博威合金:博威合金2023年年度股东大会决议公告

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临 2024-039
债券代码：113069 债券简称：博23转债
宁波博威合金材料股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 27 日
(二)股东大会召开的地点：宁波市鄞州区鄞州大道东段 1777 号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 333,805,255
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 42.6934
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。是
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书王永生先生出席了会议；其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2023 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 333,732,055 99.9780 73,200 0.0220 0 0.0000
2、 议案名称：《2023 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
A 股 333,292,055 99.8462 73,200 0.0219 440,000 0.1319
3、 议案名称：《2023 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
A 股 333,546,155 99.9223 73,200 0.0219 185,900 0.0558
4、 议案名称：《2023 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
A 股 333,106,155 99.7905 73,200 0.0219 625,900 0.1876
5、 议案名称：《2023 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
A 股 333,732,055 99.9780 73,200 0.0220 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
A 股 14,688,427 96.6240 73,200 0.4815 440,000 2.8945
7、 议案名称：《关于 2024 年度向银行等金融机构融资或借款额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
A 股 333,488,055 99.9049 131,300 0.0393 185,900 0.0558
8、 议案名称：《关于公司 2024 年度对外担保计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
A 股 333,048,055 99.7731 131,300 0.0393 625,900 0.1876
9、 议案名称：《关于 2024 年度开展原材料期货套期保值业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
A 股 333,687,155 99.9646 73,200 0.0219 44,900 0.0135
10、 议案名称：《关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）

A 股 333,247,155 99.8328 73,200 0.0219 484,900 0.1453
11、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
A 股 333,658,655 99.9560 146,600 0.0440 0 0.0000
12、 议案名称：《关于修订部分治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
A 股 322,953,246 96.7489 10,226,109 3.0634 625,900 0.1877
13、 议案名称：《关于 2024 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
A 股 333,546,155 99.9223 73,200 0.0219 185,900 0.0558
14、 议案名称：《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
A 股 333,292,055 99.8462 73,200 0.0219 440,000 0.1319
15、 议案名称：《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过

表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
A 股 333,728,255 99.9769 77,000 0.0231 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
16.00《关于选举公司第六届董事会非独立董