锦州港股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 锦州港股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 锦州港股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-14)、董事会签署日(2024-12-14)、股权登记日(2024-12-20)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-31)、召开日()

议题:

1、关于向各合作融资机构申请2025年度综合授信额度的议案
2、关于补选监事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 锦州港股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 锦州港股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-10)、董事会签署日(2024-08-10)、股权登记日(2024-08-16)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-26)、召开日()

议题:

1、关于选举董事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 锦州港股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 锦州港股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、公司2023年年度报告及其摘要
2、董事会2023年度工作报告
3、监事会2023年度工作报告
4、独立董事2023年度履职报告
5、关于修订《公司章程》及部分治理制度的议案
6、公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告
7、公司2023年度利润分配方案
8、关于公司2024年度日常关联交易预计的议案
9、关于为全资子公司提供融资担保额度的议案
10、公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划
11、关于公司董事、高级管理人员2023年薪酬发放兑现及2024年薪酬方案的议案
12、关于公司监事2023年薪酬发放兑现及2024年薪酬方案的议案
13、关于董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案
14、关于董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案
15、关于监事会换届暨选举第十一届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 锦州港股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 锦州港股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-25)、董事会签署日(2023-11-25)、股权登记日(2023-12-01)、现场登记日(2023-12-08)、网络投票日(2023-12-11)、召开日(2023-12-08)

议题:

1、关于向各合作融资机构申请2024年度综合授信额度的议案
2、关于拟注册发行短期融资券及超短期融资券的议案
3、关于延长公司注册发行中期票据股东大会决议有效期及授权有效期的议案
4、关于修改《公司章程》部分条款的议案
5、关于制定《累积投票制实施细则》的议案
6、关于修订《独立董事工作细则》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 锦州港股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 锦州港股份有限公司公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、公司2022年年度报告 2、董事会2022年度工作报告 3、监事会2022年度工作报告 4、独立董事2022年度履职报告 5、公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告 6、公司2022年度利润分配方案 7、关于聘任会计师事务所的议案 8、关于公司2023年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 锦州港股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 锦州港股份有限公司办公室

重要日期: 首次公告(2023-02-21)、董事会签署日(2023-02-21)、股权登记日(2023-03-01)、现场登记日(2023-03-08)、网络投票日(2023-03-09)、召开日(2023-03-08)

议题:

1、关于修订公司《对外担保管理办法》的议案
2、关于选举董事的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 锦州港股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 锦州港股份有限公司办公室

重要日期: 首次公告(2022-11-24)、董事会签署日(2022-11-24)、股权登记日(2022-12-01)、现场登记日(2022-12-08)、网络投票日(2022-12-09)、召开日(2022-12-08)

议题:

1、关于向各合作融资机构申请2023年度综合授信额度的议案
2、关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案
3、关于公司面向专业投资者公开发行公司债券方案的议案
4、关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次面向专业投资者公开发行公司债券相关事宜的议案
5、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
6、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
7、关于修订公司《监事会议事规则》的议案
8、关于修订公司《独立董事工作细则》的议案
9、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
10、关于修订公司《募集资金管理办法》的议案
11、关于选举公司独立董事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 锦州港股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 锦州港股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-09)、董事会签署日(2022-07-09)、股权登记日(2022-07-15)、现场登记日(2022-07-22)、网络投票日(2022-07-25)、召开日(2022-07-22)

议题:

1、关于选举董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 锦州港股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 锦州港股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、公司2021年年度报告和境外报告摘要
2、董事会2021年度工作报告
3、监事会2021年度工作报告
4、独立董事2021年度履职报告
5、公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告
6、公司2021年度利润分配预案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于前期会计差错更正的议案
9、关于2022年度日常关联交易预计的议案
10、关于修改《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 锦州港股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 锦州港股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-20)、董事会签署日(2022-01-20)、股权登记日(2022-01-25)、现场登记日(2022-02-09)、网络投票日(2022-02-10)、召开日(2022-02-09)

议题:

1、关于选举董事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 锦州港股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 锦州港股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-11)、董事会签署日(2021-12-11)、股权登记日(2021-12-16)、现场登记日(2021-12-24)、网络投票日(2021-12-27)、召开日(2021-12-24)

议题:

1、关于向各合作融资机构申请2022年度综合授信额度的议案
2、关于拟注册发行中期票据、短期融资券及超短期融资券的议案
3、关于修订经营范围并修改《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 锦州港股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 锦州港股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、公司2020年年度报告和境外报告摘要
2、董事会2020年度工作报告
3、监事会2020年度工作报告
4、独立董事2020年度履职报告
5、公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告
6、公司2020年度利润分配预案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于2021年度日常关联交易预计的议案
9、关于参与锦国投石化公司增资扩股暨关联交易的议案
10、关于参与启辉铝业公司增资扩股暨关联交易的议案
11、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
12、关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案
13、关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案
14、关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
15、关于公司《未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划》
16、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
17、关于设立公司2021年度非公开发行A股股票募集资金专用账户的议案
18、关于公司2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺事项的议案
19、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 锦州港股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 锦州港股份有限公司公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-01)、董事会签署日(2020-12-01)、股权登记日(2020-12-08)、现场登记日(2020-12-15)、网络投票日(2020-12-16)、召开日(2020-12-15)

议题:

1、关于向各合作融资机构申请2021年度综合授信额度的议案
2、关于为全资子公司提供融资担保的议案
3、关于选举公司监事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 锦州港股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 锦州港股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-29)、董事会签署日(2020-07-29)、股权登记日(2020-08-05)、现场登记日(2020-08-12)、网络投票日(2020-08-13)、召开日(2020-08-12)

议题:

1、关于增补独立董事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 锦州港股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 锦州港股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-11)、董事会签署日(2020-04-11)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、公司2019年年度报告和境外报告摘要
2、董事会2019年度工作报告
3、监事会2019年度工作报告
4、独立董事2019年度履职报告
5、2019年度财务决算及2020年度财务预算报告
6、公司2019年度利润分配预案
7、关于聘任会计师事务所的议案
8、关于2020年度日常关联交易预计的议案
9、关于公司董事会换届的议案
10、关于公司监事会换届的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 锦州港股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 锦州港股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-10)、董事会签署日(2019-12-10)、股权登记日(2019-12-16)、现场登记日(2019-12-24)、网络投票日(2019-12-25)、召开日(2019-12-24)

议题:

1、关于为公司董事、监事购买责任险的议案
2、关于制定《对外担保管理办法》的议案
3、关于向各合作融资机构申请2020年度综合授信额度的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 锦州港股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 锦州港股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-08)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-15)

议题:

1、公司2018年年度报告和境外报告摘要
2、董事会2018年度工作报告
3、监事会2018年度工作报告
4、2018年度财务决算及2019年度财务预算报告
5、公司2018年度利润分配预案
6、关于聘任会计师事务所的议案
7、独立董事2018年度履职报告
8、关于制定《公司第二期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
9、关于制定《公司第二期员工持股计划管理规则》的议案
10、关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案
11、关于为全资子公司提供融资担保的议案
12、关于延长公开发行公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 锦州港股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-02)、董事会签署日(2019-02-02)、股权登记日(2019-02-12)、现场登记日(2019-02-18)、网络投票日(2019-02-20)、召开日(2019-02-18)

议题:

1.关于向各合作融资机构申请2019年度综合授信额度的议案
2.关于拟注册发行中期票据的议案
3.关于拟注册发行短期融资券的议案
4.关于拟注册发行超短期融资券的议案
5.关于2019年度日常关联交易预计的议案
6.关于修改《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 锦州港股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-12)、董事会签署日(2018-12-12)、股权登记日(2018-12-18)、现场登记日(2018-12-25)、网络投票日(2018-12-27)、召开日(2018-12-25)

议题:

1、关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案
2、关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
3、关于本次重大资产出售构成关联交易的议案
4、关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案
5、关于《锦州港股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
6、关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明的议案
7、关于资产评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
8、关于批准本次重大资产出售所涉及的审计报告、备考模拟财务报表及资产评估报告的议案
9、关于本次重大资产出售定价的依据及公平合理性的议案
10、关于签署《航道工程资产出售协议》的议案
11、关于重大资产出售摊薄即期回报的相关防范措施的议案
12、关于本次重大资产出售相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
13、关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
14、关于公司拟新增持续性关联交易并签署相关协议的议案
15、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案
16、关于修改《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 锦州港股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-07)、董事会签署日(2018-08-07)、股权登记日(2018-08-14)、现场登记日(2018-08-20)、网络投票日(2018-08-22)、召开日(2018-08-20)

议题:

1、关于公司开展融资租赁和保理业务暨关联交易的议案
2、关于新增2018年度日常关联交易预计的议案
3、关于为全资子公司融资提供担保的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 锦州港股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-12)、董事会签署日(2018-05-12)、股权登记日(2018-05-23)、现场登记日(2018-05-30)、网络投票日(2018-06-01)、召开日(2018-05-30)

议题:

1、公司2017年年度报告和境外报告摘要 2、董事会2017年度工作报告 3、监事会2017年度工作报告 4、独立董事2017年度履职报告 5、2017年度财务决算及2018年度财务预算报告 6、2017年度利润分配方案 7、关于聘任会计师事务所的议案 8、关于日常关联交易的议案 9、关于放弃增资子公司暨关联交易的议案 10、关于增加经营范围及修改《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 锦州港股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 锦州港股份有限公司公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-09)、董事会签署日(2018-01-09)、股权登记日(2018-01-16)、现场登记日(2018-01-22)、网络投票日(2018-01-24)、召开日(2018-01-22)

议题:

1、关于向各合作融资机构申请2018年度综合授信额度的议案
2、关于制定《公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案
3、关于制定《公司第一期员工持股计划管理规则》的议案
4、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 锦州港股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-27)、董事会签署日(2017-10-27)、股权登记日(2017-11-13)、现场登记日(2017-11-10)、网络投票日(2017-11-13)、召开日(2017-11-10)

议题:

1、关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案2、关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案3、关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事宜的议案4、关于修订《公司章程》部分条款的议案5、关于聘任会计师事务所的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 锦州港股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-08)、董事会签署日(2017-06-08)、股权登记日(2017-06-20)、现场登记日(2017-06-26)、网络投票日(2017-06-28)、召开日(2017-06-26)

议题:

1、2016年年度报告和境外报告摘要
2、董事会2016年度工作报告
3、监事会2016年度工作报告
4、独立董事2016年度履职报告
5、2016年度财务决算及2017年度财务预算报告
6、2016年度利润分配方案
7、关于日常关联交易的议案
8、关于确定董事、监事津贴标准的议案
9、关于全资子公司收购武汉信通利达商贸有限公司100%股权并间接参股大通证券的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 锦州港股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-11)、董事会签署日(2017-03-11)、股权登记日(2017-03-20)、现场登记日(2017-03-27)、网络投票日(2017-03-28)、召开日(2017-03-27)

议题:

1 关于选举董事的议案
2 关于选举监事的议案
3 关于向各合作融资机构申请2017年度综合授信额度的议案
4 关于制定《公司关联交易管理制度》的议案
5 关于公司发行超短期融资券的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 锦州港股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-08)、董事会签署日(2016-11-08)、股权登记日(2016-11-15)、现场登记日(2016-11-21)、网络投票日(2016-11-23)、召开日(2016-11-21)

议题:

1关于终止委托经营锦港国贸有关合同暨关联交易的议案
2关于增加经营范围及修改《公司章程》部分条款的议案
3关于选举公司监事的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 锦州港股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-05)、董事会签署日(2016-07-05)、股权登记日(2016-07-12)、现场登记日(2016-07-18)、网络投票日(2016-07-20)、召开日(2016-07-18)

议题:

1关于公司关联交易的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 锦州港股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-19)、董事会签署日(2016-04-19)、股权登记日(2016-04-28)、现场登记日(2016-05-05)、网络投票日(2016-05-09)、召开日(2016-05-05)

议题:

1 2015 年年度报告及境外报告
2 董事会2015 年度工作报告
3 监事会2015 年度工作报告
4 2015 年度财务决算报告
5 2015 年度利润分配预案
6 关于聘任会计师事务所的议案
7.00 关于日常关联交易的议案
8 独立董事2015 年度履职报告
9 关于增加经营范围及修改公司《章程》相应条款的议案
10 关于向各合作银行申请综合授信额度的议案
11 关于选举刘戈先生为公司监事的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 锦州港股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-03)、董事会签署日(2016-03-03)、股权登记日(2016-03-10)、现场登记日(2016-03-16)、网络投票日(2016-03-18)、召开日(2016-03-16)

议题:

1、关于选举独立董事的议案
2、关于选举刘立英女士为公司监事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 锦州港股份有限公司关于召开 2014 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-28)、董事会签署日(2015-04-28)、股权登记日(2015-05-08)、现场登记日(2015-05-15)、网络投票日(2015-05-18)、召开日(2015-05-15)

议题:

1、2014年年度报告和境外报告摘要
2、董事会2014年度工作报告
3、监事会2014年度工作报告
4、2014年度财务决算报告
5、2014年度利润分配预案
6、关于日常关联交易的议案
7、关于修改《公司章程》部分条款的议案
8、关于修改《锦州港股份有限公司股东大会议事规则》的议案
9、独立董事2014年度履职报告
10、关于按照股比为参股公司中丝锦州化工品港储有限公司提供担保的议案
11、关于更换公司董事的议案
12、关于聘任会计师事务所的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 锦州港股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-23)、董事会签署日(2014-12-23)、股权登记日(2015-01-08)、现场登记日(2015-01-14)、网络投票日(2015-01-16)、召开日(2015-01-14)

议题:

1、审议《关于发行中期票据的议案》
2、审议《关于发行短期融资券的议案》
3、审议《关于选举独立董事的议案》
4、审议《关于向各合作银行申请综合授信额度的议案》
5、审议《关于选举李欣华女士为公司监事的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 锦州港股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-13)、董事会签署日(2014-03-13)、股权登记日(2014-03-25)、现场登记日(2014-04-02)、网络投票日()、召开日(2014-04-02)

议题:

1、审议《公司2013年年度报告》
2、审议《2013年度董事会工作报告》
3、审议《2013年度监事会工作报告》
4、审议《2013年度财务决算报告》
5、审议《2013年度利润分配预案》
6、审议《关于聘任会计师事务所的议案》
7、审议《关于日常关联交易的议案》
8、审议《关于确定董事、监事津贴标准的议案》
9、审议《关于修订<锦州港股份有限公司董事会议事规则>的议案》
10、审议《关于修订<锦州港股份有限公司监事会议事规则>的议案》
11、审议《关于成立全资子公司并委托经营的议案》
12、审议《关于与东方粮仓共同对东方集团孙公司增资的议案》
13、审议《关于为全资子公司锦港国贸贷款提供担保的议案》
14、审议《关于提请股东大会审议向北京盛通华诚投资有限责任公司委托贷款的议案》
15、审议《关于提请股东大会授权公司管理层与关联企业东方集团财务有限责任公司办理相关业务的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 锦州港股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-28)、董事会签署日(2014-01-28)、股权登记日(2014-02-10)、现场登记日(2014-02-14)、网络投票日()、召开日(2014-02-14)

议题:

1 审议《关于修改公司<章程>部分条款的议案》
2 审议《关于董事会换届的议案》
3 审议《关于监事会换届的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 锦州港股份有限公司2013年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司办公楼五楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2013-03-13)、董事会签署日(2013-03-13)、股权登记日(2013-03-28)、现场登记日(2013-04-08)、网络投票日(2013-04-09)、召开日(2013-04-08)

议题:

1、审议关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案; 2、审议关于向特定对象非公开发行股票方案的议案; 3、审议关于非公开发行股票募集资金运用可行性的议案; 4、审议关于前次募集资金使用情况报告的议案; 5、审议关于签署股份认购协议的议案; 6、审议关于授权董事会处理非公开发行股票具体事宜的议案; 7、审议关于公司中长期分红规划的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 锦州港股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司办公楼五楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2013-03-12)、董事会签署日(2013-03-12)、股权登记日(2013-03-28)、现场登记日(2013-04-08)、网络投票日()、召开日(2013-04-08)

议题:

(1)审议《公司2012年年度报告》;
(2)审议《2012年度董事会工作报告》;
(3)审议《2012年度监事会工作报告》;
(4)审议《2012年度财务决算报告》;
(5)审议《2012年度利润分配预案》;
(6)审议《关于聘任会计师事务所的议案》;
(7)审议《关于日常关联交易的议案》;
(8)审议《关于修订公司<章程>部分条款的议案》
(9)关于向参股子公司贷款提供担保的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 锦州港股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司办公楼五楼多功能厅；

重要日期: 首次公告(2012-03-16)、董事会签署日(2012-03-20)、股权登记日(2012-04-05)、现场登记日(2012-04-10)、网络投票日()、召开日(2012-04-10)

议题:

1、审议事项
（1）审议《公司2011年年度报告》；
（2）审议《2011年度董事会工作报告》；
（3）审议《2011年度监事会工作报告》；
（4）审议《2011年度财务决算报告》；
（5）审议《2011年度利润分配预案》；
（6）审议《关于聘任会计师事务所的议案》；
（7）审议《关于日常关联交易的议案》；
（8）审议《关于发行短期融资券的议案》；
（9）审议《关于选举魏立东先生为董事的议案》。
2、工作报告：《独立董事2011年度履职报告》。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 锦州港股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告暨召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司办公楼五楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2011-09-16)、董事会签署日(2011-09-17)、股权登记日(2011-09-23)、现场登记日(2011-09-29)、网络投票日()、召开日(2011-09-29)

议题:

关于发行中期票据的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 锦州港股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司办公楼五楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2011-04-07)、董事会签署日(2011-04-11)、股权登记日(2011-05-05)、现场登记日(2011-05-12)、网络投票日()、召开日(2011-05-12)

议题:

（1）审议《公司2010 年年度报告正文、摘要和境外报告》；
（2）审议《2010 年度董事会工作报告》；
（3）审议《2010 年度监事会工作报告》；
（4）审议《2010 年度财务决算报告》；
（5）审议《2010 年度利润分配预案》；
（6）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（7）审议《关于日常关联交易的议案》；
（8）审议《关于调整董监事津贴标准的议案》；

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 锦州港股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告暨召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司办公楼五楼多功能厅；

重要日期: 首次公告(2011-02-21)、董事会签署日(2011-02-22)、股权登记日(2011-03-29)、现场登记日(2011-04-06)、网络投票日()、召开日(2011-04-06)

议题:

1、关于选举焦迎光先生为公司董事的议案；
2、关于选举苏春华女士为公司监事的议案；
3、关于将锦州港第二港池206通用散杂泊位工程预计结余募集资金补充流动资金的议案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 锦州港股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司办公楼五楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2010-12-20)、董事会签署日(2010-12-22)、股权登记日(2011-01-14)、现场登记日(2011-01-20)、网络投票日()、召开日(2011-01-20)

议题:

《关于修改公司<章程>部分条款的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 锦州港股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司办公楼五楼多功能厅；

重要日期: 首次公告(2010-03-22)、董事会签署日(2010-03-25)、股权登记日(2010-04-08)、现场登记日(2010-04-14)、网络投票日()、召开日(2010-04-14)

议题:

（1）审议《公司2009 年年度报告》；
（2）审议《2009 年度董事会工作报告》；
（3）审议《2009 年度监事会工作报告》；
（4）审议《2009 年度财务决算报告》；
（5）审议《2009 年度利润分配预案》；
（6）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（7）审议《关于修改公司<章程>部分条款的议案》；
（8）审议《关于第六届董事会换届的议案》；
（9）审议《关于第六届监事会换届的议案》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 锦州港股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告暨召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司办公楼五楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2009-09-03)、董事会签署日(2009-09-04)、股权登记日(2009-09-14)、现场登记日(2009-09-17)、网络投票日()、召开日(2009-09-17)

议题:

《关于发行短期融资券的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 锦州港股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告暨召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司办公楼五楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2009-04-14)、董事会签署日(2009-04-17)、股权登记日(2009-05-04)、现场登记日(2009-05-06)、网络投票日()、召开日(2009-05-06)

议题:

（1）审议《2008 年年度报告》；
（2）审议《2008 年度董事会工作报告》；
（3）审议《2008 年度监事会工作报告》；
（4）审议《2008 年度财务决算报告》；
（5）审议《2008 年度利润分配方案》；
（6）审议《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》；
（7）审议《关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》；
（8）审议《以募集资金置换2008 年5 月1 日至2009 年4 月8 日期间自筹资金投入的议案》；
（9）审议《关于增补部分董事的议案》；
（10）审议《关于增补一名监事的议案》；
（11）审议关于修订《锦州港股份有限公司独立董事工作细则》的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 锦州港股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司办公楼五楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2009-03-10)、董事会签署日(2009-03-11)、股权登记日(2009-03-20)、现场登记日(2009-03-25)、网络投票日()、召开日(2009-03-25)

议题:

1、关于更换会计师事务所的议案

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 锦州港股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告暨召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司办公楼五楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2008-08-26)、董事会签署日(2008-08-27)、股权登记日(2008-09-05)、现场登记日(2008-09-10)、网络投票日()、召开日(2008-09-10)

议题:

1、审议《关于部分董事变更的议案》；
2、审议《关于部分监事变更的议案》；
3、审议《关于变更前次股东大会《关于修改<公司章程>部分条款的议案》中部分条款及生效条件的议案》；
4、审议《关于修订<锦州港股份有限公司募集资金管理办法>的议案》；
5、审议《关于提请股东大会同意公司以固定资产抵押贷款并授权董事会办理相关抵押事宜的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 锦州港股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司办公楼五楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2008-06-23)、董事会签署日(2008-06-25)、股权登记日(2008-07-03)、现场登记日(2008-07-09)、网络投票日(2008-07-11)、召开日(2008-07-09)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
（1）本次发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行数量
（4）发行对象及认购方式
（5）定价方式或价格区间
（6）发行数量、发行价格的调整
（7）募集资金数额与用途
（8）本次非公开发行股票的锁定期
（9）上市地点
（10）本次非公开发行前的滚存利润安排
（11）本次发行决议的有效期
3、审议《关于本次募集资金运用可行性分析的议案》
4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
5、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 锦州港股份有限公司2007年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司办公楼五楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2008-05-29)、董事会签署日(2008-05-30)、股权登记日(2008-06-16)、现场登记日(2008-06-19)、网络投票日()、召开日(2008-06-19)

议题:

1、审议《2007 年年度报告》；
2、审议《2007 年度董事会工作报告》；
3、审议《2007 年度监事会工作报告》；
4、审议《2007 年度财务决算报告》；
5、审议《2007 年度利润分配方案》；
6、审议《关于聘用会计师事务所的议案》；
7、审议《独立董事2007 年度述职报告》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 锦州港股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司办公楼五楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2007-09-07)、董事会签署日(2007-09-11)、股权登记日(2007-09-19)、现场登记日(2007-09-24)、网络投票日()、召开日(2007-09-24)

议题:

1、审议《关于制定〈锦州港股份有限公司募集资金管理办法（草案）〉的议案》；
2、审议《关于公司董事会延期换届的议案》；
3、审议《关于公司监事会延期换届的议案》；
4、审议《关于董事会换届的临时提案》；
5、审议《关于监事会换届的临时提案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 锦州港股份有限公司2006年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司办公楼五楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2007-06-05)、董事会签署日(2007-06-07)、股权登记日(2007-06-19)、现场登记日(2007-06-22)、网络投票日()、召开日(2007-06-22)

议题:

1、审议《公司2006年年度报告》、摘要及境外报告
2、审议《董事会2006年度工作报告》；
3、审议《监事会2006年度工作报告》；
4、审议《2006年度财务决算、预算报告》；
5、审议《2006年度利润分配方案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》；
7、审议《关于全面修订〈股东大会议事规则（草案）〉的议案》；
8、审议《关于全面修订〈董事会议事规则（草案）〉的议案》；
9、审议《关于全面修订〈监事会议事规则（草案）〉的议案》；
10、审议《独立董事2006年度工作报告》；
11、审议《关于全面修订<独立董事工作细则>的议案》；
12、审议《关于董事会延期换届的议案》；
13、审议《关于监事会延期换届的议案》。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 锦州港股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司办公楼五楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2006-10-20)、董事会签署日(2006-10-21)、股权登记日(2006-10-27)、现场登记日(2006-11-02)、网络投票日()、召开日(2006-11-02)

议题:

审议《关于修改公司〈章程〉部分条款的议案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 锦州港股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司办公楼五楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2006-05-18)、董事会签署日(2006-05-22)、股权登记日(2006-06-08)、现场登记日(2006-06-14)、网络投票日()、召开日(2006-06-14)

议题:

审议《关于资本公积金转增股本的议案》

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 锦州港股份有限公司关于召开股权分置改革A股市场相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 本公司五楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2006-05-18)、董事会签署日(2006-05-22)、股权登记日(2006-06-08)、现场登记日(2006-06-14)、网络投票日(2006-06-15)、召开日(2006-06-14)

议题:

审议《锦州港股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 锦州港股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告暨召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司办公楼五楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2006-03-25)、董事会签署日(2006-03-28)、股权登记日(2006-04-07)、现场登记日(2006-04-13)、网络投票日()、召开日(2006-04-13)

议题:

1、审议《2005年年度报告》及摘要；
2、审议《2005年度董事会工作报告》；
3、审议《2005年度监事会工作报告》；
4、审议《2005年度财务决算报告》；
5、审议《2005年度利润分配方案》；
6、审议《关于聘用会计师事务所及确定审计费用的议案》；
7、审议《关于发行短期融资券的议案》；
8、审议《关于调整董监事津贴的议案》；
9、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
10、审议《独立董事2005年度述职报告》；
11、审议《关于补选独立董事的议案》。

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