华茂股份:2023年度股东大会法律意见书

安徽承义律师事务所
关于安徽华茂纺织股份有限公司
二〇二三年度股东大会的法律意见书
（2024）承义法字第 00145 号
致：安徽华茂纺织股份有限公司：
安徽承义律师事务所接受安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派唐民松、李宏成律师（以下简称本律师）出席公司 2023 年度股东大会（以下简称本次股东大会），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等有关法律、法规、规范性文件及《安徽华茂纺织股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定与要求，就本次股东大会出具法律意见书。
本律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的有关事项进行了核查，现出具法律意见书如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司第八届董事会第二十四次会议决议召开的。
本次股东大会的提案，由公司第八届董事会、第八届监事会提出。
公司第八届董事会已将召开本次股东大会的有关事项以公告的方式通知各股东；公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点、审
公告刊登于 2024 年 4 月 23 日《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。距 2024 年 5 月 28 日召开本次股东
大会已超过 20 日。
本次股东大会股权登记日是 2024 年 5 月 22 日，与本次股东大会
会议日期之间的间隔不多于 7 个工作日。
本次股东大会于 2024 年 5 月 28 日（星期二）下午 14：30，在
安徽省安庆市大观区纺织南路 80 号公司会议室按公告的内容与要求如期召开。
经本律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格、召集人资格
本次股东大会由公司第八届董事会召集。
根据股东及股东授权代表的签名，现场出席本次股东大会的股东及代表共7人，持有公司股份438,173,074股，占公司总股本的46.43%；参与网络投票的股东共 25 人，持有公司股份 3,916,964 股，占公司
总股本的 0.42%；均为截至到 2024 年 5 月 22 日深圳证券交易所收市
后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股
东。
出席本次股东大会的还有公司的现任董事、监事、高级管理人及本律师。

经本律师核查，本次股东大会出席人员的资格、召集人资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场投票、网络投票表决方式就提交本次股东大会审议的各项议案逐个进行了投票表决，由两名股东代表、一名监事及本律师共同负责计票、监票，并当场宣布了表决结果，出席会议的股东及股东授权代表没有表示异议。
会议审议议案：
（一）、公司 2023 年度董事会工作报告
表决情况：同意 439,649,938 股；反对 2,440,100 股；弃权 0
股（其中因未投票默认弃权 0 股)。
表决结果：通过
（二）、公司 2023 年度监事会工作报告
表决情况：同意 439,649,938 股；反对 2,440,100 股；弃权 0 股
（其中因未投票默认弃权 0 股)。
表决结果：通过
（三）、公司 2023 年度报告及其摘要

表决情况：同意 439,649,938 股；反对 2,440,100 股；弃权 0 股
（其中因未投票默认弃权 0 股)。
表决结果：通过
（四）公司 2023 年度财务决算报告
表决情况：同意 439,649,938 股；反对 2,440,100 股；弃权 0 股
（其中因未投票默认弃权 0 股)。
表决结果：通过
（五）公司 2023 年度利润分配议案
表决情况：同意 440,035,338 股；反对 2,054,700 股；弃权 0 股
（其中因未投票默认弃权 0 股)。
表决结果：通过
（六）公司关于拟处置交易性金融资产的议案
表决情况：同意 438,726,274 股；反对 3,363,764 股；弃权 0 股
（其中因未投票默认弃权 0 股)。
表决结果：通过
（七）公司 2024 年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的议案
表决情况：同意 439,649,938 股；反对 2,440,100 股；弃权 0 股
（其中因未投票默认弃权 0 股)。
表决结果：通过
（八）公司续聘会计师事务所的议案
表决情况：同意 439,728,938 股；反对 2,361,100 股；弃权 0 股
（其中因未投票默认弃权 0 股)。
表决结果：通过
（九）关于修订《安徽华茂纺织股份有限公司董事会议事规则》的议案
表决情况：同意 438,654,874 股；反对 3,435,164 股；弃权 0 股
（其中因未投票默认弃权 0 股)。
表决结果：通过
（十）关于修订《安徽华茂纺织股份有限公司独立董事工作制度》的议案
表决情况：同意 438,654,874 股；反对 3,435,164 股；弃权 0 股
（其中因未投票默认弃权 0 股)。
表决结果：通过
（十一）关于提名公司第九届董事会非独立董事的议案
关于选举公司非独立董事的议案 同意票数 是否当选

关于选举公司非独立董事的议案 同意票数 是否当选
倪俊龙 同意 439,633,639 票 当选
左志鹏 同意 439,512,240 票 当选
戴黄清 同意 439,512,240 票 当选
杨圣明 同意 439,512,240 票 当选
王章宏 同意 439,512,240 票 当选
（十二）关于提名公司第九届董事会独立董事的议案
关于选举公司独立董事的议案 同意票数 是否当选
杨纪朝 同意 439,512,241 票 当选
汪军 同意 439,512,241 票 当选
陈保春 同意 439,512,241 票 当选
陈华 同意 439,512,240 票 当选
（十三）关于公司监事会换届选举的议案
关于选举公司监事的议案 同意票数 是否当选
刘春西 同意 439,532,240 票 当选
江鸣华 同意 439,512,240 票 当选
方启明 同意 439,512,240 票 当选
经本律师核查，本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

四、结论意见
综上所述，本律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、本次股东大会出席人员的资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。因此，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）

（此页无正文，为（2024）承义法字第 00145 号《安徽承义律师事务所关于安徽华茂纺织股份有限公司二〇二三年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
安徽承义律师事务所 负责人： 鲍金桥
经办律师：唐民松
李宏成
2024 年 5 月 28 日