中路股份:2023年年度(第五十次)股东大会会议资料

中路股份有限公司
ZHONGLU CO.,LTD.
2023 年 年 度 （ 第 五 十 次 ）
股 东 大 会 会 议 资 料
二〇二四年六月五日

中路股份有限公司
2023 年年度（第五十次）股东大会注意事项
为维护股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》和《公司股东大会议事规则》的要求，提请各位股东注意以下事项：
一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、股东应遵守大会纪律，保证其他股东履行合法权益，确保大会正常秩序。
三、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，履行法定义务。
四、股东要求发言的须在股东发言议程开始前向大会秘书处登记并填写《股东大会发言登记表》。发言顺序按持股数由多到少排序，股东在发言时，应围绕本次会议议题进行，简明扼要，发言时间原则上不超过 5 分钟。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会秘书处提出申请，经大会主持人许可后方可发言。
五、公司董事会可指定专人认真负责地回答股东的提问，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人有权拒绝回答。
六、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
七、本次股东大会谢绝个人进行摄影、摄像和录音。参会人员应尊重公司及其他参会人员的名誉权、肖像权等相关权利，未经许可不得擅自传播会议视频、图片等信息。
八、本次股东大会由国浩律师（上海）事务所律师进行见证，并出具法律意见书。
股东大会秘书处
二〇二四年六月五日
中路股份有限公司
2023 年年度（第五十次）股东大会议程
一、 现场会议时间：2024 年 6 月 5 日下午 13:30
二、 会议地点：公司会议室（上海市宝山区真大路 560 号永久 1940·iHUB 创意产业
园）
三、 会议主持：董事长 陈闪
四、 会议议程
（一） 参会人员签到
（二） 宣布会议开始并宣读会议出席情况
（三） 推选现场会议的计票人、监票人
（四） 董事会秘书宣读大会注意事项
（五） 宣读会议审议事项：
1、公司《2023 年度董事会报告》 ......陈闪
2、公司《2023 年度监事会报告》 ......颜奕鸣
3、公司《2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算》 ......孙云芳
4、公司《2023 年度利润分配预案》 ......孙云芳
5、《关于续聘审计机构及审计费用的议案》......孙云芳
6、《关于公司董事年度薪酬的议案》......陈闪
7、《关于公司监事年度薪酬的议案》 ......颜奕鸣上述 4、5、6、7 项议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，表决时对中小投资者进行单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
（六） 听取公司 2023 年度独立董事述职报告
（七） 股东发言及公司代表答复
（八） 大会表决
（九） 宣布表决结果
（十） 宣读股东大会决议
（十一） 律师对大会程序发表见证意见
股东大会资料之一
2023 年度董事会报告
尊敬的股东（或股东授权人）：
2023 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度，勤勉尽责、积极履行股东大会赋予的职责，切实维护公司利益和股东权益，规范运作、科学决策、有效开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现在向各位作《2023 年度董事会报告》，请予以审议：
一、2023 年总体营收情况
历经八十余载的发展，永久品牌自带流量和高知名度，已然成为了一个家喻户晓的品牌。永久并没有满足于现状，而是顺应时代的发展不断追求卓越和创新、与时俱进。永久始终致力于品牌年轻化，将“中华老字号”不断发扬光大，让更多的年轻人看到年轻、潮流、个性的永久。
在行业的共同努力和国家相关政策的推动下，自行车行业的内需市场得到不断发展和提升。作为公司的主营业务，公司积极对永久牌自行车进行品牌升级、监督生产、扩宽渠道，抓住了人们对健康、绿色生活方式向往的大好时机，营业收入保持稳步增长。公司继续推进线上线下自行车、电动自行车等两轮车产品渠道的营销，积极利用互联网电商平台，覆盖更广泛的消费群体，为消费者提供更便捷的购物体验。
公司 2023 年度实现营业收入 97,331.69 万元(其中自行车和童车销售 441.70 万辆，
完成收入 71,306.04 万元；电动车销售 13.96 万辆，完成收入 19,977.28 万元)，营业收
入较上年同比增加 4.94%。公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 2,410.08万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 1,911.52 万元。截至 2023年12月31日，公司总资产为88,591.89万元，较上年年末减少3,450.32万元,降幅3.75%；公司归属于上市公司股东的净资产为 60,911.74 万元，较上年年末增加 2,410.08 万元，增幅 4.12%。
二、董事会日常工作
2023 年度，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司共召开 1 次
股东大会、9 次董事会。公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决
策事项和其它重大事项也均严格履行了相关程序。公司十届十七次董事会审议关联交易议案关联董事未回避表决，本次会议决议无效已重新提交十届十八次董事会审议。公司全体董事均通过现场或通讯方式出席了会议，以高度的责任心全面参与董事会各项事务，勤勉履行职责、科学审慎决策、规范行使职权。
2023 年度，公司编制并发布各类临时公告共 56 份，定期公告 4 份，真实、准确、完
整披露各类信息；公司及时关注公司股票市场动态和市场舆情，并通过接听热线电话、e互动平台问答等多种方式做好与投资者之间的沟通联络。
三、高空风能发电项目
报告期内，公司与战略合作方在陕西榆林地区建设高空风能试验和商业电站，目前地面土建、设备安装已竣工，正持续进行空地联动调试中。公司与中国能源建设股份有限公司全资子公司中国电力工程顾问集团有限公司（以下简称“中电工程”）共同申报“十四五”国家重点研发计划“可再生能源技术”重点专项 2023 年度项目申报指南中的“2.7 新型高空风力发电关键技术及装备（共性关键技术类）”项目，成功通过国家科技部审核并正式立项。公司高空风能项目将继续优化调试方案，同时持续收集放飞发电相关数据，为后续产品的更新迭代提供数据支撑。公司将继续加大对高空风能发电技术的研发投入，助力我国能源结构全面调整的战略性革新，为实现“3060”双碳目标贡献力量。
四、股权投资业务情况
为促进公司股东价值最大化，合理配置公司资产结构并回笼资金，公司积极协议出让股权性财务投资，以人民币 1,628 万元的价格向广州卫通未来科技投资合伙企业（有限合伙）出让控股子公司中路优势（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）所持有的广东美电贝尔科技集团股份有限公司 5.56%全部股权。
公司高度重视股权出让的回款工作，多举措加大回款力度。2023 年度公司陆续收到本期及往期股权出让应收款项合计 788.93 万元，报告期内顺利完成了宏东渔业股份有限公司 1.86%股权转让款的回款工作，有效维护了公司及股东的利益。
五、未来工作计划
公司将继续以环保低碳、绿色康体为宗旨，积极倡导“绿色运动、健康生活”的经营理念，坚持传承为本，围绕市场需求，促进产品结构调整，继续开辟新市场，增加市
场占有率。随着互联网厂商的进入，公司将顺应主流消费趋势，重点开发电商平台。利用传统厂商的品牌优势，公司未来将研发与电子产品相结合使用的、深受主流人群喜欢的新型产品。为应对互联网厂商产品的冲击，公司主动谋求变化，发展个性化定制中高端产品，增强产品市场竞争力。公司将继续配合各地政府完善城市交通体系，促进共享电动车、自行车的健康稳定发展。公司将继续寻找拟上市公司进行股权投资并推动上市，综合考虑参股投资企业的运营状况，通过协议转让、上市、股权回购等方式退出，继续发展自行车加股权投资双主业模式。
公司为响应国家“2030 碳达峰”、“2060 碳中和”的伟大目标，促进公司股东价值最大化，积极推动高空风能产业发展。2023 年 11 月，公司与中电工程成功联合申报国
家重点科技研发项目；2024 年 1 月 7 日，由公司和中电工程合作建设，中电工程安徽院
总承包的“绩溪高空风能发电新技术示范项目”成功发电成为我国首个可并网的兆瓦级高空风能发电示范项目。绩溪高空风能发电项目将不断完善和优化调试方案，同时持续收集放飞发电相关数据，为后续产品的更新迭代提供数据支撑。同时公司将继续推进陕西榆林地区高空风能试验和商业电站的建设。
公司临近上海迪士尼主题乐园，将继续积极推动南六公路区域地块开发进行的前期筹划工作，与上海经佳文化产业投资股份有限公司签订《宣桥镇南六公路 818 号和 888号中路产业园落地技术咨询合同》，将按照符合上海市浦东新区重点产业扶持方向之一的“上海在线新经济创新示范园”项目帮助公司进行规划并完成政府报批工作。
2024 年，董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，从全体股东的利益出发，认真贯彻落实股东大会决议，确保经营管理工作稳步推进，持续提升信息披露质量，确保真实、准确、完整、及时、公平地披露信息。
敬请各位股东审议！
中路股份有限公司
二〇二四年六月五日
股东大会资料之二
2023 年度监事会报告
尊敬的股东（或股东授权人）：
2023 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求及《公司章程》《监事会议事规则》等规范性文件的规定，认真履行职责，积极开展相关工作，通过列席和出席董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，并对公司董事、高级管理人员的履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将 2023 年度主要工作汇报如下：
一、监事会的工作情况
监事会会议情况 监事会会议议题
审议通过：
2023 年 4 月 20 日召开公司十届十次监事会 1、《公司 2022 年度报告》及摘要
2、《2022 年度监事会报告》
2023 年 4 月 26 日召开公司十届十一次监事会 审议通过：
《公司 2023 年第一季度报告》
2023 年 8 月 1