三木集团:第十届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2024-32
福建三木集团股份有限公司
第十届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次
会议通知于 2024 年 5 月 28 日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于 2024 年 5
月 31 日以通讯的方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由林昱董事长主
持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度担保计划的议案》
具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2024-33）。上述议案需要提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于为参股子公司提供担保的议案》
具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2024-34）。上述议案需要提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2024 年 6 月 17 日下午 14:30 时在福建省福州市台江区群
众东路 93 号三木大厦 17 层公司会议室和网络投票方式召开 2024 年第四次临时
股东大会。具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2024-35）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司董事会
2024 年 6 月 1 日