01-06)、网络投票日(2020-01-07)、 召开日(2020-01-06)

议题:

1、关于补选独立董事的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 吉林高速公路股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-25)、董事会签署日(2019-09-26)、股权登记日(2019-10-10)、现场登记日(2019-10-15)、网络投票日(2019-10-16)、 召开日(2019-10-15)

议题:

1关于变更公司财务报告审计机构的议案
2关于变更公司内控审计机构的议案
3关于董事长、副董事长薪酬管理及经营业绩考核事项的议案
4关于监事会主席薪酬管理及经营业绩考核事项的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 吉林高速公路股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-20)、董事会签署日(2019-03-21)、股权登记日(2019-04-10)、现场登记日(2019-04-16)、网络投票日(2019-04-17)、 召开日(2019-04-16)

议题:

1.2018年度报告及摘要
2.2018年度董事会工作报告
3.2018年度财务决算报告
4.2018年度利润分配预案
5.2019年度财务预算报告
6.2018年度监事会工作报告
7.2018年度独立董事述职报告
8.关于制定《董、监事津贴标准》的议案
9.关于修订《董事会议事规则》的议案
10.关于修订《独立董事工作制度》的议案
11.关于修订《关联交易管理制度》的议案
12.关于修订《累积投票制实施细则》的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林高速公路股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-25)、董事会签署日(2018-12-26)、股权登记日(2019-01-04)、现场登记日(2019-01-10)、网络投票日(2019-01-11)、 召开日(2019-01-10)

议题:

1、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林高速公路股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-20)、董事会签署日(2018-09-21)、股权登记日(2018-09-26)、现场登记日(2018-10-08)、网络投票日(2018-10-09)、 召开日(2018-10-08)

议题:

1、关于补选郝晶祥先生为公司第二届董事会董事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 吉林高速公路股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-21)、董事会签署日(2018-03-22)、股权登记日(2018-04-12)、现场登记日(2018-04-18)、网络投票日(2018-04-19)、 召开日(2018-04-18)

议题:

1、2017年度报告及摘要
2、2017年度董事会工作报告
3、2017年度财务决算报告
4、2017年度利润分配预案
5、2018年度财务预算报告
6、2017年度监事会工作报告
7、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告审计机构的议案
8、关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度公司(财务报告)内控审计机构的议案
9、2017年度独立董事述职报告
10、关于董事长的薪酬管理及经营业绩考核事项的议案
11、关于监事会主席的薪酬管理及经营业绩考核事项的议案
12、关于修订《公司章程》的议案
13、关于修订《股东大会议事规则》的议案
14、关于延长公司2017年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
15、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 吉林高速公路股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市经开区浦东路4488号吉林高速董事会办公室

重要日期: 首次公告(2017-09-08)、董事会签署日(2017-09-09)、股权登记日(2017-09-18)、现场登记日(2017-09-22)、网络投票日(2017-09-25)、 召开日(2017-09-22)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案2、关于修订《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 吉林高速公路股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-04)、董事会签署日(2017-08-05)、股权登记日(2017-08-14)、现场登记日(2017-08-18)、网络投票日(2017-08-21)、 召开日(2017-08-18)

议题:

1、关于选举股东监事的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 吉林高速公路股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-17)、董事会签署日(2017-07-18)、股权登记日(2017-07-27)、现场登记日(2017-08-02)、网络投票日(2017-08-03)、 召开日(2017-08-02)

议题:

1审议《吉林高速公路股份有限公司战略规划》的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 吉林高速公路股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-10)、董事会签署日(2017-05-11)、股权登记日(2017-05-19)、现场登记日(2017-05-25)、网络投票日(2017-05-26)、 召开日(2017-05-25)

议题:

1关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案
2逐项审议《关于公司2017年度非公开发行股票方案的议案》
3关于《吉林高速公路股份有限公司2017年度非公开发行股票预案》的议案
4吉林高速公路股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议的议案
5关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
6关于《吉林高速公路股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
7关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
8关于提请公司股东大会批准吉高集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案
9关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案
10关于制定《吉林高速公路股份有限公司未来三年(2017年-2019年)股东回报规划》的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 吉林高速公路股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-14)、董事会签署日(2017-03-15)、股权登记日(2017-03-29)、现场登记日(2017-04-06)、网络投票日(2017-04-07)、 召开日(2017-04-06)

议题:

1、2016年度报告及摘要
2、2016年度董事会工作报告
3、2016年度财务决算报告
4、2016年度利润分配预案
5、2017年度财务预算报告
6、2016年度监事会工作报告
7、关于聘请2017年度财务审计机构的议案
8、关于聘请2017年度(财务报告)内部控制审计机构的议案
9、2016年度独立董事述职报告

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林高速公路股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-03)、董事会签署日(2017-01-04)、股权登记日(2017-01-12)、现场登记日(2017-01-18)、网络投票日(2017-01-19)、 召开日(2017-01-18)

议题:

1、关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项并撤回申请文件的议案
2、关于签署《吉林高速公路股份有限公司与吉林省高速公路集团有限公司之发行股份购买资产协议之终止协议》《吉林高速公路股份有限公司发行股份购买吉林省高速公路集团有限公司资产之利润补偿协议之终止协议》的议案
3、关于吉林省高速公路集团有限公司调整承诺履行方式以及承诺履行期限延期的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 吉林高速公路股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-09)、董事会签署日(2016-09-10)、股权登记日(2016-09-19)、现场登记日(2016-09-23)、网络投票日(2016-09-26)、 召开日(2016-09-23)

议题:

1 关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 吉林高速公路股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-28)、董事会签署日(2016-04-28)、股权登记日(2016-05-11)、现场登记日(2016-05-17)、网络投票日(2016-05-18)、 召开日(2016-05-17)

议题:

1,关于涉及吉林省高速公路集团有限公司承诺事项履行期限延期的议案
2,关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案
3关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条相关规定的议案
4,关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案
5,关于公司本次发行股份购买资产符合相关法律、法规规定的议案
6,关于逐项审议《关于本次发行股份购买资产方案》的议案
7,关于《吉林高速公路股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及《吉林高速公路股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)摘要》的议案
8,关于公司签署附条件生效的《吉林高速公路股份有限公司与吉林省高速公路集团有限公司之发行股份购买资产协议》的议案
9,关于公司签署《吉林高速公路股份有限公司发行股份购买吉林省高速公路集团有限公司资产之利润补偿协议》的议案
10,关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的意见的议案
11,关于提请公司股东大会批准吉高集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 吉林高速公路股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-20)、董事会签署日(2016-04-21)、股权登记日(2016-05-05)、现场登记日(2016-05-11)、网络投票日(2016-05-12)、 召开日(2016-05-11)

议题:

1.2015年度报告及摘要
2.2015年度董事会工作报告
3.2015年度财务决算报告
4.2015年度利润分配预案
5.2016年度财务预算报告
6.2015年度监事会工作报告
7.关于聘请2016年度财务审计机构的议案
8.关于聘请2016年度(财务报告)内部控制审计机构的议案
9.关于公司独立董事2015年度述职报告

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林高速公路股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-07)、董事会签署日(2016-04-08)、股权登记日(2016-04-19)、现场登记日(2016-04-25)、网络投票日(2016-04-26)、 召开日(2016-04-25)

议题:

1.关于选举独立董事的议案
2.关于选举公司股东监事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 吉林高速公路股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-01)、董事会签署日(2015-04-03)、股权登记日(2015-04-17)、现场登记日(2015-04-23)、网络投票日(2015-04-24)、 召开日(2015-04-23)

议题:

1 2014年度报告及摘要
2 2014年度董事会工作报告
3 2014年度财务决算报告
4 2014年度利润分配预案
5 2015年度财务预算报告
6 2014年度监事会工作报告
7 关于聘请2015年度财务审计机构的议案
8 关于聘请2015年度(财务报告)内部控制审计机构的议案
9 关于修改公司《章程》的议案
10 关于申请注册发行不超过10亿元短期融资券及短期融资券专项授信的议案
11 关于公司独立董事2014年度述职报告

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林高速公路股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-20)、董事会签署日(2014-08-22)、股权登记日(2014-09-12)、现场登记日(2014-09-15)、网络投票日(2014-09-19)、 召开日(2014-09-15)

议题:

1.关于修订《章程》的议案
2.关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 吉林高速公路股份有限公司关于召开2013 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市经开区浦东路4488 号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-16)、董事会签署日(2014-04-18)、股权登记日(2014-05-07)、现场登记日(2014-05-09)、网络投票日(2014-05-14)、 召开日(2014-05-09)

议题:

1、2013 年度报告及摘要
2、2013 年度财务决算报告
3、2013 年度利润分配预案
4、2013 年度董事会工作报告
5、2013 年度监事会工作报告
6、2014 年度财务预算报告
7、关于聘请2014 年度财务审计机构的议案
8、关于聘请2014 年度内部控制审计机构的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林高速公路股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-29)、董事会签署日(2013-11-30)、股权登记日(2013-12-17)、现场登记日(2013-12-19)、网络投票日()、 召开日(2013-12-19)

议题:

(一)关于董事会换届选举的议案
(二)关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 吉林高速公路股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-11)、董事会签署日(2013-04-13)、股权登记日(2013-05-03)、现场登记日(2013-05-06)、网络投票日(2013-05-10)、 召开日(2013-05-06)

议题:

1. 2012年度报告及摘要
2. 2012年度财务决算报告
3. 2012年度利润分配预案
4 .2012年度董事会工作报告
5 .2012年度监事会工作报告
6 .2013年度财务预算报告
7 .关于聘请2013年度财务审计机构的议案
8 .关于聘请2013年度内部控制审计机构的议案

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 吉林高速公路股份有限公司 关于召开2012年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 长春市经开区浦东路4488号吉林高速四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-27)、董事会签署日(2012-11-28)、股权登记日(2012-12-14)、现场登记日(2012-12-17)、网络投票日()、 召开日(2012-12-17)

议题:

1关于修订《公司章程》的议案 2关于将长平高速公路车辆通行费收费权作为质押及签订银团贷款合同的议案 3关于聘请天健会计师事务所有限公司为2012年度公司内控审计机构的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林高速公路股份有限公司第一届董事会2012年第四次临时会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-29)、董事会签署日(2012-08-01)、股权登记日(2012-08-10)、现场登记日(2012-08-14)、网络投票日()、 召开日(2012-08-14)

议题:

关于投资长平高速公路改扩建工程的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 吉林高速公路股份有限公司第一届董事会第四次会议决议公告暨召开2011年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-21)、董事会签署日(2012-02-23)、股权登记日(2012-03-09)、现场登记日(2012-03-12)、网络投票日()、 召开日(2012-03-12)

议题:

1、2011年度报告及摘要;
2、2011年度财务决算报告;
3、2011年度利润分配预案;
4、2011年度董事会工作报告;
5、2011年度监事会工作报告;
6、2012年度财务预算报告;
7、关于聘请2012年度审计机构的议案;
8、推荐严华鑫为公司监事。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 吉林高速公路股份有限公司第一届董事会2011年第五次临时会议决议公告暨召开2011年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省长春市经开区浦东路4488 号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-15)、董事会签署日(2011-07-16)、股权登记日(2011-07-28)、现场登记日(2011-08-01)、网络投票日()、 召开日(2011-08-01)

议题:

1、关于公司符合发行公司债券条件的议案;
2、关于发行公司债券方案的议案(逐项表决);
3、关于董事长薪酬事项的议案;
4、关于监事会主席薪酬事项的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 吉林高速公路股份有限公司第一届董事会第三次会议决议公告暨召开2010年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-29)、董事会签署日(2011-03-31)、股权登记日(2011-04-25)、现场登记日(2011-04-26)、网络投票日()、 召开日(2011-04-26)

议题:

1、2010年度报告及摘要;
2、2010年度财务决算报告;
3、2010年度利润分配预案;
4、2010年度董事会工作报告;
5、2010年度监事会工作报告;
6、2011年度财务预算报告;
7、关于聘请2011年度审计机构的议案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林高速公路股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 长春市经开区浦东路4488号吉林高速四楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-11)、董事会签署日(2011-03-12)、股权登记日(2011-03-23)、现场登记日(2011-03-25)、网络投票日()、 召开日(2011-03-25)

议题:

1 关于长平高速公路省界段应急工程的议案

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林高速公路股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 长春市经开区浦东路4488号吉林高速四楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-20)、董事会签署日(2010-08-21)、股权登记日(2010-08-31)、现场登记日(2010-09-02)、网络投票日()、 召开日(2010-09-02)

议题:

1 关于变更公司注册地址的议案
2 关于修订公司《章程》的议案
3 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
4 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
5 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
6 关于制定公司《2010 年财务预算》的议案
7 关于制定《董、监事津贴及会议补助标准》议案
8 关于聘请公司2010 年度审计机构的议案
9 关于制定《累积投票制实施细则》的议案
10 关于对长春绕城高速公路西北段改建建议的议案
11 关于制定《独立董事工作制度》的议案

吉林高速相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
爱股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29