诺德股份:诺德新材料股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：2024-048
诺德新材料股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市福田区沙咀路 8 号绿景红树湾壹号 A 座 16
层诺德新材料股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 537,255,135
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 30.9625
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由董事长陈立志先生主持。本次会议符合《公司法》《上市公司股东大
会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，非独立董事许松青先生因工作原因缺席本次
会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席；所有高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2023 年年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 536,883,435 99.9308 371,700 0.0692 0 0.0000
2、 议案名称：《公司 2023 年年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 536,883,435 99.9308 371,700 0.0692 0 0.0000
3、 议案名称：《公司 2023 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 536,883,435 99.9308 371,700 0.0692 0 0.0000
4、 议案名称：《公司 2023 年年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 536,883,435 99.9308 371,700 0.0692 0 0.0000
5、 议案名称：《公司 2023 年年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 536,883,435 99.9308 371,700 0.0692 0 0.0000
6、 议案名称：《公司 2024 年年度董事会经费预算方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 531,483,631 98.9257 5,771,504 1.0743 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2024 年年度套期保值业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 536,883,435 99.9308 371,700 0.0692 0 0.0000
8、 议案名称：《关于拟向金融机构申请 2024 年年度综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 531,691,931 98.9645 5,563,204 1.0355 0 0.0000
9、 议案名称：《关于 2024 年年度对外担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 531,688,831 98.9639 5,566,304 1.0361 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司提请股东大会授权经营层决定公司短期融资事项
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 531,673,331 98.9610 5,581,804 1.0390 0 0.0000
11、 议案名称：《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 531,467,531 98.9227 5,787,604 1.0773 0 0.0000
12、 议案名称：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 536,869,935 99.9283 385,200 0.0717 0 0.0000
13、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 536,867,335 99.9278 387,800 0.0722 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 《公司 2023 年 48,46 99.2389 371,7 0.7611 0 0.0000
年度利润分配 8,704 00
预案》
6 《公司 2024 年 43,06 88.1829 5,771 11.8171 0 0.0000
年度董事会经 8,900 ,504
费预算方案》
7 《 关 于 公 司 48,46 99.2389 371,7 0.7611 0 0.0000
2024 年年度套 8,704 00
期保值业务的
议案》
8 《关于拟向金 43,27 88.6094 5,563 11.3906