金龙汽车:金龙汽车2023年度股东大会决议公告

证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 公告编号：临 2024-037
厦门金龙汽车集团股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：厦门市湖里区湖里大道 69 号本公司一楼第一会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 238,622,194
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 33.2784
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事陈炜先生主持会议，会议召集和召开程序、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 2 人，董事谢思瑜、陈建业、张帆，独立董事叶盛
基、张盛利因公务未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，叶远航、黄学敏因公务未能出席本次股东大
会；
3、董事会秘书季晓健出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 237,239,894 99.4207 405,000 0.1697 977,300 0.4096
2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 237,306,294 99.4485 129,500 0.0542 1,186,400 0.4973
3、 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 237,231,594 99.4172 137,800 0.0577 1,252,800 0.5251
4、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 238,074,494 99.7704 251,700 0.1054 296,000 0.1242
5、 议案名称：关于 2023 年度计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 236,754,713 99.2173 1,792,981 0.7513 74,500 0.0314
6、 议案名称：公司 2023 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 237,231,594 99.4172 137,800 0.0577 1,252,800 0.5251
7、 议案名称：关于为子公司金龙联合公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 237,767,313 99.6417 558,881 0.2342 296,000 0.1241
8、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 238,140,394 99.7980 185,800 0.0778 296,000 0.1242
9、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股
票的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 233,191,113 97.7239 5,377,081 2.2533 54,000 0.0228
10、 议案名称：关于未来三年（2024－2026 年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 237,192,394 99.4008 243,400 0.1020 1,186,400 0.4972
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
通股股东 231,227,846 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通
股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普
通股股东 6,846,648 92.5929 251,700 3.4039 296,000 4.0032
其中:市值 50
万以下普通股
股东 4,850,221 98.1325 17,800 0.3601 74,500 1.5074
普通股股东 1,996,427 81.4260 233,900 9.5398 221,500 9.0342
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 2023 年度董事会工作报告 6,012,048 81.3059 405,000 5.4771 977,300 13.2170
2 2023 年度监事会工作报告 6,078,448 82.2039 129,500 1.7513 1,186,400 16.0448
3 关于公司 2023 年度财务决算 6,003,748 81.1937 137,800 1.8635 1,252,800 16.9428
报告的议案
4 关于公司 2023 年度利润分配 6,846,648 92.5929 251,700 3.4039 296,000 4.0032
预案的议案
5 关于 2023 年度计提资产减值 5,526,867 74.7444 1,792,981 24.2479 74,500 1.0077
准备的议案
6 公司 2023 年年度报告 6,003,748 81.1937 137,800 1.8635 1,252,800 16.9428
7 关于为子公司金龙联合公司 6,539,467 88.4387 558,881 7.5582 296,000 4.0031
提供担保的议案
8 关于修订《公司章程》的议案 6,912,548 93.4842 185,800 2.5127 296,000 4.0031
9 关于提请股东大会授权董事