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金杯汽车

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金杯汽车股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 金杯汽车股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区万柳塘路38号,金杯汽车7楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-03)、董事会签署日(2024-12-03)、股权登记日(2024-12-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-19)、 召开日()

议题:

1、关于选聘公司2024年度会计师事务所的议案
2、关于预计2025年度日常关联交易额度的议案
3、关于以集中竞价交易方式回购股份的方案
4、关于补选公司第十届董事会董事的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 金杯汽车股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区万柳塘路38号,金杯汽车7楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-25)、董事会签署日(2024-07-25)、股权登记日(2024-08-19)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-22)、 召开日()

议题:

1、关于补选公司第十届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 金杯汽车股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区万柳塘路38号,金杯汽车7楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-04)、董事会签署日(2024-07-04)、股权登记日(2024-07-18)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-24)、 召开日()

议题:

1、关于补选公司第十届董事会董事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 金杯汽车股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市大东区东望街39号华晨集团111会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-17)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-23)、 召开日(2024-05-20)

议题:

1、关于审议《2023年度董事会报告》的议案
2、关于审议《2023年度监事会报告》的议案
3、关于审议《2023年年度报告》及其摘要的议案
4、关于审议《2023年度财务决算报告》和《2024年度财务预算报告》的议案
5、关于公司2023年度利润分配预案的议案
6、关于预计2024年度日常关联交易额度的议案
7、关于预计2024年度借款额度的议案
8、关于拟使用自有资金购买理财产品的议案
9、关于公司2024年度投资计划的议案
10、关于制定《金杯汽车股份有限公司选聘会计师事务所管理办法》的议案
11、关于制定《金杯汽车股份有限公司独立董事工作制度》的议案
12、关于制定《金杯汽车股份有限公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 金杯汽车股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市大东区东望街39号,华晨集团111会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-11)、董事会签署日(2023-04-11)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-11)、 召开日(2023-05-09)

议题:

1、关于审议《2022年度董事会报告》的议案
2、关于审议《2022年度监事会报告》的议案
3、关于审议《2022年年度报告》及其摘要的议案
4、关于审议《2022年度财务决算报告》和《2023年度财务预算报告》的议案
5、关于公司2022年度利润分配预案的议案
6、关于预计2023年度日常关联交易额度的议案
7、关于新增2023年度贷款额度及提供担保的议案
8、关于公司2023年度投资计划的议案
9、关于续聘2023年度公司财务和内部控制审计机构的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 金杯汽车股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市大东区东望街39号,华晨集团111会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-20)、董事会签署日(2022-08-20)、股权登记日(2022-09-01)、现场登记日(2022-09-02)、网络投票日(2022-09-06)、 召开日(2022-09-02)

议题:

1、关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案
3、关于监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工监事候选人的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 金杯汽车股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市大东区东望街39号,华晨集团111会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-21)、董事会签署日(2022-04-21)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-19)、 召开日(2022-05-17)

议题:

1、关于审议《2021年度董事会报告》的议案
2、关于审议《2021年度监事会报告》的议案
3、关于审议《2021年年度报告》及其摘要的议案
4、关于审议《2021年度财务决算报告》和《2022年度财务预算报告》的议案
5、关于公司2021年度利润分配预案的议案
6、关于追加2021年度及预计2022年度日常关联交易额度的议案
7、关于新增2022年度贷款额度及提供担保的议案
8、关于公司2022年度投资计划的议案
9、关于续聘2022年度公司财务和内部控制审计机构的议案
10、关于补选公司第九届董事会董事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 金杯汽车股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市大东区东望街39号,华晨集团111会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-15)、董事会签署日(2022-03-15)、股权登记日(2022-03-24)、现场登记日(2022-03-25)、网络投票日(2022-03-30)、 召开日(2022-03-25)

议题:

1、关于补选公司第九届董事会董事的议案
2、关于补选公司第九届董事会董事的议案
3、关于补选公司第九届监事会监事的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 金杯汽车股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市大东区东望街39号,华晨集团111会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-31)、董事会签署日(2021-08-31)、股权登记日(2021-09-09)、现场登记日(2021-09-10)、网络投票日(2021-09-15)、 召开日(2021-09-10)

议题:

1、关于以全资子公司资产抵押贷款的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 金杯汽车股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市大东区东望街39号,华晨集团111会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-10)、董事会签署日(2021-07-10)、股权登记日(2021-07-21)、现场登记日(2021-07-22)、网络投票日(2021-07-26)、 召开日(2021-07-22)

议题:

1、关于公开挂牌转让沈阳金杯安道拓汽车部件有限公司49%股权的议案
2、关于拟购买沈阳李尔汽车座椅内饰系统有限公司49%股权的议案
3、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开挂牌转让金杯安道拓49%股权及购买沈阳李尔汽车座椅内饰系统有限公司49%股权相关事宜的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 金杯汽车股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 华晨汽车集团111会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-15)、现场登记日(2021-04-16)、网络投票日(2021-04-21)、 召开日(2021-04-16)

议题:

1、关于审议《2020年度董事会报告》的议案
2、关于审议《2020年度监事会报告》的议案
3、关于审议《2020年年度报告》及其摘要的议案
4、关于审议《2020年度财务决算报告》和《2021年度财务预算报告》的议案
5、关于公司2020年度利润分配预案的议案
6、关于追加2020年度及预计2021年度日常关联交易额度的议案
7、关于新增2021年度贷款额度及提供担保的议案
8、关于公司2021年度投资计划的议案
9、关于续聘2021年度公司财务和内部控制审计机构的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 金杯汽车股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市大东区东望街39号,华晨集团111会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-09)、董事会签署日(2021-03-09)、股权登记日(2021-03-18)、现场登记日(2021-03-19)、网络投票日(2021-03-24)、 召开日(2021-03-19)

议题:

1、关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案
2、关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案
3、关于公司签署附条件生效的股权转让协议的议案
4、关于本次交易构成关联交易的议案
5、关于《金杯汽车股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
6、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
7、关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
8、关于本次交易相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定情形的议案
9、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
10、关于同意本次交易相关的备考审阅报告、资产评估报告的议案
11、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
12、关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的议案
13、关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案
14、关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
15、关于放弃子公司股权转让优先购买权的议案
16、关于为子公司提供担保的议案
17、关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买暨关联交易相关事宜的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 金杯汽车股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市大东区东望街39号,华晨集团111会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-23)、董事会签署日(2020-12-23)、股权登记日(2021-01-04)、现场登记日(2021-01-05)、网络投票日(2021-01-08)、 召开日(2021-01-05)

议题:

1、关于子公司沈阳金杯延锋汽车内饰系统有限公司提供委托贷款的议案
2、关于间接控股股东延期履行承诺的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 金杯汽车股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市大东区东望街39号,华晨集团111会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-04)、董事会签署日(2020-07-04)、股权登记日(2020-07-16)、现场登记日(2020-07-17)、网络投票日(2020-07-21)、 召开日(2020-07-17)

议题:

1、关于子公司新增金融机构授信额度的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 金杯汽车股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市大东区东望街39号,华晨集团111会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-18)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-21)、 召开日(2020-05-19)

议题:

1、2019年度董事会报告
2、2019年度监事会报告
3、2019年年度报告及摘要
4、2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告
5、2019年度利润分配预案
6、关于追加2019年度及预计2020年度日常关联交易额度的议案
7、关于新增2020年度贷款额度及提供担保的议案
8、关于子公司沈阳金杯延锋汽车内饰系统有限公司提供委托贷款的议案
9、关于公司2020年度投资计划的议案
10、关于续聘2020年度公司财务和内部控制审计机构的议案
11、听取2019年独立董事述职报告

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 金杯汽车股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市大东区东望街39号,华晨集团111会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-26)、董事会签署日(2020-02-26)、股权登记日(2020-03-09)、现场登记日(2020-03-10)、网络投票日(2020-03-12)、 召开日(2020-03-10)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于修改公司非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案
4、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案
5、关于公司与辽宁并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)签署附生效条件的股份认购协议之补充协议(二)的议案
6、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案
7、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 金杯汽车股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市大东区东望街39号,华晨集团111会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-29)、董事会签署日(2019-11-29)、股权登记日(2019-12-12)、现场登记日(2019-12-13)、网络投票日(2019-12-17)、 召开日(2019-12-13)

议题:

1、关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
2、关于2019年非公开发行公司债券方案的议案
3、关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理2019年非公开发行公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 金杯汽车股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市大东区东望街39号,华晨集团111会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-16)、董事会签署日(2019-08-16)、股权登记日(2019-08-29)、现场登记日(2019-08-30)、网络投票日(2019-09-03)、 召开日(2019-08-30)

议题:

1、关于转让华晨汽车金杯(西咸新区)产业园有限公司股权的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 金杯汽车股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市大东区东望街39号(华晨集团111会议室)

重要日期: 首次公告(2019-07-20)、董事会签署日(2019-07-20)、股权登记日(2019-08-01)、现场登记日(2019-08-02)、网络投票日(2019-08-06)、 召开日(2019-08-02)

议题:

1.00关于修改公司章程的议案
2.00关于选举非独立董事的议案
3.00关于选举独立董事的议案
4.00关于选举监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 金杯汽车股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市大东区东望街39号,华晨集团111会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-30)、董事会签署日(2019-03-30)、股权登记日(2019-04-24)、现场登记日(2019-04-25)、网络投票日(2019-04-29)、 召开日(2019-04-25)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于公司与辽宁并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)签署附生效条件的股份认购协议的议案
6、关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
7、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
8、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
9、关于制定《公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规划》的议案
10、关于提请股东大会批准华晨汽车集团控股有限公司及其一致行动人辽宁并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)免于提交豁免要约收购申请的议案
11、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
12、2018年度董事会报告
13、2018年度监事会报告
14、2018年年度报告及其摘要
15、2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告
16、2018年年度利润分配预案
17、关于追加2018年度及预计2019年度日常关联交易的议案
18、关于新增2019年度贷款额度及提供担保的议案
19、关于审议控股子公司2019年度投资计划的议案
20、关于续聘2019年度公司财务和内部控制审计机构的议案
21、关于重新制定《募集资金管理办法》的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 金杯汽车股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市大东区东望街39号,华晨集团111会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-01)、董事会签署日(2018-12-01)、股权登记日(2018-12-11)、现场登记日(2018-12-12)、网络投票日(2018-12-18)、 召开日(2018-12-12)

议题:

1、于追加2018年日常关联交易额度的议案
2、关于向沈阳金杯安道拓汽车部件有限公司供借款的议案
3、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 金杯汽车股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市大东区东望街39号,华晨集团111会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-21)、董事会签署日(2018-09-21)、股权登记日(2018-10-08)、现场登记日(2018-10-09)、网络投票日(2018-10-11)、 召开日(2018-10-09)

议题:

1 、关于变更重大资产重组部分承诺履行期限的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 金杯汽车股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市大东区东望街39号,华晨集团111会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-25)、董事会签署日(2018-08-25)、股权登记日(2018-09-07)、现场登记日(2018-09-08)、网络投票日(2018-09-13)、 召开日(2018-09-08)

议题:

1.关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 金杯汽车股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市大东区东望街39号,华晨集团111会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-30)、董事会签署日(2018-06-30)、股权登记日(2018-07-12)、现场登记日(2018-07-13)、网络投票日(2018-07-17)、 召开日(2018-07-13)

议题:

1、关于变更重大资产重组部分承诺履行期限的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 金杯汽车股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市大东区东望街39号,华晨集团111会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-21)、董事会签署日(2018-04-21)、股权登记日(2018-05-08)、现场登记日(2018-05-09)、网络投票日(2018-05-15)、 召开日(2018-05-09)

议题:

1、2017年度董事会报告
2、2017年度监事会报告
3、2017年年度报告及其摘要
4、2017年度财务决算报告和2018年度财务预算报告
5、2017年年度利润分配预案
6、关于追加2017年度及预计2018年度日常关联交易的议案
7、关于新增2018年度贷款额度及提供担保的议案
8、关于控股子公司2018年度投资计划的议案
9、关于续聘2018年度公司财务和内部控制审计机构的议案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 金杯汽车股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 华晨汽车集团111会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-29)、董事会签署日(2017-11-29)、股权登记日(2017-12-07)、现场登记日(2017-12-08)、网络投票日(2017-12-14)、 召开日(2017-12-08)

议题:

1、关于公司子公司之间转让资产的议案
2、关于补选监事会监事的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 金杯汽车股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市大东区东望街39号,华晨集团111会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-28)、董事会签署日(2017-10-28)、股权登记日(2017-11-16)、现场登记日(2017-11-17)、网络投票日(2017-11-21)、 召开日(2017-11-17)

议题:

1关于公司本次重大资产出售符合法律法规规定的重大资产重组条件的议案
2关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案
3关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案
4关于《金杯汽车股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
5关于签署附生效条件的《关于沈阳金杯车辆制造有限公司之股权转让协议》的议案
6关于批准本次重大资产出售有关资产评估报告及财务报告的议案
7关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
8关于公司本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
9关于本次重大资产出售完成后公司继续为沈阳金杯车辆制造有限公司现有借款提供担保的方案调整及本次重大资产出售的标的公司变更相关承诺的议案
10关于本次重大资产出售完成后公司与沈阳金杯车辆制造有限公司往来款处理方案调整及本次重大资产重组的相关主体变更关于往来款处理相关承诺的议案
11关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
12关于本次重大资产出售定价的依据及公平合理性说明的议案
13关于本次重大资产重组摊薄即期回报及其填补措施的议案
14关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 金杯汽车股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市大东区东望街39号,华晨集团111会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-09)、董事会签署日(2017-09-09)、股权登记日(2017-09-21)、现场登记日(2017-09-22)、网络投票日(2017-09-26)、 召开日(2017-09-22)

议题:

1、关于公司控股子公司之间转让施尔奇汽车系统(沈阳)有限公司50%股权的议案2、关于追加2017年度贷款额度及提供担保的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 金杯汽车股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市大东区东望街39号华晨集团111会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-29)、董事会签署日(2017-04-29)、股权登记日(2017-05-10)、现场登记日(2017-05-11)、网络投票日(2017-05-16)、 召开日(2017-05-11)

议题:

1、关于通过委托贷款融资的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 金杯汽车股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市大东区东望街39号,华晨集团111会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-30)、董事会签署日(2017-03-30)、股权登记日(2017-04-19)、现场登记日(2017-04-20)、网络投票日(2017-04-25)、 召开日(2017-04-20)

议题:

12016年度董事会报告
22016年度监事会报告
32016年年度报告及其摘要
42016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告
52016年年度利润分配预案
6关于追加2016年度及预计2017年度日常关联交易的议案
7关于新增2017年度贷款额度及提供担保的议案
8关于控股子公司2017年度投资计划的议案
9关于续聘2017年度公司财务和内部控制审计机构的议案

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 金杯汽车股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市大东区东望街39号,华晨集团111会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-07)、董事会签署日(2016-12-07)、股权登记日(2016-12-20)、现场登记日(2016-12-21)、网络投票日(2016-12-27)、 召开日(2016-12-21)

议题:

1.00关于选举董事的议案
2.00关于选举独立董事的议案
3.00关于选举监事的议案

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 金杯汽车股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市大东区东望街39号,华晨集团111会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-29)、董事会签署日(2016-10-29)、股权登记日(2016-11-10)、现场登记日(2016-11-11)、网络投票日(2016-11-17)、 召开日(2016-11-11)

议题:

1 关于新增2016年度借款额度的议案

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 金杯汽车股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市大东区东望街39号,华晨集团111会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-30)、董事会签署日(2016-09-30)、股权登记日(2016-10-12)、现场登记日(2016-10-13)、网络投票日(2016-10-18)、 召开日(2016-10-13)

议题:

关于子公司部分土地及厂房抵押贷款的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 金杯汽车股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市大东区东望街39号,华晨集团111会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-19)、董事会签署日(2016-08-19)、股权登记日(2016-09-01)、现场登记日(2016-09-02)、网络投票日(2016-09-06)、 召开日(2016-09-02)

议题:

1 关于提供对外担保的议案累积投票议案
2 关于选举董事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 金杯汽车股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市大东区东望街39号,华晨集团111会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-31)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-04-15)、现场登记日(2016-04-18)、网络投票日(2016-04-21)、 召开日(2016-04-18)

议题:

1.2015年度董事会报告
2.2015年度监事会报告
3.2015年年度报告及其摘要
4.2015年度财务决算报告和2016年度财务预算报告
5.2015年度利润分配预案
6.关于追加2015年度及预计2016年度日常关联交易的议案
7.关于新增2016年度贷款额度及提供担保的议案
8.关于控股子公司2016年度投资计划的议案
9.关于续聘2016年度公司财务和内部控制审计机构的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 金杯汽车关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市大东区东望街39号华晨集团111会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-12)、董事会签署日(2016-03-12)、股权登记日(2016-03-23)、现场登记日(2016-03-24)、网络投票日(2016-03-28)、 召开日(2016-03-24)

议题:

1、关于非公开发行公司债券的议案
2、关于为全资子公司提供担保的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 金杯汽车股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市大东区东望街39号华晨集团111会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-19)、董事会签署日(2015-12-19)、股权登记日(2016-01-07)、现场登记日(2016-01-08)、网络投票日(2016-01-12)、 召开日(2016-01-08)

议题:

1关于全资子公司签署工程总承包合同的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 金杯汽车股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市大东区东望街39号华晨集团111会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-24)、董事会签署日(2015-10-24)、股权登记日(2015-11-06)、现场登记日(2015-11-06)、网络投票日(2015-11-12)、 召开日(2015-11-06)

议题:

1关于增补公司董事候选人的议案
2关于追加2015年度贷款额度及提供担保的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 金杯汽车股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市大东区东望街39号华晨集团111会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-28)、董事会签署日(2015-05-28)、股权登记日(2015-06-08)、现场登记日(2015-06-09)、网络投票日(2015-06-15)、 召开日(2015-06-09)

议题:

1、关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 金杯汽车股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市大东区东望街39号华晨汽车集团111会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-07)、董事会签署日(2015-05-07)、股权登记日(2015-05-15)、现场登记日(2015-05-18)、网络投票日(2015-05-22)、 召开日(2015-05-18)

议题:

1关于受让如皋经济技术开发区投资发展有限公司部分资产的议案。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 金杯汽车股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市大东区东望街39号华晨集团111会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-20)、董事会签署日(2015-03-20)、股权登记日(2015-04-20)、现场登记日(2015-04-21)、网络投票日(2015-04-28)、 召开日(2015-04-21)

议题:

1《2014年度董事会报告》
2《2014年度监事会报告》
3《2014年年度报告》及其《摘要》
4《2014年度财务决算报告》和《2015年度财务预算报告》
5《2014年年度利润分配预案》
6关于追加2014年度及预计2015年度日常关联交易的议案
7关于2015年度新增贷款额度及提供担保的议案
8关于控股子公司2015年度投资计划的议案
9关于续聘2015年度公司财务和内部控制审计机构的议案
10关于补选公司第七届董事会独立董事的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 金杯汽车股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市大东区东望街39号华晨汽车集团111会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-20)、董事会签署日(2014-08-20)、股权登记日(2014-09-05)、现场登记日(2014-09-09)、网络投票日(2014-09-10)、 召开日(2014-09-09)

议题:

(一)关于增补公司董事候选人的议案
(二)关于追加2014年度贷款额度及提供担保的议案
(三)关于非公开定向发行债务融资工具的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 金杯汽车股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 华晨汽车集团111会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-19)、董事会签署日(2014-03-19)、股权登记日(2014-04-17)、现场登记日(2014-04-18)、网络投票日()、 召开日(2014-04-18)

议题:

1、《2013年度董事会报告》
2、《2013年度监事会报告》
3、《2013年年度报告》及其《摘要》
4、《2013年度财务决算报告》和《2014年度财务预算报告》
5、《2013年年度利润分配方案》
6、关于追加2013年度及预计2014年度日常关联交易的议案
7、关于2014年度新增贷款额度及提供担保的议案
8、关于控股子公司2014年度投资计划的议案
9、关于续聘2014年度公司财务和内部控制审计机构的议案
10、关于修改公司章程的议案
11、听取公司《2013年独立董事述职报告》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 金杯汽车股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 华晨汽车集团 111 会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-06)、董事会签署日(2013-12-06)、股权登记日(2013-12-19)、现场登记日(2013-12-20)、网络投票日()、 召开日(2013-12-20)

议题:

1、关于修改公司章程的议案。
2、关于公司董事会换届选举的议案。
3、关于公司监事会换届选举的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 金杯汽车股份有限公司 关于召开 2012 年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 华晨汽车集团 111 会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-29)、董事会签署日(2013-03-29)、股权登记日(2013-05-10)、现场登记日(2013-05-13)、网络投票日()、 召开日(2013-05-13)

议题:

1、《2012 年度董事会报告》
2、《2012 年度监事会报告》
3、《2012 年年度报告》及其《摘要》
4、《2012 年度财务决算报告》和《2013 年度财务预算报告》
5、《2012 年年度利润分配方案》
6、关于追加 2012 年度及预计 2013 年度日常关联交易的议案
7、关于 2013 年度新增贷款额度及提供担保的议案
8、关于控股子公司 2013 年度投资计划的议案
9、关于续聘 2013 年度公司财务和内部控制审计机构的议案
10、关于修订《股东大会议事规则》的议案
11、关于修订《董事会议事规则》的议案
12、关于修订《监事会议事规则》的议案
13、听取《公司 2012 年独立董事的述职报告》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 金杯汽车股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 华晨汽车集团111会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-24)、董事会签署日(2012-10-26)、股权登记日(2012-11-19)、现场登记日(2012-11-20)、网络投票日()、 召开日(2012-11-20)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案。
2、关于增加2012年度贷款及担保额度的议案。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 金杯汽车股份有限公司关于召开2012年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 华晨汽车集团111会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-28)、董事会签署日(2012-08-29)、股权登记日(2012-09-20)、现场登记日(2012-09-21)、网络投票日()、 召开日(2012-09-21)

议题:

1、关于修订公司章程的议案;
2、关于制定公司累积投票实施细则的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 金杯汽车股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 华晨汽车集团111 会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-12)、董事会签署日(2012-04-14)、股权登记日(2012-05-10)、现场登记日(2012-05-14)、网络投票日()、 召开日(2012-05-14)

议题:

1、《2011 年度董事会报告》
2、《2011 年度监事会报告》
3、《2011 年年度报告》及其《摘要》
4、《2011 年度财务决算报告》和《2012 年度财务预算报告》
5、关于追加2011 年度及预计2012 年度日常关联交易的议案
6、关于2012 年度新增贷款额度及提供担保的议案
7、关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案
8、2011 年年度利润分配方案
9、听取《公司2011 年独立董事的述职报告》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 金杯汽车股份有限公司2012年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 华晨汽车集团111 会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-15)、董事会签署日(2011-12-17)、股权登记日(2012-01-05)、现场登记日(2012-01-06)、网络投票日()、 召开日(2012-01-06)

议题:

关于合资设立华晨汽车投资(大连)有限公司的关联交易的议案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 金杯汽车股份有限公司关于召开2011年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 华晨汽车集团111会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-31)、董事会签署日(2011-09-01)、股权登记日(2011-09-20)、现场登记日(2011-09-23)、网络投票日()、 召开日(2011-09-23)

议题:

1、《关于公司预计增加2011年度日常关联交易的议案》;
2、《关于控股子公司金杯江森公司拟投资建设新工厂的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 金杯汽车股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的议案

召开方式: 现场投票

召开地点: 华晨汽车集团111 会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-25)、董事会签署日(2011-04-27)、股权登记日(2011-05-19)、现场登记日(2011-05-23)、网络投票日()、 召开日(2011-05-23)

议题:

1、《2010 年度董事会报告》;
2、《2010 年度监事会报告》;
3、《2010 年年度报告》及其《摘要》;
4、《2010 年年度财务决算报告》和《2011 年度财务预算报告》;
5、《2010 年年度利润分配方案》;
6、关于公司预计2011 年日常关联交易的议案;
7、关于2011 年度新增贷款额度及对下属子公司提供担保的议案;
8、关于公司控股企业金杯江森公司技术改造投资的议案;
9、关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案;
10、《公司2010 年独立董事的述职报告》;
11、关于金杯汽车股份有限公司与关联方签订互保协议的议案;
12、关于解除公司与上海泓泰汽车服务有限公司购买房产合同的议案。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 金杯汽车股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 华晨汽车集团111 会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-26)、董事会签署日(2010-10-28)、股权登记日(2010-11-17)、现场登记日(2010-11-22)、网络投票日()、 召开日(2010-11-22)

议题:

1、审议《关于公司全资企业金杯车辆制造有限公司新增贷款和公司内部提供担保的议案》;
2、审议《公司董事会换届选举的议案》;
3、审议《公司监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 金杯汽车股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议暨召开2009年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 华晨汽车集团111会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-28)、董事会签署日(2010-04-30)、股权登记日(2010-05-19)、现场登记日(2010-05-21)、网络投票日()、 召开日(2010-05-21)

议题:

1、董事会2009年度工作报告;
2、监事会2009年度工作报告;
3、公司2009年度财务决算和2010年财务预算报告;
4、公司2009年度利润分配预案;
5、公司2009年年度报告及其摘要;
6、本公司与华晨宝马构成关联关系及2010年度日常关联交易的议案;
7、关于2010年度新增贷款额度和对下属子公司及对外提供担保的议案;
8、关于继聘会计师事务所的议案;
9、独立董事2009年度述职报告;
10、关于购买上海泓泰汽车销售服务有限公司房产的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 金杯汽车股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告暨召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳市大东区山嘴子路14号111会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-27)、董事会签署日(2009-04-29)、股权登记日(2009-05-11)、现场登记日(2009-05-13)、网络投票日()、 召开日(2009-05-13)

议题:

1、董事会2008 年度工作报告;
2、监事会2008 年度工作报告;
3、公司2008 年度财务决算和2009 年财务预算报告;
4、公司2008 年度利润分配预案;
5、公司2008 年年度报告及其摘要;
6、关于继聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案;
7、关于2009 年度新增贷款额度和提供担保的议案;
8、公司2009 年日常关联交易的议案;
9、独立董事2008 年度述职报告;
10、关于变更公司董事的的议案;
11、关于转让公司合资企业民生投资信用担保有限公司的议案;
12、关于修订公司章程的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 金杯汽车股份有限公司关于召开股东大会2007年年度会议的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国沈阳高新技术开发区浑南产业区世纪路1号二十一世纪大厦一楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-13)、董事会签署日(2008-05-14)、股权登记日(2008-05-28)、现场登记日(2008-05-30)、网络投票日()、 召开日(2008-05-30)

议题:

1、董事会2007 年度工作报告; 2、监事会2007 年度工作报告; 3、公司2007 年度财务决算; 4、公司2007 年度利润分配预案; 5、关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案; 6、关于2008 年度新增贷款额度和对下属子公司提供担保的议案; 7、公司2008 年日常关联交易的议案; 8、关于对金杯车辆制造有限公司以土地进行增资的议案; 9、公司董事、监事、高管人员2007 年津贴的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 金杯汽车股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议及关于召开股东大会2008年第一次临时会议通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国沈阳高新技术开发区浑南产业区世纪路1号二十一世纪大厦

重要日期: 首次公告(2008-01-14)、董事会签署日(2008-01-15)、股权登记日(2008-01-25)、现场登记日(2008-01-28)、网络投票日()、 召开日(2008-01-28)

议题:

《关于公司同中国工商银行股份有限公司债务重组的议案》;

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 金杯汽车股份有限公司第五届董事会第十次会议决议及关于召开股东大会2007年第二次临时会议通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国沈阳高新技术开发区浑南产业区世纪路1号二十一世纪大厦

重要日期: 首次公告(2007-12-05)、董事会签署日(2007-12-06)、股权登记日(2007-12-18)、现场登记日(2007-12-21)、网络投票日()、 召开日(2007-12-21)

议题:

1、审议《公司在本次专项治理活动中制定的规章制度的议案》;
2、审议《修改公司章程的议案》;
3、审议《修改股东大会议事规则的议案》;
4、审议《修改董事会议事规则的议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 金杯汽车股份有限公司第五届董事会第六次会议决议及关于召开股东大会2007年第一次临时会议通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国沈阳高新技术开发区浑南产业区世纪路1号二十一世纪大厦

重要日期: 首次公告(2007-08-22)、董事会签署日(2007-08-24)、股权登记日(2007-09-21)、现场登记日(2007-09-24)、网络投票日()、 召开日(2007-09-24)

议题:

关于补充公司董事的议案

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 金杯汽车股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议及关于召开股东大会2006年年度会议的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国沈阳高新技术开发区浑南产业区世纪路1号二十一世纪大厦一楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-20)、董事会签署日(2007-03-23)、股权登记日(2007-04-10)、现场登记日(2007-04-12)、网络投票日()、 召开日(2007-04-12)

议题:

1、董事会2006年度工作报告;
2、监事会2006年度工作报告;
3、公司2006年度财务决算;
4、公司2006年度利润分配预案;
5、关于董事会换届选举的议案;
6、关于监事会换届选举的议案;
7、关于继聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案;
8、关于对外担保的议案

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 金杯汽车股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 沈阳市浑南新区世纪路1号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-06-22)、董事会签署日(2006-06-23)、股权登记日(2006-07-07)、现场登记日(2006-07-11)、网络投票日(2006-07-14)、 召开日(2006-07-11)

议题:

《金杯汽车股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 金杯汽车股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议及关于召开股东大会2005年年度会议的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国沈阳高新技术开发区浑南产业区世纪路1号二十一世纪大厦一楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-28)、董事会签署日(2006-04-28)、股权登记日(2006-05-25)、现场登记日(2006-05-26)、网络投票日()、 召开日(2006-05-26)

议题:

1、董事会2005年度工作报告;
2、监事会2005年度工作报告;
3、公司2005年度财务决算和2006年财务预算报告;
4、公司2005年度利润分配预案;
5、关于修改公司章程的议案;
6、关于修改公司股东大会议事规则的议案;
7、关于修改公司董事会议事规则的议案;
8、关于修改公司监事会议事规则的议案;
9、关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案;
10、关于为下属子公司提供10,000万元人民币担保额度的议案。

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 金杯汽车股份有限公司董事会决议及关于召开股东大会2005年临时会议通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国沈阳高新技术开发区浑南产业区世纪路1号二十一世纪大厦

重要日期: 首次公告(2005-10-28)、董事会签署日(2005-10-28)、股权登记日(2005-11-22)、现场登记日(2005-11-25)、网络投票日()、 召开日(2005-11-25)

议题:

1、关于选举刘鹏程先生为公司董事的议案。
2、关于选举赵健先生为公司董事的议案。
3、关于选举为王琳琳女士为公司董事的议案。

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