韩建河山:韩建河山2023年年度股东大会会议资料

北京韩建河山管业股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料
二〇二四年五月

一、会议须知
为维护投资者的合法权益，保障股东或股东代理人（以下统称“股东”）在公司 2023 年年度股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《北京韩建河山管业股份有限公司章程》等相关规定，特制定本须知：
一、股权登记日（2024 年 5 月 29 日）收市后在中国登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。有权参会股东及股东代表须携带合法身份证明和有效登记文件（股票账户卡、身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。
二、请出席大会的股东准时到达会场签到确认参会资格。没有在规定的股东登记日通过电话、邮件或传真方式登记的股东，或不在现场会议签到表上登记签到的股东，或在会议主持人宣布出席现场会议的股东人数及其代表的股份数后进场的股东，不能参加现场表决。
三、本次会议表决方式除现场投票外，还提供网络投票，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票时间：2024 年 6 月 6 日采用上海
证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
四、符合出席条件的股东应于 2024 年 6 月 6 日 10:00 前到北京韩建河山
管业股份有限公司总部八层会议室（地址：北京市房山区良乡镇卓秀路北街智汇雅苑 6 号院 6 号楼八层会议室）签到处持相关参会材料原件及复印件进行现场确认，并在确认完毕后，在工作人员的引导下进入会场安排的位置入座。
五、股东及股东代理人要求在会议上发言的，请于 2024 年 6 月 4 日前将
发言资料发送至公司邮箱 hjhszqb@bjhs.cn 进行登记。会议期间，股东发言应举手示意，发言前应向大会通报股东姓名、持股数量，发言应围绕本次会议议
案进行，简明扼要，每位股东发言时间不超过 3 分钟。大会不能满足所有要求发言股东的请求，请股东在会后通过投资者热线电话、电子邮件、上证 e 互动等方式与公司证券投融部联系，公司会认真听取股东的建议、意见。
六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理，如涉及关联交易需要“回避”议案，关联股东应放弃对该议案的投票权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

二、会议议案
议案一
关于公司《2023 年度董事会报告》的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》及北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）现行《章程》的相关规定，公司组织编制了《北京韩建河山管业股份有限公司2023 年度董事会报告》。有关上述董事会工作报告的具体内容详见附件。
以上议案，提请各位股东审议。
附件：《北京韩建河山管业股份有限公司 2023 年度董事会报告》
北京韩建河山管业股份有限公司
2024 年 5 月 21 日
议案二
关于公司《2023 年度监事会报告》的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》及北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）现行《章程》的相关规定，公司组织编制了《北京韩建河山管业股份有限公司2023 年度监事会工作报告》。有关上述监事会工作报告的具体内容详见附件。
以上议案，提请各位股东审议。
附件：《北京韩建河山管业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》
北京韩建河山管业股份有限公司
2024 年 5 月 21 日
议案三
关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案
各位股东及股东代表：
按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，北京韩建河山管业股份有限公司(以下简称“公司”)组织编制了《北京韩建河山管业股份有限公司 2023年年度报告及摘要》。
公司 2023 年年度报告包括释义、公司简介和主要财务指标、管理层讨论与分析、公司治理、环境与社会责任、重要事项、股份变动及股东情况、优先股相关情况、债券相关情况、财务报告等内容。此外，公司还按照中国证监会的规定编制了公司《2023 年年度报告摘要》。
公司 2023 年年度报告及摘要具体内容详见于 2024 年 4 月 30 日在上海证券
交易所网站公开披露的相关报告。
以上议案，提请各位股东审议。
北京韩建河山管业股份有限公司
2024 年 5 月 21 日
议案四
关于公司 2023 年度财务决算的议案
各位股东及股东代表：
北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度财务决算
工作已经完成，公司 2023 年 12 月 31 日母公司及合并资产负债表、2023 年度
母公司及合并利润表、2023 年度母公司及合并现金流量表、2023 年度母公司及合并所有者权益变动表及相关报表附注已编制完成。公司 2023 年度财务报表及其附注内容详见公司《2023 年年度报告》第十节财务报告内容。
以上议案，提请各位股东审议。
北京韩建河山管业股份有限公司
2024 年 5 月 21 日
议案五
关于公司 2023 年度拟不进行利润分配预案的议案
各位股东及股东代表：
经公司审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-31,044.22 万元，截至 2023 年
12 月 31 日母公司期末未分配利润为-41,728.42 万元。根据中国证券监督管理
委员会发布的《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定并结合公司实际经营情况，公司 2023 年年度拟定利润分配方案如下：
公司 2023 年度拟不派发现金红利，不以未分配利润向股东送红股，也不
以资本公积转增股本。
本年度不进行利润分配的原因：鉴于公司 2023 年度经营业绩亏损，综合
考虑公司实际经营情况及长远发展，公司 2023 年度不进行利润分配，也不以
未分配利润向股东送红股，也不以资本公积转增股本。公司 2023 年度拟不进行利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，具备合规性、合理性。
公司第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十九次会议审议通
过了《关于公司 2023 年度拟不进行利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
以上议案，提请各位股东审议。
北京韩建河山管业股份有限公司
2024 年 5 月 21 日
议案六
关于公司董事和监事 2023 年度薪酬的议案
各位股东及股东代表：
根据公司薪酬管理制度，并结合公司董事和监事在 2023 年度的表现，现提请股东大会批准如下：
2023 年度董事和监事的薪酬分配方案，同时提请股东大会授权公司董事长田玉波先生办理与薪酬发放有关事项。
姓名 税前报酬总额 是否在公司关 职务 任职情况
（万元） 联方获取报酬
田玉波 63 否 董事长、总裁 现任
田广良 0 是 董事 现任
田艳伟 0 是 董事 现任
田春山 0 是 董事 现任
隗合双 43 否 董事、副总裁 现任
付立强 53 否 董事、副总裁 现任
马元驹 7.2 否 独立董事 现任
林 岩 7.2 否 独立董事 现任
张云岭 7.2 否 独立董事 现任
杨 威 0 是 监事会主席 现任
杨文胜 14.75 否 监事 现任
高凌霞 10.53 否 监事 现任
以上议案，提请各位股东审议。
北京韩建河山管业股份有限公司
2024 年 5 月 21 日
议案七
关于公司年度融资计划与额度的议案
各位股东及股东代表：
根据公司生产经营活动和投资需要，为了更好地保证公司健康平稳运营，公司（含控股子公司，下同）计划向金融机构及非金融机构进行总额不超过 10亿元的融资（含已发生的融资余额）, 具体融资方案由公司管理层讨论决定，融资期限、融资金额最终以实际发生金额为准，在授