一汽解放股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 一汽解放集团股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市汽车开发区东风大街2259号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-14)、董事会签署日(2024-11-14)、股权登记日(2024-11-25)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-29)、召开日()

议题:

1、关于续聘财务审计机构的议案
2、关于续聘内控审计机构的议案
3、关于变更公司注册资本的议案
4、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 一汽解放集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市汽车开发区东风大街2259号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-02)、董事会签署日(2024-11-02)、股权登记日(2024-11-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-21)、召开日()

议题:

1、关于公司符合重大资产出售暨关联交易条件的议案
2、关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案
3、关于本次重组构成关联交易的议案
4、关于《一汽解放集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
5、关于签订本次重组相关协议的议案
6、关于公司本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
7、关于公司本次重组符合《上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
8、关于公司本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
9、关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
10、关于公司本次重组前12个月内购买、出售资产情况的议案
11、关于确认本次重大资产出售相关的审计报告、评估报告和修改后的备考审阅报告的议案
12、关于本次重组定价依据及公平合理性的议案
13、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
14、关于公司本次重组摊薄即期回报情况及公司采取的填补措施的议案
15、关于公司本次重组相关主体不存在《上市公司监管指引第7号-上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定情形的议案
16、关于本次重组采取的保密措施及保密制度的说明的议案
17、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次重组相关事项的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 一汽解放集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市汽车开发区东风大街2259号一汽解放集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-04)、董事会签署日(2024-06-04)、股权登记日(2024-06-12)、现场登记日(2024-06-17)、网络投票日(2024-06-19)、召开日(2024-06-17)

议题:

1、《关于延长<关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案>决议有效期限的议案》
2、《关于延长<关于提请公司股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关具体事项的议案>授权期限的议案》
3、《关于选举陈华为公司非独立董事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 一汽解放集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市汽车开发区东风大街2259号一汽解放集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-18)、现场登记日(2024-04-23)、网络投票日(2024-04-25)、召开日(2024-04-23)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算》
4、《2023年年度报告及其摘要》
5、《2023年度利润分配方案》
6、《关于第一期限制性股票激励计划首次授予的第三个解除限售期解除限售条件及预留授予的第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
7、《关于变更公司注册资本的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于选举王浩为公司非独立董事的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 一汽解放集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市汽车开发区东风大街2259号一汽解放集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-31)、董事会签署日(2024-01-31)、股权登记日(2024-02-07)、现场登记日(2024-02-19)、网络投票日(2024-02-21)、召开日(2024-02-19)

议题:

1、《关于预计2024年度日常关联交易金额的议案》
2、《关于预计2024年度与一汽财务有限公司金融业务金额的议案》
3、《关于选举邓为工为公司非独立董事的议案》
4、《关于选举李颖为公司监事的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 一汽解放集团股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市汽车开发区东风大街2259号一汽解放集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-21)、董事会签署日(2023-11-21)、股权登记日(2023-11-29)、现场登记日(2023-12-04)、网络投票日(2023-12-06)、召开日(2023-12-04)

议题:

1、提案1、《关于选举李胜为公司非独立董事的议案》
2、提案2、《关于选举闫锋为公司监事的议案》
3、提案3、《关于续聘财务审计机构的议案》
4、提案4、《关于续聘内控审计机构的议案》
5、提案5、《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》
6、提案6、《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
7、提案7、《关于变更公司注册资本的议案》
8、提案8、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 一汽解放集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市汽车开发区东风大街2259号一汽解放集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-12)、董事会签署日(2023-09-12)、股权登记日(2023-09-21)、现场登记日(2023-09-26)、网络投票日(2023-09-28)、召开日(2023-09-26)

议题:

1、《关于子公司土地房屋征收的议案》
2、《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
3、《关于变更公司注册资本的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 一汽解放集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市汽车开发区东风大街2259号一汽解放集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-03)、董事会签署日(2023-07-03)、股权登记日(2023-07-11)、现场登记日(2023-07-14)、网络投票日(2023-07-18)、召开日(2023-07-14)

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案
3、关于《2023年度向特定对象发行A股股票预案》的议案
4、关于《2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》的议案
5、关于《前次募集资金使用情况报告》的议案
6、关于《2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
7、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
8、关于公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案
9、关于提请公司股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关具体事项的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 一汽解放集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市汽车开发区东风大街2259号一汽解放集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-01)、董事会签署日(2023-04-01)、股权登记日(2023-04-17)、现场登记日(2023-04-20)、网络投票日(2023-04-24)、召开日(2023-04-20)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算》
4、《2022年年度报告及其摘要》
5、《2022年度利润分配方案》
6、《关于第一期限制性股票激励计划首次授予的第二个解除限售期解除限售条件及预留授予的第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
7、《关于变更公司注册资本的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于监事会换届选举第十届监事会非职工代表监事的议案》
10、《关于董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案》
11、《关于董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 一汽解放集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市汽车开发区东风大街2259号一汽解放集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-11)、董事会签署日(2023-02-11)、股权登记日(2023-02-23)、现场登记日(2023-02-28)、网络投票日(2023-03-02)、召开日(2023-02-28)

议题:

1、《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于预计2023年度日常关联交易金额的议案》
5、《关于与一汽财务有限公司签署金融服务框架协议的议案》
6、《关于预计2023年度与一汽财务有限公司金融业务金额的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 一汽解放集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市汽车开发区东风大街2259号一汽解放集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-29)、董事会签署日(2022-11-29)、股权登记日(2022-12-07)、现场登记日(2022-12-12)、网络投票日(2022-12-14)、召开日(2022-12-12)

议题:

1、《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 一汽解放集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市汽车开发区东风大街2259号一汽解放集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-29)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-11)、现场登记日(2022-11-16)、网络投票日(2022-11-18)、召开日(2022-11-16)

议题:

1、《关于续聘财务审计机构的议案》
2、《关于续聘内控审计机构的议案》
3、《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
4、《关于变更公司注册资本的议案》
5、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 一汽解放集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市汽车开发区东风大街2259号一汽解放集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-31)、董事会签署日(2022-08-31)、股权登记日(2022-09-09)、现场登记日(2022-09-14)、网络投票日(2022-09-16)、召开日(2022-09-14)

议题:

1、《关于选举刘延昌为公司非独立董事的议案》
2、《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
3、《关于变更公司注册资本的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 一汽解放集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市汽车开发区东风大街2259号一汽解放集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-22)、现场登记日(2022-04-27)、网络投票日(2022-04-29)、召开日(2022-04-27)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算》
4、《2021年度利润分配方案》
5、《2021年年度报告及其摘要》
6、《关于选举李红建为公司非独立董事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 一汽解放集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市汽车开发区东风大街2259号一汽解放集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-28)、董事会签署日(2022-01-28)、股权登记日(2022-02-10)、现场登记日(2022-02-14)、网络投票日(2022-02-16)、召开日(2022-02-14)

议题:

1、《关于预计2022年度日常关联交易金额的议案》
2、《关于预计2022年度与一汽财务有限公司金融业务金额的议案》
3、《关于变更公司注册资本的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 一汽解放集团股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市汽车开发区东风大街2259号一汽解放集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-30)、董事会签署日(2021-10-30)、股权登记日(2021-11-09)、现场登记日(2021-11-12)、网络投票日(2021-11-16)、召开日(2021-11-12)

议题:

1、提案 1《关于债务转出暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 一汽解放集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市汽车开发区东风大街2259号一汽解放集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-28)、董事会签署日(2021-09-28)、股权登记日(2021-10-08)、现场登记日(2021-10-12)、网络投票日(2021-10-14)、召开日(2021-10-12)

议题:

1、《关于选举吴碧磊为公司非独立董事的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 一汽解放集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市汽车开发区东风大街2259号一汽解放集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-28)、董事会签署日(2021-08-28)、股权登记日(2021-09-08)、现场登记日(2021-09-13)、网络投票日(2021-09-15)、召开日(2021-09-13)

议题:

1、《关于选举毕文权为公司非独立董事的议案》
2、《关于选举王延军为公司监事的议案》
3、《关于续聘财务审计机构的议案》
4、《关于续聘内控审计机构的议案》
5、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 一汽解放集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市汽车开发区东风大街2259号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-01)、董事会签署日(2021-06-01)、股权登记日(2021-06-22)、现场登记日(2021-06-25)、网络投票日(2021-06-29)、召开日(2021-06-25)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年财务决算》
4、《2020年度利润分配方案》
5、《2020年年度报告及其摘要》
6、《关于增加公司注册资本的议案》
7、《关于修订<公司章程>的议案》
8、《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 一汽解放集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市汽车开发区东风大街2259号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-30)、董事会签署日(2021-01-30)、股权登记日(2021-02-10)、现场登记日(2021-02-22)、网络投票日(2021-02-24)、召开日(2021-02-22)

议题:

1、提案1《关于预计2021年度日常关联交易金额的议案》
2、提案2《关于预计2021年度与一汽财务有限公司金融业务金额的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 一汽解放集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 吉林省长春市汽车开发区东风大街2259号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-25)、董事会签署日(2020-12-25)、股权登记日(2021-01-04)、现场登记日(2021-01-07)、网络投票日(2021-01-11)、召开日(2021-01-07)

议题:

1、审议《关于<一汽解放集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 2、审议《关于<一汽解放集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3、审议《关于<一汽解放集团股份有限公司限制性股票激励管理办法>的议案》 4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 一汽解放集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市汽车开发区东风大街2259号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-05)、董事会签署日(2020-12-05)、股权登记日(2020-12-14)、现场登记日(2020-12-17)、网络投票日(2020-12-21)、召开日(2020-12-17)

议题:

1、《关于债务转出暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 一汽解放集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市汽车开发区东风大街2259号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-24)、董事会签署日(2020-10-24)、股权登记日(2020-11-03)、现场登记日(2020-11-06)、网络投票日(2020-11-10)、召开日(2020-11-06)

议题:

1、审议《关于续聘财务审计机构的议案》
2、审议《关于续聘内控审计机构的议案》
3、审议《关于增加2020年度日常关联交易预计的议案》
4、审议《关于购买董监高责任保险暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 一汽解放集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市汽车开发区东风大街2259号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-08)、董事会签署日(2020-06-08)、股权登记日(2020-06-16)、现场登记日(2020-06-19)、网络投票日(2020-06-23)、召开日(2020-06-19)

议题:

1、审议《关于对一汽财务有限公司增资的议案》
2、审议《关于与一汽财务有限公司签署金融服务框架协议的议案》
3、审议《关于补选公司非独立董事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 一汽轿车股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市高新技术产业开发区蔚山路4888号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-28)、董事会签署日(2020-03-28)、股权登记日(2020-04-16)、现场登记日(2020-04-20)、网络投票日(2020-04-22)、召开日(2020-04-20)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年财务决算》
4、审议《2019年度利润分配预案》
5、审议《公司资产处置的议案》
6、审议《2019年度报告及其摘要》
7、审议《关于短期融资授权的议案》
8、审议《关于授权向一汽财务有限公司进行日常短期融资的议案》
9、审议《关于在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案》
10、审议《预计2020年度日常关联交易金额的议案》
11、审议《关于监事会提前换届选举第九届监事会非职工代表监事的议案》
12、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》
13、审议《关于变更公司名称及证券简称的议案》
14、审议《关于变更公司住所的议案》
15、审议《关于变更公司经营范围的议案》
16、审议《关于增加公司注册资本的议案》
17、审议《关于修改<公司章程>的议案》
19、审议《关于董事会提前换届选举第九届董事会独立董事的议案》
20、听取2019年度独立董事述职报告(该事项无需投票表决)

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 一汽轿车股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市高新技术产业开发区蔚山路4888号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-12)、董事会签署日(2019-12-12)、股权登记日(2019-12-20)、现场登记日(2019-12-25)、网络投票日(2019-12-27)、召开日(2019-12-25)

议题:

1、审议《关于公司向一汽资产经营管理有限公司转让资产的议案》
2、审议《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 一汽轿车股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市高新技术产业开发区蔚山路4888号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-11)、董事会签署日(2019-10-11)、股权登记日(2019-12-04)、现场登记日(2019-12-05)、网络投票日(2019-12-09)、召开日(2019-12-05)

议题:

1、关于公司符合重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产相关法律法规的议案
2、关于公司本次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案
3、关于公司本次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案
4、关于本次方案调整不构成重大调整的议案
5、关于《一汽轿车股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
6、关于签订附条件生效的《重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产补充协议》的议案
7、关于签订附条件生效的《盈利预测补偿协议》的议案
8、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
9、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
10、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
11、关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
12、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
13、关于批准本次重大资产重组相关的审计报告、审阅报告、资产评估报告的议案
14、关于重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的议案
15、关于制定《一汽轿车股份有限公司未来三年(2019-2021)股东回报规划》的议案
16、关于控股股东重新出具相关承诺的议案
17、关于修订现行《一汽轿车股份有限公司章程》的议案
18、关于修订重组后适用的《一汽轿车股份有限公司章程》的议案
19、关于签署附条件生效的《商标使用许可协议》和《租赁协议》的议案
20、关于调整与一汽财务有限公司相关金融服务最高限额的议案
21、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
22、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次交易有关事宜的议案
23、关于选举王文权先生为公司董事的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 一汽轿车股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市高新技术产业开发区蔚山路4888号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-31)、董事会签署日(2019-08-31)、股权登记日(2019-09-09)、现场登记日(2019-09-11)、网络投票日(2019-09-15)、召开日(2019-09-11)

议题:

1、关于续聘财务审计机构的议案
2、关于续聘内控审计机构的议案
3、关于对一汽财务有限公司增资的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 一汽轿车股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市高新技术产业开发区蔚山路4888号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-06)、董事会签署日(2019-06-06)、股权登记日(2019-06-19)、现场登记日(2019-06-24)、网络投票日(2019-06-25)、召开日(2019-06-24)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》
2、审议《2018年度监事会工作报告》
3、审议《2018年度财务决算》
4、审议《2018年度报告及其摘要》
5、审议《2018年度利润分配方案》
6、审议《公司资产处置的议案》
7、听取2018年度独立董事述职报告(该事项无需投票表决)

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 一汽轿车股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市高新技术产业开发区蔚山路4888号公司会议室。

重要日期: 首次公告(2019-02-28)、董事会签署日(2019-02-28)、股权登记日(2019-03-08)、现场登记日(2019-03-13)、网络投票日(2019-03-14)、召开日(2019-03-13)

议题:

(1)审议《关于短期融资授权的议案》
(2)审议《关于授权向一汽财务有限公司进行日常短期融资的议案》
(3)审议《关于在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案》
(4)审议《预计2019年日常关联交易金额的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 一汽轿车股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市高新技术产业开发区蔚山路4888号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-06)、董事会签署日(2018-12-06)、股权登记日(2018-12-14)、现场登记日(2018-12-19)、网络投票日(2018-12-20)、召开日(2018-12-19)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3、审议《关于监事会换届选举高波先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 一汽轿车股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市高新技术产业开发区蔚山路4888号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-08)、董事会签署日(2018-09-08)、股权登记日(2018-09-18)、现场登记日(2018-09-20)、网络投票日(2018-09-24)、召开日(2018-09-20)

议题:

1、《关于续聘财务审计机构的议案》
2、《关于续聘内控审计机构的议案》
3、《关于政府征收相关资产的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 一汽轿车股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市高新技术产业开发区蔚山路4888号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-26)、董事会签署日(2018-05-26)、股权登记日(2018-06-08)、现场登记日(2018-06-13)、网络投票日(2018-06-14)、召开日(2018-06-13)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》;
2、审议《2017年度监事会工作报告》;
3、审议《2017年度财务决算》;
4、审议《2017年年度报告及其摘要》;
5、审议《2017年度利润分配方案》;
6、审议《公司资产处置的议案》;
7、审议《预计2018年日常关联交易金额的议案》;
8、审议《关于授权向一汽财务有限公司进行日常短期融资的议案》;
9、审议《关于在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案》;
10、审议《关于选举高波先生为公司监事的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 一汽轿车股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市高新技术产业开发区蔚山路4888号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-28)、董事会签署日(2017-11-28)、股权登记日(2017-12-06)、现场登记日(2017-12-11)、网络投票日(2017-12-12)、召开日(2017-12-11)

议题:

1、《关于聘任财务审计机构的议案》
2、《关于聘任内控审计机构的议案》
3、《关于对一汽财务有限公司增资的议案》
4、非独立董事选举

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 一汽轿车股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市高新技术产业开发区蔚山路4888号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-08)、董事会签署日(2017-06-08)、股权登记日(2017-06-21)、现场登记日(2017-06-26)、网络投票日(2017-06-27)、召开日(2017-06-26)

议题:

(1)审议《2016年度董事会工作报告》
(2)审议《2016年度监事会工作报告》
(3)审议《2016年度财务决算》
(4)审议《2016年年度报告及其摘要》
(5)审议《2016年度利润分配方案》
(6)审议《关于短期融资授权的议案》
(7)审议《关于调整未来新能源产品实施地点暨终止建设新能源工厂技术改造项目的议案》
(8)审议《2016年日常关联交易计划和完成情况的议案》
(9)审议《预计2017年日常关联交易金额的议案》
(10)审议《关于授权向一汽财务有限公司进行日常短期融资的议案》
(11)审议《关于在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案》
(12)审议《关于授权向中国第一汽车股份有限公司申请委托贷款业务的议案》
(13)审议《关于选举姚景超先生为公司监事的议案》
(14)审议关于选举公司非独立董事的议案
(15)听取2016年度独立董事述职报告(该事项无需投票表决)

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 一汽轿车:关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市高新技术产业开发区蔚山路4888号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-04)、董事会签署日(2016-06-04)、股权登记日(2016-06-20)、现场登记日(2016-06-24)、网络投票日(2016-06-26)、召开日(2016-06-24)

议题:

(1)审议《2015年度董事会工作报告》;
(2)审议《2015年度监事会工作报告》;
(3)审议《2015年度财务决算》;
(4)审议《2015年年度报告及其摘要》;
(5)审议《2015年度利润分配方案》;
(6)审议《预计2016年日常关联交易金额的议案》;
(7)审议《关于续聘财务审计机构的议案》;
(8)审议《关于续聘内控审计机构的议案》;
(9)审议《关于修订<公司章程>的议案》;
(10)审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
(11)审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
(12)审议《关于中国第一汽车股份有限公司变更承诺事项履行期限的议案》;
(13)听取2015年度独立董事述职报告

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 一汽轿车股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市高新技术产业开发区蔚山路4888号

重要日期: 首次公告(2015-11-21)、董事会签署日(2015-11-21)、股权登记日(2015-11-30)、现场登记日(2015-12-04)、网络投票日(2015-12-06)、召开日(2015-12-04)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3、审议《关于监事会换届选举杨延晨先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》
4、审议《关于续聘财务审计机构的议案》
5、审议《关于续聘内控审计机构的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 一汽轿车股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市高新技术产业开发区蔚山路4888号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-04)、董事会签署日(2015-06-04)、股权登记日(2015-06-19)、现场登记日(2015-06-25)、网络投票日(2015-06-25)、召开日(2015-06-25)

议题:

1.审议《2014年度董事会工作报告》;
2.审议《2014年度监事会工作报告》;
3.审议《2014年度财务决算》;
4.审议《2014年年度报告及其摘要》;
5.审议《2014年度利润分配方案》;
6.审议《预计2015年日常关联交易金额的议案》;
7.审议关于聘任公司独立董事的议案;
8.听取2014年度独立董事述职报告。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 一汽轿车股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市高新技术产业开发区蔚山路4888号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-27)、董事会签署日(2014-05-27)、股权登记日(2014-06-11)、现场登记日(2014-06-17)、网络投票日(2014-06-17)、召开日(2014-06-17)

议题:

(1)审议《2013年度董事会工作报告》
(2)审议《2013年度监事会工作报告》
(3)审议《2013年度财务决算》
(4)审议《2013年年度报告及其摘要》
(5)审议《2013年度利润分配方案》
(6)审议《预计2014年日常关联交易金额的议案》
(7)审议《关于续聘财务审计机构的议案》
(8)审议《关于续聘内控审计机构的议案》
(9)审议《关于聘任宋传学先生为公司独立董事的议案》
(10)听取2013年度独立董事述职报告

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 一汽轿车股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省长春市高新技术产业开发区蔚山路4888号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-27)、董事会签署日(2013-12-27)、股权登记日(2014-01-07)、现场登记日(2014-01-13)、网络投票日()、召开日(2014-01-13)

议题:

审议《关于聘任罗玉成先生为公司独立董事的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 一汽轿车股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省长春市高新技术产业开发区蔚山路4888号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-05)、董事会签署日(2013-11-05)、股权登记日(2013-11-14)、现场登记日(2013-11-20)、网络投票日()、召开日(2013-11-20)

议题:

(1)审议《关于变更财务审计机构的议案》;
(2)审议《关于变更内控审计机构的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 一汽轿车股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市高新技术产业开发区蔚山路 4888 号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-09)、董事会签署日(2013-05-09)、股权登记日(2013-05-23)、现场登记日(2013-05-29)、网络投票日(2013-05-30)、召开日(2013-05-29)

议题:

(1)审议《2012 年度董事会工作报告》;
(2)审议《2012 年度监事会工作报告》;
(3)审议《2012 年度财务决算》;
(4)审议《2012 年年度报告》
(5)审议《2012 年度利润分配预案》;
(6)审议《预计 2013 年日常关联交易金额的议案》;
(7)审议《关于续聘财务审计机构的议案》;
(8)审议《关于续聘内控审计机构的议案》;
(9)审议《关于更换公司董事的议案》;
(10)听取 2012 年度独立董事述职报告。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 一汽轿车股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省长春市高新技术产业开发区蔚山路 4888 号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-11)、董事会签署日(2013-04-11)、股权登记日(2013-04-19)、现场登记日(2013-04-25)、网络投票日()、召开日(2013-04-25)

议题:

1、本次股东大会会议审议的提案:《关于更换公司董事的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 一汽轿车股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票

召开地点: 吉林省长春市高新技术产业开发区蔚山路4888号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-27)、董事会签署日(2012-11-27)、股权登记日(2012-12-07)、现场登记日(2012-12-13)、网络投票日(2012-12-13)、召开日(2012-12-13)

议题:

1、审议《关于变更固定资产折旧事项的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 一汽轿车股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省长春市高新技术产业开发区蔚山路4888号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-09)、董事会签署日(2012-08-09)、股权登记日(2012-08-17)、现场登记日(2012-08-23)、网络投票日()、召开日(2012-08-23)

议题:

1）关于董事会换届的议案
① 非独立董事候选人
事项（1）：选举第六届董事会董事候选人徐建一先生为公司董事；
事项（2）：选举第六届董事会董事候选人吴绍明先生为公司董事；
事项（3）：选举第六届董事会董事候选人滕铁骑先生为公司董事；
事项（4）：选举第六届董事会董事候选人李骏先生为公司董事；
事项（5）：选举第六届董事会董事候选人张丕杰先生为公司董事；
② 独立董事候选人
事项（1）：选举第六届董事会独立董事候选人姚德超先生为公司独立董事；
事项（2）：选举第六届董事会独立董事候选人宋冬林先生为公司独立董事；
事项（3）：选举第六届董事会独立董事候选人吴博达先生为公司独立董事
2）关于监事会换届的议案
事项（1）选举第六届监事会监事候选人王昭翮先生为公司监事；
事项（2）选举第六届监事会监事候选人杨延晨先生为公司监事；
3）关于修订《公司章程》的议案
4）关于《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》的议案
5）关于投资建设新能源工厂技术改造项目的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 一汽轿车股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省长春市高新技术产业开发区蔚山路4888号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-07)、董事会签署日(2012-06-07)、股权登记日(2012-06-21)、现场登记日(2012-06-27)、网络投票日()、召开日(2012-06-27)

议题:

（1）审议《公司2011年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2011年度监事会工作报告》；
（3）审议《2011年度财务决算》；
（4）审议《2011年度利润分配预案》；
（5）审议《关于续聘财务审计机构的议案》；
（6）审议《预计2012年日常关联交易金额的议案》；
（7）听取2011年度独立董事述职报告。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 一汽轿车股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省长春市高新技术产业开发区蔚山路4888号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-17)、董事会签署日(2012-02-17)、股权登记日(2012-03-02)、现场登记日(2012-03-08)、网络投票日()、召开日(2012-03-08)

议题:

（1）《关于投资马自达产品换型技术改造项目的议案》
（2）《关于聘任吴博达先生为公司独立董事的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 一汽轿车股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省长春市高新技术产业开发区蔚山路4888号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-02)、董事会签署日(2011-12-02)、股权登记日(2011-12-15)、现场登记日(2011-12-21)、网络投票日()、召开日(2011-12-21)

议题:

（1）《关于续聘财务审计机构的议案》；
（2）《关于投资中国一汽D009项目的议案》；
（3）《关于更换公司监事的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 广西南方食品集团股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省长春市高新技术产业开发区蔚山路4888号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-08)、董事会签署日(2011-06-08)、股权登记日(2011-06-23)、现场登记日(2011-06-28)、网络投票日()、召开日(2011-06-28)

议题:

（1）审议《公司2010年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2010年度监事会工作报告》；
（3）审议《2010年度财务决算》；
（4）审议《2010年度利润分配预案》；
（5）审议《关于授权开展2011年日常外汇保值业务的议案》；
（6）审议《预计2011年日常关联交易金额的议案》；
（7）审议《关于投资自主变速器ET3项目的议案》；
（8）审议《关于投资中国一汽D003项目的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 一汽轿车股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省长春市高新技术产业开发区蔚山路4888号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-10)、董事会签署日(2010-12-10)、股权登记日(2010-12-22)、现场登记日(2010-12-27)、网络投票日()、召开日(2010-12-27)

议题:

（1）审议《关于授权开展外汇保值业务的议案》；
（2）审议《关于增加2010年日常关联交易预计金额的议案》；
（3）审议《关于投资H平台C131项目的议案》；
（4）审议《关于投资自主发动机4GB项目的议案》；
（5）审议《关于2011年度马自达汽车销售有限公司继续实施质押式汽车销售金融服务合作方案的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 一汽轿车股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省长春市高新技术产业开发区蔚山路4888 号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-02)、董事会签署日(2010-06-02)、股权登记日(2010-06-17)、现场登记日(2010-06-22)、网络投票日()、召开日(2010-06-22)

议题:

（1）审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
（3）审议《2009 年度财务决算》；
（4）审议《2009 年度利润分配预案》；
（5）审议《关于续聘财务审计机构的议案》；
（6）审议《关于授权开展外汇保值业务的议案》；
（7）审议《预计2010 年日常关联交易金额的议案》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 一汽轿车股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省长春市高新技术产业开发区蔚山路4888号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-04)、董事会签署日(2009-12-05)、股权登记日(2009-12-14)、现场登记日(2009-12-18)、网络投票日()、召开日(2009-12-18)

议题:

1）审议《关于董事会换届的议案》
2）审议《关于监事会换届的议案》
3）审议《聘任财务审计机构的议案》
4）审议《关于2010 年度一汽马自达销售公司继续实施质押式汽车销售金融服务合作方案的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 一汽轿车股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省长春市高新技术产业开发区蔚山路4888号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-05-21)、董事会签署日(2009-05-21)、股权登记日(2009-06-04)、现场登记日(2009-06-09)、网络投票日()、召开日(2009-06-09)

议题:

（1）审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
（3）审议《2008 年财务决算》；
（4）审议《2008 年度利润分配预案》；
（5）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
（6）审议《预计2009 年日常关联交易金额的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 一汽轿车股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省长春市高新技术产业开发区蔚山路4888 号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-18)、董事会签署日(2009-02-18)、股权登记日(2009-02-26)、现场登记日(2009-03-03)、网络投票日()、召开日(2009-03-03)

议题:

（1）审议《关于投资自主轿车扩建工程项目的议案》；
（2）审议《关于修改<公司章程>的议案》；
（3）审议《修改董事会战略委员会有关事项的议案》；
（4）审议《聘任杨晓慧先生为公司独立董事候选人的议案》；
（5）审议《关于同意2009 年度一汽马自达销售公司质押式汽车销售金融服务合作方案的议案》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 一汽轿车股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-27)、董事会签署日(2008-06-27)、股权登记日(2008-07-08)、现场登记日(2008-07-11)、网络投票日()、召开日(2008-07-11)

议题:

1、审议《关于增加2008 年日常关联交易金额的议案》
2、审议《关于重新聘任2008 年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 一汽轿车股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-08)、董事会签署日(2008-05-08)、股权登记日(2008-05-21)、现场登记日(2008-05-26)、网络投票日()、召开日(2008-05-26)

议题:

1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》; 2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》; 3、审议《2007 年财务决算》; 4、审议《2007 年度利润分配预案》; 5、审议《关于对一汽财务有限公司增资的议案》; 6、审议《续聘财务审计机构议案》; 7、审议《预计2008 年日常关联交易金额的议案》; 8、审议《重大项目投资(二发自主发动机ET3)的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 一汽轿车股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-07)、董事会签署日(2008-03-07)、股权登记日(2008-03-19)、现场登记日(2008-03-24)、网络投票日()、召开日(2008-03-24)

议题:

1.审议《关于更换公司董事的议案》；
2.审议《关于更换公司监事的议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 一汽轿车股份有限公司董事会关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-12-14)、董事会签署日(2007-12-14)、股权登记日(2007-12-21)、现场登记日(2007-12-26)、网络投票日()、召开日(2007-12-26)

议题:

1.设立董事会专门委员会及工作细则的议案；
2.聘任姚德超先生为公司独立董事候选人的议案；
3.解聘会计师事务所的议案；
4.聘任会计师事务所的议案；
5.关于处置公司停产车型库存零部件的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 一汽轿车股份有限公司召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-06)、董事会签署日(2007-06-06)、股权登记日(2007-06-21)、现场登记日(2007-06-27)、网络投票日()、召开日(2007-06-27)

议题:

(1)审议《2006年度董事会工作报告》；
(2)审议《2006年度监事会工作报告》；
(3)审议《2006年财务决算》；
(4)审议《2006年度利润分配预案》；
(5)审议《续聘财务审计机构议案》；
(6)审议《预计2007年日常关联交易金额的议案》；
(7)审议《关于变更募集资金使用项目的议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 一汽轿车股份有限公司召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-27)、董事会签署日(2006-05-27)、股权登记日(2006-06-23)、现场登记日(2006-06-28)、网络投票日()、召开日(2006-06-28)

议题:

1、审议《公司2005年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2005年度监事会工作报告》；
3、审议《2005年财务决算》；
4、审议《2005年度利润分配预案》；
5、审议《董事会换届的议案》：
事项（1）：《选举第四届董事会董事候选人竺延风先生为公司董事》；
事项（2）：《选举第四届董事会董事候选人安德武先生为公司董事》；
事项（3）：《选举第四届董事会董事候选人滕铁骑先生为公司董事》；
事项（4）：《选举第四届董事会董事候选人吴绍明先生为公司董事》；
事项（5）选举第四届董事会董事候选人张丕杰先生为公司董事；
事项（6）选举第四届董事会独立董事候选人李一军先生为公司独立董事；
事项（7）选举第四届董事会独立董事候选人邴正先生为公司独立董事；
上述议案实行累计投票制度；
6、审议《监事会换届的议案》：
事项（1）选举第四届监事会监事候选人马振东先生为公司监事；
事项（2）选举第四届监事会监事候选人黄冶先生为公司监事；
上述议案实行累计投票制度；
7、审议《续聘财务审计机构议案》；
8、审议《预计2006年日常关联交易金额的议案》；
9、审议《修改<公司章程>议案》；
10、审议《公司重大投资（C301）项目的议案》。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 一汽轿车股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 长春市高新技术产业开发区蔚山路4888号公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-06)、董事会签署日(2006-03-06)、股权登记日(2006-03-23)、现场登记日(2006-03-29)、网络投票日(2006-03-30)、召开日(2006-03-29)

议题:

审议的事项为：《一汽轿车股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 一汽轿车股份有限公司董事会关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-01-06)、董事会签署日(2006-01-07)、股权登记日(2006-01-25)、现场登记日(2006-02-08)、网络投票日()、召开日(2006-02-08)

议题:

1.审议《解聘会计师事务所的议案》；
2.审议《聘任会计师事务所的议案》；

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 一汽轿车股份有限公司董事会关于召开2005年临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 一汽宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2005-01-14)、董事会签署日(2005-01-15)、股权登记日(2005-02-04)、现场登记日(2005-02-17)、网络投票日()、召开日(2005-02-17)

议题:

审议《关于设立一汽马自达汽车销售有限公司》的议案；

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