气派科技:气派科技股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

证券代码：688216 证券简称：气派科技
气派科技股份有限公司
China Chippacking Technology Co., Ltd.
2023 年年度股东大会
会议资料

气派科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料目录

气派科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 ......1
气派科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 ......3
气派科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议案 ......5
议案一：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 ......5
议案二：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 ......6
议案三：关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案 ......7
议案四：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 ......8
议案五：关于公司 2024 年度财务预算报告的议案 ......16
议案六：关于公司 2023 年度董事薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案 ...19
议案七：关于公司 2023 年度监事薪酬情况和 2024 年薪酬方案的议案 ......20
议案八：关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案 ......21
议案九：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 ......22
议案十：关于 2024 年公司及控股子公司申请综合授信额度及提供相应担保
的议案 ......23
议案十一：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 ......25
议案十二：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的
议案 ......26
议案十三：关于续聘公司 2024 年度审计机构和内控审计机构的议案 ......27
气派科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》以及《气派科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，气派科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2023 年年度股东大会会议须知：
一、为保证本次股东大会的正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席股东大会的股东、股东代理人或其他出席者在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请出示股票账户卡或有效股权证明文件、身份证或企业营业执照复印件（加盖公章）、股东授权委托书、能证明其具有法定代表人资格的有效证明等，经验证后方可参会。
二、董事会应当采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。除出席会议的股东（或股东代理人）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。
三、股东大会会议在主持人的主持下，按列入议程的议题和提案进行审议、表决。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
五、股东发言时应先举手示意，经主持人许可后到发言席发言。有多名股东临时要求发言时，先举手者先发言。不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东发言时间的长短和次数由主持人根据具体情况在会前宣布。股东违反前款规定
的发言，主持人可以拒绝或制止。股东在规定的发言期间内不得被中途打断，以使股东享有充分的发言权。
六、股东或股东代理人在审议议题时，应简明扼要阐明观点，对报告人没有说明而影响其判断和表决的问题可以提出质询，要求报告人做出解释和说明。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员应就股东的质询作出解释和说明。有下列情形之一的，主持人可以拒绝回答质询：（一）质询与议题无关；（二）回答质询将泄露公司商业秘密或明显损害公司或股东的共同利益；（三）其他重要事由。
七、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。
八、股东大会采取记名方式投票表决，出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
九、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在股东大会结束后再离开会场。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024 年5 月 23 日在上海证券交易所网站披露的《气派科技股份有限公司关于召开 2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-029）。

气派科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
一、会议召开的时间、地点及表决方式
1、会议召开时间：2024 年 6 月 13 日（星期四）14：00
2、会议地点：广东省东莞市石排镇气派科技路气派大厦六楼 615 会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长梁大钟先生
5、投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
6、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 13 日至 2024 年 6 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
1、参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
2、主持人宣布大会开始，并宣布参加股东大会的股东及股东代理人人数，代表有表决权股份数的情况
3、宣读会议须知
4、提议会议监票人、计票人
5、审议会议议案
序号 议 案
1 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
2 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
3 关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
5 关于公司 2024 年度财务预算报告的议案

6 关于公司 2023 年度董事薪酬情况和 2024 年薪酬方案的议案
7 关于公司 2023 年度监事薪酬情况和 2024 年薪酬方案的议案
8 关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案
9 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
10 关于 2024 年公司及控股子公司申请综合授信额度及提供相应担保的议案
11 关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案
12 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
13 关于续聘公司 2024 年度审计机构和内控审计机构的议案
6、与会股东及股东代理人发言及提问
7、工作人员发放表决票，与会股东及股东代理人进行书面记名投票表决8、休会，统计表决结果
9、复会，唱票人宣布会议各项议案的表决结果
10、见证律师宣读法律意见书
11、与会人员签署会议文件
12、会议结束
气派科技股份有限公司董事会
2024 年 6 月 13 日
气派科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议案
议案一：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
2023 年，公司董事会全体成员认真落实 2022 年年度股东大会会议决议，坚
持公司和股东的最大利益行为准则，忠实、诚信、勤勉地履行职责，切实履行董事会职权，积极开展董事会各项工作，推动公司健康可持续发展。
根据《公司法》《公司章程》规定，编制了《2023 年度董事会工作报告》，具体内容详见公司于2024年3月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《气派科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
以上议案，请各位股东及股东代理人审议。
气派科技股份有限公司董事会
2024 年 6 月 13 日
议案二：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
2023 年，公司监事会全体成员根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定忠实、诚信、勤勉地履行职责，圆满地完成了各项工作任务。
根据《公司法》《公司章程》规定，编制了《2023 年度监事会工作报告》，具体内容详见公司于2024年3月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《气派科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。
以上议案，请各位股东及股东代理人审议。
气派科技股份有限公司董事会
2024 年 6 月 13 日
议案三：关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案
各位股东及股东代理人：
2023 年公司受国际宏观经济环境、地缘政治等因素影响，终端消费市场低迷情形，公司独立董事积极参与公司会议、监督公司治理与规范运作，坚持以股东特别是中小股东的合法权益作为行为准则。
公司独立董事已根据《公司章程》编制了《2023 年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司于2024年3月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《气派科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。
以上议案，请各位股东及股东代理人审议。