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600758
辽宁能源

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辽宁能源股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 辽宁能源煤电产业股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市沈北新区虎石台镇建设路38号辽能股份3楼会议室五网络投票的系统、起止日期和投票时间

重要日期: 首次公告(2024-12-12)、董事会签署日(2024-12-12)、股权登记日(2024-12-20)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-27)、 召开日()

议题:

1、关于选举郭绍坤先生为公司董事的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 辽宁能源煤电产业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区青年大街106号10楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-30)、董事会签署日(2024-10-30)、股权登记日(2024-11-07)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-15)、 召开日()

议题:

1、关于公司2024年半年度利润分配预案的议案
2、关于沈阳煤业(集团)有限责任公司拟变更履行重组相关承诺事项的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 辽宁能源煤电产业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区青年大街106号10楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-17)、董事会签署日(2024-05-17)、股权登记日(2024-05-30)、现场登记日(2024-05-31)、网络投票日(2024-06-07)、 召开日(2024-05-31)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年年度报告及摘要
4、2023年度财务决算报告
5、2023年度利润分配预案
6、关于授权公司及下属子公司2024年度融资授信总额度的议案
7、关于授权公司为下属子公司及下属子公司之间提供担保总额度的议案
8、关于确认公司2023年度日常关联交易和预计2024年度日常关联交易的议案
9、关于续聘2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 辽宁能源煤电产业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区青年大街106号10楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-03)、董事会签署日(2024-02-03)、股权登记日(2024-02-07)、现场登记日(2024-02-08)、网络投票日(2024-02-21)、 召开日(2024-02-08)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于修改《独立董事制度》的议案
3、关于变更董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 辽宁能源煤电产业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区青年大街106号10楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-09)、董事会签署日(2023-06-09)、股权登记日(2023-06-21)、现场登记日(2023-06-26)、网络投票日(2023-06-30)、 召开日(2023-06-26)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、独立董事2022年度工作述职报告
4、2022年年度报告及摘要
5、2022年度财务决算报告
6、2022年度利润分配预案
7、关于续聘2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案
8、关于授权公司及下属子公司2023年度融资授信总额度的议案
9、关于授权公司为下属子公司及下属子公司之间提供担保总额度的议案
10、关于确认公司2022年度日常关联交易和预计2023年度日常关联交易的议案
11、关于选举董事的议案
12、关于选举独立董事的议案
13、关于选举监事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 辽宁能源煤电产业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区青年大街106号10楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-08)、董事会签署日(2023-03-08)、股权登记日(2023-03-16)、现场登记日(2023-03-17)、网络投票日(2023-03-23)、 召开日(2023-03-17)

议题:

1、关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关法律法规规定条件的议案 2、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案 3、关于《辽宁能源煤电产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案 4、关于与交易对方签订附条件生效的《<发行股份购买资产协议>之补充协议》的议案 5、关于与交易对方签订附条件生效的《盈利预测补偿协议》的议案 6、关于本次交易构成关联交易的议案 7、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及四十三条规定的议案 8、关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案 9、关于本次交易构成重大资产重组、不构成重组上市的议案 10、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案 11、关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定情形的议案 12、关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案 13、关于本次重组信息发布前股票价格波动情况的议案 14、关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案 15、关于批准公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案 16、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案 17、关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案 18、关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案 19、关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案 20、关于交易对方就本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易免于发出要约的议案 21、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案 22、关于修订《辽宁能源煤电产业股份有限公司募集资金管理制度》的议案 23、关于选举王策先生为公司董事的议案 24、关于选举赵东辉先生为公司监事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 辽宁能源煤电产业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区青年大街106号10楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-07)、董事会签署日(2022-12-07)、股权登记日(2022-12-16)、现场登记日(2022-12-19)、网络投票日(2022-12-23)、 召开日(2022-12-19)

议题:

1、关于增补于武先生为公司董事的议案
2、关于沈阳煤业(集团)有限责任公司拟变更履行重组相关承诺事项的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 辽宁能源煤电产业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 凤凰国际商务大厦12楼会议室(沈阳市皇姑区黄河南大街111号)

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-20)、现场登记日(2022-05-23)、网络投票日(2022-05-27)、 召开日(2022-05-23)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、独立董事2021年度工作述职报告
4、2021年年度报告及摘要
5、2021年度财务决算报告
6、2021年度利润分配预案
7、关于续聘2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案
8、关于授权公司及下属子公司2022年度融资授信总额度的议案
9、关于授权公司为下属子公司及下属子公司之间提供担保总额度的议案
10、关于确认公司2021年度日常关联交易和预计2022年度日常关联交易的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 辽宁能源煤电产业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 凤凰国际商务大厦12楼会议室(沈阳市皇姑区黄河南大街111号)

重要日期: 首次公告(2022-03-17)、董事会签署日(2022-03-17)、股权登记日(2022-03-28)、现场登记日(2022-03-29)、网络投票日(2022-04-01)、 召开日(2022-03-29)

议题:

1、关于增补曹锦秋为独立董事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 辽宁能源煤电产业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 凤凰国际商务大厦12楼会议室(沈阳市皇姑区黄河南大街111号)

重要日期: 首次公告(2021-12-09)、董事会签署日(2021-12-09)、股权登记日(2021-12-17)、现场登记日(2021-12-20)、网络投票日(2021-12-24)、 召开日(2021-12-20)

议题:

1、关于子公司沈阳焦煤股份有限公司收购呼伦贝尔呼盛矿业有限责任公司100%股权暨关联交易的议案
2、关于修改《公司章程》的议案
3、关于选举李飚为公司监事的议案
4、关于选举董事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 辽宁能源煤电产业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 凤凰国际商务大厦12楼会议室(沈阳市皇姑区黄河南大街111号)

重要日期: 首次公告(2021-08-12)、董事会签署日(2021-08-12)、股权登记日(2021-08-24)、现场登记日(2021-08-27)、网络投票日(2021-08-31)、 召开日(2021-08-27)

议题:

1、关于选举董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 辽宁能源煤电产业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 凤凰国际商务大厦12楼会议室(沈阳市皇姑区黄河南大街111号)

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-04-29)、现场登记日(2021-05-06)、网络投票日(2021-05-11)、 召开日(2021-05-06)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、独立董事2020年度工作述职报告
4、公司2020年度报告及摘要的议案
5、2020年度财务决算报告
6、2020年度利润分配预案
7、关于续聘2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案
8、关于授权公司及下属子公司2021年度融资授信总额度的议案
9、关于授权公司为下属子公司及下属子公司之间提供担保总额度的议案
10、关于确认公司2020年度日常关联交易和预计2021年度日常关联交易的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 辽宁能源煤电产业股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 凤凰国际商务大厦12楼会议室(沈阳市皇姑区黄河南大街111号)

重要日期: 首次公告(2020-09-26)、董事会签署日(2020-09-26)、股权登记日(2020-09-28)、现场登记日(2020-09-29)、网络投票日(2020-10-13)、 召开日(2020-09-29)

议题:

1、关于公司股东沈阳煤业(集团)有限责任公司拟豁免及变更履行重组相关承诺事项的议案
2、关于向关联方借款的关联交易议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 辽宁能源煤电产业股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 凤凰国际商务大厦12楼会议室(沈阳市皇姑区黄河南大街111号)

重要日期: 首次公告(2020-07-15)、董事会签署日(2020-07-15)、股权登记日(2020-07-23)、现场登记日(2020-07-24)、网络投票日(2020-07-30)、 召开日(2020-07-24)

议题:

1、关于预计与控股股东辽宁省能源产业控股集团有限责任公司所属企业2020年4-12月日常关联交易的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 辽宁红阳能源投资股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 凤凰国际商务大厦12楼会议室(沈阳市皇姑区黄河南大街111号)

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-19)、 召开日(2020-05-13)

议题:

1、2019年度董事会工作报告 2、2019年度监事会工作报告 3、2019年度财务决算报告 4、2019年度利润分配预案 5、独立董事2019年度工作述职报告 6、2019年年度报告及摘要 7、关于续聘2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案 8、关于授权公司及下属子公司2020年度融资授信总额度的议案 9、关于沈煤集团为公司及下属子公司银行授信提供担保的议案 10、关于授权公司为下属子公司及下属子公司之间提供担保总额度的议案 11、关于确认公司2019年度日常关联交易和预计2020年度日常关联交易的议案 12、关于拟变更公司名称的议案 13、关于修改公司章程的议案累积投票议案 14、关于选举董事的议案 15、关于选举独立董事的议案 16、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 辽宁红阳能源投资股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈煤宾馆二楼会议室(沈阳市沈北新区虎石台镇)

重要日期: 首次公告(2020-03-26)、董事会签署日(2020-03-26)、股权登记日(2020-04-03)、现场登记日(2020-04-07)、网络投票日(2020-04-10)、 召开日(2020-04-07)

议题:

1、关于更换董事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 辽宁红阳能源投资股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈煤宾馆二楼会议室(沈阳市沈北新区虎石台镇)

重要日期: 首次公告(2019-12-28)、董事会签署日(2019-12-28)、股权登记日(2020-01-07)、现场登记日(2020-01-08)、网络投票日(2020-01-14)、 召开日(2020-01-08)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 辽宁红阳能源投资股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈煤宾馆二楼会议室(沈阳市沈北新区虎石台镇)

重要日期: 首次公告(2019-11-29)、董事会签署日(2019-11-29)、股权登记日(2019-12-09)、现场登记日(2019-12-10)、网络投票日(2019-12-16)、 召开日(2019-12-10)

议题:

1、关于控股股东沈煤集团变更规范瑕疵资产承诺的议案
2、关于控股股东回购公司资产暨关联交易的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 辽宁红阳能源投资股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈煤宾馆二楼会议室(沈阳市沈北新区虎石台镇)

重要日期: 首次公告(2019-10-30)、董事会签署日(2019-10-30)、股权登记日(2019-11-08)、现场登记日(2019-11-11)、网络投票日(2019-11-15)、 召开日(2019-11-11)

议题:

1、关于二级子公司辽宁沈煤红阳热电有限公司拟收购沈煤集团庆化地区供暖资产暨关联交易的议案
2、关于增补董事的议案
3、关于增补监事的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 辽宁红阳能源投资股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈煤宾馆二楼会议室(沈阳市沈北新区虎石台镇)

重要日期: 首次公告(2019-09-07)、董事会签署日(2019-09-07)、股权登记日(2019-09-16)、现场登记日(2019-09-17)、网络投票日(2019-09-23)、 召开日(2019-09-17)

议题:

1、关于沈煤集团为公司下属子公司银行授信提供担保的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 辽宁红阳能源投资股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈煤宾馆二楼会议室(沈阳市沈北新区虎石台镇)

重要日期: 首次公告(2019-08-28)、董事会签署日(2019-08-28)、股权登记日(2019-09-05)、现场登记日(2019-09-09)、网络投票日(2019-09-12)、 召开日(2019-09-09)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 辽宁红阳能源投资股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈煤宾馆二楼会议室(沈阳市沈北新区虎石台镇)

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-22)、现场登记日(2019-05-23)、网络投票日(2019-05-29)、 召开日(2019-05-23)

议题:

1、公司2018年度董事会工作报告
2、公司2018年度监事会工作报告
3、公司2018年度财务决算报告
4、公司2018年度利润分配预案
5、公司2018年年度报告及摘要
6、关于续聘2019年度财务审计机构及内控机构的议案
7、关于授权公司及下属子公司2019年度融资授信总额度的议案
8、关于授权公司为下属子公司及下属子公司之间提供担保总额度的议案
9、关于公司及子公司2019年发行非金融企业债务融资工具的议案
10、确认公司2018年度日常关联交易和预计2019年度日常关联交易的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 辽宁红阳能源投资股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈煤宾馆会议室(沈阳市沈北新区建设北一路)

重要日期: 首次公告(2018-11-19)、董事会签署日(2018-11-20)、股权登记日(2018-11-28)、现场登记日(2018-11-29)、网络投票日(2018-12-05)、 召开日(2018-11-29)

议题:

1、关于拟出资收购辽宁辽能风力发电有限公司30%股权的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 辽宁红阳能源投资股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 红阳能源会议室(沈阳市沈河区青年大街1-1号市府恒隆广场1座29楼)

重要日期: 首次公告(2018-07-31)、董事会签署日(2018-07-31)、股权登记日(2018-08-09)、现场登记日(2018-08-10)、网络投票日(2018-08-16)、 召开日(2018-08-10)

议题:

1、关于更换公司董事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 辽宁红阳能源投资股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 红阳能源会议室(沈阳市沈河区青年大街1-1号市府恒隆广场1座29楼)

重要日期: 首次公告(2018-05-03)、董事会签署日(2018-05-03)、股权登记日(2018-05-22)、现场登记日(2018-05-23)、网络投票日(2018-05-29)、 召开日(2018-05-23)

议题:

1、2017年度董事会工作报告
2、2017年度监事会工作报告
3、2017年度财务决算报告
4、2017年度利润分配预案
5、公司独立董事2017年度述职报告
6、公司2017年年度报告及摘要
7、关于续聘2018年度财务审计机构及内控机构的议案
8、关于授权公司及下属子公司2018年度融资授信总额度的议案
9、关于沈煤集团为公司及下属子公司银行授信提供担保的议案
10、关于授权公司为下属子公司及下属子公司之间提供担保总额度的议案
11、关于公司及子公司2018年发行非金融企业债务融资工具的议案
12、关于预计2018年度日常关联交易的议案
13、关于回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成承诺对应补偿股份的议案
14、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购与注销相关事宜的议案
15、关于修改《公司章程》部分条款的议案
16、关于控股子公司沈阳焦煤股份有限公司拟现金购买沈阳沈北煤矿有限公司蒲河煤矿净资产暨关联交易的议案
17、关于拟现金购买沈阳沈北煤矿有限公司清水二井煤矿部分土地及房产暨关联交易的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 辽宁红阳能源投资股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区青年大街1-1号市府恒隆广场1座29楼红阳能源会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-14)、董事会签署日(2018-02-14)、股权登记日(2018-02-26)、现场登记日(2018-02-28)、网络投票日(2018-03-06)、 召开日(2018-02-28)

议题:

1、关于公司及下属子公司发行非金融企业债务融资工具的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 辽宁红阳能源投资股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈煤宾馆会议室(沈阳市沈北新区建设北一路)

重要日期: 首次公告(2017-08-17)、董事会签署日(2017-08-18)、股权登记日(2017-08-28)、现场登记日(2017-08-29)、网络投票日(2017-09-05)、 召开日(2017-08-29)

议题:

1关于修订《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 辽宁红阳能源投资股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈煤宾馆会议室(沈阳市沈北新区建设北一路)

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-12)、网络投票日(2017-05-18)、 召开日(2017-05-12)

议题:

1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年度财务决算报告
4公司2016年度利润分配预案
5公司独立董事2016年度工作述职报告
6公司2016年年度报告及摘要
7关于聘任审计机构的议案
8关于授权公司及下属子公司2017年度融资授信总额度的议案
9关于控股股东沈煤集团为公司及下属子公司银行授信提供担保关联交易的议案
10关于授权公司为下属子公司及下属子公司之间提供担保总额度的议案
11关于公司子公司沈阳焦煤2017年发行非金融企业债务融资工具的议案
12关于调整公司独立董事津贴的议案
13关于为公司控股二级子公司授信贷款进行担保的议案
14关于选举董事的议案
15关于选举独立董事的议案
16关于选举监事的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 辽宁红阳能源投资股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈煤宾馆会议室(沈阳市沈北新区建设北一路)

重要日期: 首次公告(2017-02-10)、董事会签署日(2017-02-11)、股权登记日(2017-02-22)、现场登记日(2017-02-23)、网络投票日(2017-02-27)、 召开日(2017-02-23)

议题:

1、关于确认公司2016年度日常关联交易和预计2017年度日常关联交易的议案
2、关于公司为下属子公司向中信银行股份有限公司沈阳分行申请银行贷款授信并提供担保的议案
3、关于选举董事的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 辽宁红阳能源投资股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈煤宾馆会议室(沈阳市沈北新区建设北一路)

重要日期: 首次公告(2016-10-28)、董事会签署日(2016-10-28)、股权登记日(2016-11-10)、现场登记日(2016-11-11)、网络投票日(2016-11-15)、 召开日(2016-11-11)

议题:

1.00 关于选举董事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 辽宁红阳能源投资股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈煤宾馆会议室(沈阳市沈北新区建设北一路)

重要日期: 首次公告(2016-04-25)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-10)、现场登记日(2016-05-11)、网络投票日(2016-05-16)、 召开日(2016-05-11)

议题:

1、2015年度董事会工作报告 2、2015年度监事会工作报告 3、2015年度财务决算报告 4、2015年度利润分配预案 5、2015年年度报告及摘要 6、独立董事2015年度工作述职报告 7、关于公司2016年度聘任审计机构的议案 8、公司及下属子公司2016年度融资授信总额度的议案 9、关于沈煤集团为公司提供担保总额度的关联交易议案 10、关于为子公司提供担保总额度的议案 11、关于公司子公司沈阳焦煤2016年发行非金融企业债务融资工具的议案 12、关于回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成承诺对应补偿股份的议案 13、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购与注销相关事宜的议案 14、关于修改<公司章程>部分条款的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 辽宁红阳能源投资股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈煤宾馆会议室(沈阳市沈北新区建设北一路)

重要日期: 首次公告(2015-12-23)、董事会签署日(2015-12-24)、股权登记日(2016-01-05)、现场登记日(2016-01-07)、网络投票日(2016-01-12)、 召开日(2016-01-07)

议题:

1关于修改《公司章程》部分条款的议案
2关于调整公司董事津贴的议案
3关于调整公司监事津贴的议案
4关于确认控股子公司沈阳焦煤股份有限公司2015年10月-11月期间日常关联交易及补充预计12月日常关联交易的议案
5关于预计2016年度日常关联交易的议案
6关于控股子公司沈阳焦煤使用自有闲置资金购买关联方金融产品构成关联交易的议案
7关于与控股股东沈阳煤业(集团)有限责任公司签订《综合服务合同》的日常关联交易
8.关于选举董事的议案
9.关于选举独立董事的议案
10. 关于选举监事的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 辽宁红阳能源投资股份有限公司关于召开2015 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈煤宾馆会议室(沈阳市沈北新区建设北一路)

重要日期: 首次公告(2015-10-20)、董事会签署日(2015-10-21)、股权登记日(2015-10-28)、现场登记日(2015-10-29)、网络投票日(2015-11-05)、 召开日(2015-10-29)

议题:

1、关于公司子公司沈阳焦煤2015年发行非金融企业债务融资工具的议案
2、关于授权沈阳焦煤及其子公司2015年融资授信总额度的议案
3、关于沈煤集团为公司子公司沈阳焦煤银行授信提供担保的关联交易的议案
4、关于授权公司及沈阳焦煤为下属子公司提供担保总额度的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 辽宁红阳能源投资股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈煤宾馆会议室(沈阳市沈北新区建设北一路)

重要日期: 首次公告(2015-06-10)、董事会签署日(2015-06-10)、股权登记日(2015-06-19)、现场登记日(2015-06-24)、网络投票日(2015-06-26)、 召开日(2015-06-24)

议题:

1 关于选举朱克实为公司独立董事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 辽宁红阳能源投资股份有限公司关于 2014 年年度股东大会更正公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈煤宾馆会议室(沈阳市沈北新区建设北一路)

重要日期: 首次公告(2015-03-25)、董事会签署日(2015-03-27)、股权登记日(2015-04-22)、现场登记日(2015-04-24)、网络投票日(2015-04-28)、 召开日(2015-04-24)

议题:

1、2014年度董事会工作报告
2、2014年度监事会工作报告
3、2014年度财务决算报告
4、2014年度利润分配预案
5、公司未来三年回报规划(2015-2017年)
6、2014年年度报告及摘要
7、公司与沈北煤矿的关联交易议案
8、2015年预计日常关联交易的议案
9、2015年聘任审计机构的议案
10、修改公司章程的议案
11、修改股东大会议事规则的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 辽宁红阳能源投资股份有限公司关于召开公司2015年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市沈北新区虎石台街道沈煤集团宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-09)、董事会签署日(2015-01-12)、股权登记日(2015-01-29)、现场登记日(2015-01-30)、网络投票日(2015-02-06)、 召开日(2015-01-30)

议题:

(一) 《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》
(二) 《关于公司本次重大资产重组具体方案的议案》
(三) 《关于<辽宁红阳能源投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
(四) 《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
(五) 《关于公司发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》
(六) 《关于批准本次交易相关审计、评估报告的议案》
(七) 《关于本次交易标的资产评估合理及定价公允的议案》
(八) 《关于与交易对方签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
(九) 《关于与交易对方签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产之补偿协议>的议案》
(十) 《关于填补本次交易摊薄公司每股收益措施的议案》
(十一) 《关于同意沈煤集团免于以要约方式增持公司股票的议案》
(十二) 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组有关事宜的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 辽宁红阳能源投资股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市沈北新区虎石台沈煤集团宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-07)、董事会签署日(2014-07-09)、股权登记日(2014-07-23)、现场登记日(2014-07-24)、网络投票日(2014-07-29)、 召开日(2014-07-24)

议题:

1.《关于控股股东沈阳煤业(集团)有限公司修改和完善承诺事项的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 辽宁红阳能源投资股份有限公司关于召开2013 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳市沈北新区虎石台沈煤集团宾馆会议室。

重要日期: 首次公告(2014-03-25)、董事会签署日(2014-03-27)、股权登记日(2014-04-11)、现场登记日(2014-04-14)、网络投票日()、 召开日(2014-04-14)

议题:

1、审议公司2013 年度董事会工作报告;
2、审议公司2013 年度监事会工作报告;
3、审议独立董事2013 年度述职报告;
4、审议公司2013 年度财务决算报告;
5、审议公司2013 年度利润分配预案;
6、审议公司2013 年度日常关联交易情况与2014 年度预计日常关联交易议案;
7、审议公司2013 年年度报告及摘要;
8、审议董事会换届改选的议案;
9、审议监事会换届改选的议案;
10、审议公司2014 年度聘任审计机构的议案;
11、审议修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《关联交易管理制度》等内控制度的议案。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 辽宁红阳能源投资股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳市沈北新区虎石台沈煤集团宾馆会议室;

重要日期: 首次公告(2013-07-08)、董事会签署日(2013-07-10)、股权登记日(2013-07-19)、现场登记日(2013-07-22)、网络投票日()、 召开日(2013-07-22)

议题:

1、《关于全资子公司——灯塔市红阳热电有限公司新建热源厂项目的议案》;
2、《关于对灯塔市红阳热电有限公司管理层进行相关授权的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 辽宁红阳能源投资股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳市沈北新区虎石台沈煤集团宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-13)、董事会签署日(2013-03-15)、股权登记日(2013-04-03)、现场登记日(2013-04-08)、网络投票日()、 召开日(2013-04-08)

议题:

(一)审议公司董事会2012年工作报告; (二)审议公司监事会2012年工作报告; (三)审议公司2012年度财务决算报告; (四)审议公司2012年度利润分配预案; (五)审议公司2012年年度报告及摘要; (六)审议独立董事会2012年述职报告; (七)审议公司2013年预计日常关联交易议案; (八)审议公司2013年聘任审计机构的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 辽宁红阳能源投资股份有限公司第七届董事会第六次会议决议暨召开2012年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈煤宾馆(沈阳沈北新区虎石台镇)

重要日期: 首次公告(2012-08-01)、董事会签署日(2012-08-03)、股权登记日(2012-08-16)、现场登记日(2012-08-17)、网络投票日()、 召开日(2012-08-17)

议题:

1、审议修改公司章程的议案;
2、审议公司未来三年(2012年-2014年)股东回报规划

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 辽宁红阳能源投资股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈煤集团宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-26)、董事会签署日(2012-03-28)、股权登记日(2012-04-16)、现场登记日(2012-04-17)、网络投票日()、 召开日(2012-04-17)

议题:

1、审议公司董事会2011 年工作报告
2、审议公司监事会2011 年工作报告
3、审议公司2011 年度财务决算报告
4、审议公司2011 年度利润分配预案
5、审议公司2011 年年度报告及摘要
6、审议独立董事会2011 年述职报告
7、审议公司2012 年预计日常关联交易议案
8、审议公司2012 年聘任审计机构的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 辽宁红阳能源投资股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告暨召开2010年股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈煤宾馆会议室(沈阳市沈北新区建设北一路)

重要日期: 首次公告(2011-05-19)、董事会签署日(2011-05-20)、股权登记日(2011-06-07)、现场登记日(2011-06-09)、网络投票日()、 召开日(2011-06-09)

议题:

1、审议公司董事会2010年度工作报告。
2、审议公司监事会2010年度工作报告。
3、审议公司独立董事2010年述职报告。
4、审议公司2010年度财务决算报告。
5、审议公司2010年度利润分配预案。
6、审议公司2010年年度报告及摘要。
7、审议公司2010年聘任审计机构的议案。
8、审议公司日常关联交易议案。
9、审议修改公司章程的议案。
10、审议董事会换届改选的议案;
11、审议监事会换届改选的议案;

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 辽宁红阳能源投资股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告暨召开2009年股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 辽宁汤河温泉假日酒店(地址:辽宁省辽阳市弓长岭区汤河镇)

重要日期: 首次公告(2010-03-17)、董事会签署日(2010-03-19)、股权登记日(2010-04-09)、现场登记日(2010-04-12)、网络投票日()、 召开日(2010-04-12)

议题:

1、审议公司董事会2009 年度工作报告;
2、审议公司监事会2009 年度工作报告;
3、审议公司2009 年年度报告及摘要;
4、审议公司2009 年度财务决算报告;
5、审议公司2009 年度利润分配及资本公积转增股本预案;
6、审议增补董事的议案
7、审议公司2010 年度日常关联交易的议案;
8、审议独立董事述职报告;
9、审议公司2009 年度续聘审计机构的议案;

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 辽宁红阳能源投资股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳市皇姑区黄河南大街96-6号启运大厦4F本公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-11)、董事会签署日(2010-01-12)、股权登记日(2010-01-22)、现场登记日(2010-01-27)、网络投票日()、 召开日(2010-01-27)

议题:

关于公司2009 年度审计机构变更的议案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 辽宁红阳能源投资股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告暨召开2008年股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳煤业(集团)有限责任公司宾馆会议室(沈阳市沈北新区虎石台镇)

重要日期: 首次公告(2009-03-27)、董事会签署日(2009-03-31)、股权登记日(2009-04-15)、现场登记日(2009-04-16)、网络投票日()、 召开日(2009-04-16)

议题:

1、审议公司董事会2008 年度工作报告;
2、审议公司监事会2008 年度工作报告;
3、审议公司2008 年年度报告及摘要;
4、审议公司2008 年财务决算报告;
5、审议公司2008 年度利润分配预案;
6、审议公司2009 年度日常关联交易的议案;
7、审议修改公司章程的议案;
8、审议独立董事述职报告;
9、审议公司2009 年度续聘审计机构的议案;

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 辽宁红阳能源投资股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳市皇姑区黄河南大街96-6 号启运大厦4F 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-12)、董事会签署日(2009-02-13)、股权登记日(2009-02-23)、现场登记日(2009-02-24)、网络投票日()、 召开日(2009-02-24)

议题:

关于公司审计机构变更的议案

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 辽宁红阳能源投资股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告暨召开公司2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈煤集团宾馆会议室(沈阳市沈北新区虎石台)

重要日期: 首次公告(2008-05-29)、董事会签署日(2008-05-29)、股权登记日(2008-06-06)、现场登记日(2008-06-09)、网络投票日()、 召开日(2008-06-09)

议题:

1、审议董事会换届改选的议案;
2、审议监事会换届改选的议案;

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 辽宁红阳能源投资股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告暨召开公司2007年股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳煤业(集团)有限责任公司宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-25)、董事会签署日(2008-02-27)、股权登记日(2008-03-17)、现场登记日(2008-03-17)、网络投票日()、 召开日(2008-03-17)

议题:

1、审议公司董事会2007 年度工作报告;
2、审议公司监事会2007 年度工作报告;
3、审议通过公司2007 年年度报告及摘要;
4、审议公司2007 年财务决算报告;
5、审议公司2007 年度利润分配方案;
6、审议公司日常关联交易的议案;
7、审议调整董事、监事津贴的议案;
8、公司独立董事2007 年度述职报告;
9、审议公司2008 年度续聘审计机构的议案;

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 辽宁金帝建设集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告暨召开2006年股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 灯塔市红阳热电有限公司会议室(辽宁省辽阳灯塔市兆麟西路)

重要日期: 首次公告(2007-04-23)、董事会签署日(2007-04-25)、股权登记日(2007-05-14)、现场登记日(2007-05-15)、网络投票日()、 召开日(2007-05-15)

议题:

1、审议公司董事会2006年度工作报告;
2、审议公司监事会2006年度工作报告;
3、审议通过公司2006年年度报告及摘要;
4、审议公司2006年财务决算报告;
5、审议公司2006年度利润分配方案;
6、审议公司更名及变更经营范围的议案;
7、审议变更公司监事的议案;
8、审议修改公司章程的议案;
9、审议修改股东大会议事规则的议案;
10、审议修改董事会议事规则的议案;
11、审议修改监事会议事规则的议案;
12、审议续聘审计机构的议案。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 辽宁金帝建设集团股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 沈阳市沈北新区虎石台镇沈煤宾馆

重要日期: 首次公告(2006-11-27)、董事会签署日(2006-11-28)、股权登记日(2006-12-08)、现场登记日(2006-12-11)、网络投票日(2006-12-14)、 召开日(2006-12-11)

议题:

《辽宁金帝建设股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 辽宁金帝建设集团股份有限公司关于召开二OO六年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳市沈北新区虎石台镇沈煤宾馆二楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2006-11-27)、董事会签署日(2006-11-28)、股权登记日(2006-12-08)、现场登记日(2006-12-11)、网络投票日()、 召开日(2006-12-11)

议题:

关于辽宁金帝建设集团股份有限公司与沈阳煤业(集团)有限责任公司进行资产置换的议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 辽宁金帝建设集团有限公司第五届董事会第五次会议决议公告暨召开2005年股东年会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-26)、董事会签署日(2006-05-27)、股权登记日(2006-06-19)、现场登记日()、网络投票日()、 召开日()

议题:

1、审议公司董事会2005年度工作报告;
2、审议公司监事会2005年度工作报告;
3、审议通过公司2005年年度报告及摘要;
4、审议公司2005年财务报告;
5、审议公司2005年度利润分配议案;
6、审议聘用会计师事务所的议案。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 辽宁金帝建设集团股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-11-30)、董事会签署日(2005-12-01)、股权登记日(2005-12-20)、现场登记日(2005-12-28)、网络投票日()、 召开日(2005-12-28)

议题:

审议公司以公积金弥补亏损的议案。

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