马钢股份:马钢股份2023年年度股东大会会议资料

马鞍山钢铁股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料

马鞍山钢铁股份有限公司
2023 年年度股东大会议程
普通决议案
1、审议及批准董事会 2023 年度工作报告；
2、审议及批准监事会 2023 年度工作报告；
3、审议及批准 2023 年度经审计财务报告；
4、审议及批准聘任 2024 年度审计师的议案；
5、审议及批准 2023 年度利润分配方案；
6、审议及批准公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬。
此外，会议还将听取公司独立董事 2023 年度述职报告。
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2023 年年度股东大会文件之一
马鞍山钢铁股份有限公司
董事会工作报告
各位股东：
根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、规则及本公司章程的相关规定，现将 2023 年公司董事会工作、经营情况及 2023 年工作安排，汇报如下。
一、2023 年度董事会主要工作
在各位董事、专门委员会、经营层的勤勉尽责、通力合作下，在各位股东的大力支持和监事会的有效监督下，董事会依法运作，高效规范决策，有效发挥定战略、作决策、防风险作用。
一是股东大会决议执行情况。2023年公司召开5次股东大会，做出11项决议。董事会根据相关法律法规及规范性文件等的规定或要求，圆满完成了转让石灰业务相关资产、转让所持欧冶商业保理有限责任公司股权及回购注销部分限制性股票等全部股东大会决议事项。
二是董事会召开情况。2023年公司董事会共召开13次会议，主要对生产经营、公司治理、对外投资、子公司改革、合规管理及关联交易等议案进行讨论决策。公司董事会下设战略与可持续发展委员会、审计与合规管理委员会、薪酬委员会、提名委员会四个专门委员会。各委员会委员充分发挥学科专业优势，依照相关工作细则和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司重要事项进行讨论研究，为董事会的科学决策提供了支持。全年召开3次战略与可持续发展委员会会议、10次审计与合规管理委员会会议、3次提名委员会会议、4次董事会薪酬委员会会议。
三是完善公司治理情况。2023年公司董事会不断建立健全公司制度，完善治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司投资
者关系管理工作指引》《上市公司独立董事管理办法》及上海证交所《股票上市规则》、香港联交所《证券上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际，修订完善了《董事会战略与可持续发展委员会工作条例》《董事会审计与合规管理委员会工作条例》《董事会提名委员会工作条例》《董事会薪酬委员会工作条例》《独立董事工作制度》《信息披露管理办法》《投资者关系管理制度》，制定了《合规管理办法》，为进一步提高公司治理水平，夯实了制度基础。在第十八届中国上市公司董事会“金圆桌奖”评选中，公司董事会荣获“治理特别贡献奖”。
四是信息披露情况。2023 年公司董事会始终严格按照上海证交所《股票上市规则》、香港联交所《证券上市规则》等有关规定，严格执行公司《信息披露管理办法》《内幕信息知情人登记制度》等内部制度，认真履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并努力保证公告内容简明清晰、通俗易懂。经综合考评，上海证券交易所对公司 2022-2023 年度信息披露工作给予“A”的评价，公司连续第五年获得该所信息披露工作最高评价等级。
五是投资者关系管理情况。2023 年公司董事会积极维护投资者尤其是中小投资者的合法权益，通过建立多渠道、多层次与投资者交流的途径，努力建立并维护与投资者之间的良性互动，维护良好的投资者关系，增进投资者价值认同。报告期内，董事会举办了线上双语直播的 2022 年度业绩发布会及 2023 半年度、三季报业绩发布会，其中年度发布会观看人次超过 16.7 万次，同时参加了 2023年安徽辖区上市公司集体接待日活动；组织参加了上海证券交易所联合央视财经推出的“我是股东”走进央企控股上市公司专题节目，向投资者及公众展示了公司的良好形象。
六是学习型董事会建立情况。公司持续打造学习型董事会，提高董事会的整体决策能力。2023 年公司董事会组织所有董事集体学习了财政部、国务院国资委、证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、国务院办公厅《关于上市公司
法》、上海证交所《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、证监会《2022 年证监稽查 20 起典型违法案例》等相关法律、法规及规范性文件，并定期向所有董事提供相关证券交易所关于上市公司违规的通报及案例剖析，进一步增强了法治合规意识，提高了规范职业素养。同时，组织公司董事不定期参加上海证交所举办的董事相关培训。
七是风险防控情况。2023 年公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》及监管机构的各项规定，强化合规管理，健全合规管理体系，严控法律合规风险。完善机构规范运作，设立合规管理委员会，负责合规管理的组织领导和统筹协调工作；完善制度管理体系，构建以《合规管理办法》为主文件的“1+N”合规管理制度体系；强化合规管理培训，通过各种法务合规培训，强化法务合规队伍建设；定期掌握情况，定期听取公司全面风险管理和内部控制报告，及时掌握及防范风险。
八是积极履行社会责任情况。2023 年公司董事会积极履行社会责任，努力实现与相关方共同可持续发展，实现多方共赢。绿色发展成效显著，全年能源环保投入 44.7 亿元，未发生环保违法违规事件；全面完成创建环保绩效 A 级企业，成为安徽省第一家完成环保绩效 A 级创建的钢铁企业；养护绿地 388.14 万平方米，绿化新建和提升 1.5 万平方米，公司工业旅游景区入选国家工业旅游示范基地。积极践行央企担当，帮扶县村产业、基建、助学、慰问等无偿帮扶投入资金 237 万余元，消费帮扶集采 1034 万余元，在中上协“2023 年上市公司乡村振兴最佳实践创建”活动中获评“最佳实践案例”。上市公司 ESG 评价成绩突出，公司入选国资委“央企
ESG·先锋 100 指数”，位列第 30 位，较 2022 年上升 14 名；入选
“中国 ESG 上市公司先锋 100”榜单，名列钢铁行业第 2 名；获评
中国社会责任百人论坛“ESG 犇牛奖之 ESG 双碳先锋”；荣获国新
杯 ESG 金牛奖百强、ESG 央企 50 强。
二、2023 年度经营回顾

2023 年是公司乃至整个钢铁行业殊为不易的一年。面对复杂严峻的钢铁行业形势，公司立足战略转型、项目建设、产品爬坡、冬练提质“四期叠加”的生产经营实际，着眼长远抓“四化”（高端化、绿色化、智慧化、高效化）、立足当期抓“四有”（有订单的生产、有边际的产量、有利润的收入、有现金的利润），强化算账经营，推进精益运营，面对上半年生产经营不及预期的不利局面，下半年经营绩效环比明显改善，6 个月实现归属于上市公司股东的
净利润约人民币 9 亿元，全年生产铁 1923 万吨、钢 2097 万吨、材
2062 万吨，预计全年实现营业收入 989.4 亿元，归母净利润-13.27亿元。
重点抓了以下四个方面的工作：
一是着眼长远发展，纵深推进“四化”。以高端化引领价值创造。新特钢一期工程、合肥新彩涂线快速建成投产；高铁车轮实现整车装用载客运行；新产品开发量同比增长 25%，7 项新产品实现国内首发，新建成的研发大楼成为马钢科技中心和创新高地，公司荣获“国家知识产权优势企业”称号，马钢交材、长江钢铁、合肥公司通过高新技术企业认定。以智能化赋能产线升级。工业大脑-智能炼钢项目取得突破，新增“宝罗”机器人 102 台套，公司入选工信部“智能制造揭榜单位”，获评国家级数字化转型最高荣誉“数字领航企业”。以绿色化践行生态优先。环保绩效 A 级企业全面创建成功，3A 工业旅游景区入选国家工业旅游示范基地，公司获评中钢协“清洁生产环境友好企业”；本部重点工序能效达标杆产能比例提高至 46.12%，新增 5 项环境产品声明。以高效化构筑成本优势。全年日产破纪录 162 次、月产破纪录 69 次；全口径人员配置效率持续优化，股份本部人均钢产量提升 11.1%。
二是立足行业形势，坚定践行“四有”。坚持抓主抓重。坚持抓大户、算大账，紧盯两头市场、重点生产单元和重要子公司，每月解决若干重点难题，8 个快赢项目创造比较效益超 7 亿元，TPC 周转率、铁水温降、热送热装率等关键指标创历史最好水平。强化算账经营。以推广应用 CE 系统为抓手，深化业财融合，推动重点单元
和关键领域绩效快速改善，采购成本跑赢大盘 7.09 亿元，铁水成本在宝武内排位较上半年进步 2 位，特钢公司控亏进步明显。群策群力谋方法。钢轧系统高效益产线满负荷生产，低效益产线并线组产、集中关停；设备系统围绕高炉、四钢轧、冷轧等重点单元，开展特护维保；技术中心有力支撑产品结构调整、配煤配矿等“两场”重点工作。团结协作造氛围。坚持全员参与、深挖潜力、颗粒归仓，废钢、废旧物资回收利用等群众性专项劳动竞赛深入开展，创效超亿元。
三是深化改革管理，提升治理效能。实施子公司改革改制。坚持能混快混，马钢交材加快“专精特新”发展，成功引入 8 家战略投资者，成为科改示范企业。实施绩效牵引。以“一抓四强”为核心，推动绩效“赛马”，深化“争杯夺旗”，强制排序，传导压力。守牢安全生产底线。深入贯彻“违章就是犯罪”安全管理理念，强化“三管三必须”，压实责任，刚性考核，安全管理体系能力持续提升，安全绩效创 2019 年以来最好水平。强化管理创新。合规管理体系通过国内国际双标准认证，依法治企能力水平稳步提升；6 项成果荣获冶金企业管理现代化创新成果奖，4 项成果荣获安徽省企业管理现代化创新成果。
四是坚持共建共享，汇聚全员合力。强化普惠分享。155 项“三最”实事项目深入开展，共享服务中心持续优化，职工文体设施不断完善，健步走活动蓬勃开展，职工幸福感安全感获得感进一步增强。强化现场督导。聚焦“两场”“两长”，常态化开展现场督导，挖掘经验、站台鼓劲，营造奋勇争先浓厚氛围。强化岗位创新。全年职工“献一计”20.7 万条，1 人入围 2023 年“大国工匠年度人物”，1 人荣获全国五一劳动奖章。
三、2023 年工作展望
2024 年钢铁行业供给与需求难以动态适配，供需矛盾凸显，行业形势依然严峻。公司坚持完整、准确、全面贯彻新发展理念，聚焦“结构、成本、效率、机制、活力”五大要素，深入践行“四化”“四有”，不断增强核心功能、提高核心竞争力，加快科技自
立自强，推进产业布局优化调整，持续深化改革激发活力动力，大力推动高质量发展。全年公司计划生产生铁 1952 万吨、粗钢 2097万吨、钢材 2095 万吨。
重点工作是：
一是全面构建新型经营责任制，有效应对高质量发展风险挑战。系统构建新型经营责任制体系。探索构建两头市场、铁前、长材、板材、特钢等一体化模拟运营模式，划小核算单元，深入推进由“生产型”向“经营型”转变；强化工序间、业务间、“一总部多基地”、生态圈相关单位的协同和资源要素优化配置，坚持从公司“一盘棋”的角度出发，做到算大账和算小账、算粗账和算细账、算当期账和算长远账相结合，确保整体效益提升。突出抓好重点经营责任落实。两头市场重点聚焦购销差价，铁前系统重点聚焦高效经济运行，钢后单元重点聚焦吨钢利润，设备公辅单元重点聚焦零故障和系统经济运行，能源系统深入推进重点工序能效标杆创建，技术中心重点聚焦两场支撑。
二是强化科技创新引领驱动，夯实高质量发展长远基础。坚持高端化精品制造。围绕“型钢做强、板带和特钢做优、轮轴做大”持续发力，加快推动型钢快速向功能型和工业材转变、板带和特钢向中高端迈进、轮轴产