中兴通讯:关于按照《香港上市规则》公布2023年度股东大会通函及表决代理委托书的公告

证券代码（A/H）：000063/763 证券简称(A/H)：中兴通讯 公告编号：202429
中兴通讯股份有限公司
关于按照《香港上市规则》公布
2023 年度股东大会通函及表决代理委托书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴通讯股份有限公司根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（简称“《香港上市规则》”）规定，在香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登了 2023年度股东大会通函及表决代理委托书。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于境内外同步披露的要求，特将有关公告同步披露如下，供参阅。
特此公告。
中兴通讯股份有限公司董事会
2024 年 6 月 6日
此 乃 要 件 請 即 處 理
閣下對本通函的任何部分或對應採取的行動如有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。
閣下如已出售名下所有中興通訊股份有限公司的股份， 閣下應將本通函連同隨附的表決代理委託書一併立刻交予購買人或受讓人或經手買賣的銀行、持牌證券交易商或其他代理人，以轉交給購買人或受讓人。
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
ZTE CORPORATION
中 興 通 訊 股 份 有 限 公 司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：763）
(1)二零二三年度利潤分配預案
(2)建議二零二四年度發行股份的一般性授權
(3)建議給予董事會二零二四年度回購A股股份的授權
(4)建議選舉及委任非執行董事
(5)建議選舉及委任獨立非執行董事
(6)建議修改《公司章程》、《股東大會議事規則》及
《董事會議事規則》有關條款
及
(7)關於召開二零二三年度股東大會的通告
董事會函件載於本通函第4至40頁。
本公司將於二零二四年六月二十八日（星期五）下午3：00在中國廣東省深圳市南山區高新技術產業園科技南路中興通訊大廈A座四樓召開年度股東大會，股東大會通告載於本通函第45至54頁。
隨本通函附上年度股東大會表決代理委託書，並登載於香港聯交所網站及本公司網站。無論 閣下能否出席年度股東大會，務請儘快按所附表決代理委託書上所印指示填妥表格，並無論如何最遲於年度股東大會或任何有關延會召開前24小時填妥交回。 閣下填妥並交回表決代理委託書後，仍可按 閣下的意願，親自出席年度股東大會或任何有關延會，並在會上投票。
二零二四年六月六日
目 錄
頁次
釋義 ...... 1
預期時間表 ...... 3
董事會函件 ...... 4
附件一 — 非執行董事候選人簡歷 ...... 41
附件二 — 獨立非執行董事候選人簡歷 ...... 42
附件三 — 有關董事候選人的其他信息 ...... 43
關於召開二零二三年度股東大會的通告 ...... 45
– i –

釋 義
在本通函中，除非文義另有所指，下列詞語具有以下涵義：
A股 指 本公司註冊股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，在深圳
交易所上市買賣
A股股東 指 A股持有人
年度股東大會 指 本公司於二零二四年六月二十八日（星期 五）下 午 3：00在中
國廣東省深圳市南山區高新技術產業園科技南路中興通訊大
廈A座四樓召開的二零二三年度股東大會
股東大會通告 指 關於召開二零二三年度股東大會的通告
《公司章程》 指 本公司公司章程
董事會 指 本公司董事會
中國 指 中華人民共和國
本公司或公司 指 中興通訊股份有限公司，根據《公司法》在中國註冊成立的股
份有限公司，其股份在香港聯交所及深圳交易所上市
《公司法》 指 中華人民共和國公司法
董事 指 本公司董事會成員
股息 指 以A股記錄日及H股記錄日已發行股份為基數，每持有10股
現有股份獲發人民幣6.83元現金（含稅）
一般性授權 指 建議於年度股東大會上授予董事配發、發行及以其他方式處
置股份的一般性授權，詳情載述於股東大會通告第11項特別
決議案
H股記錄日 指 二零二四年七月十一日，即確定H股股東有權獲發股息之時
間（由董事會所定）
H股 指 本公司註冊股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，在香港
聯交所上市買賣
H股股東 指 H股持有人
香港 指 中國香港特別行政區

釋 義
《香港上市規則》 指 香港聯合交易所有限公司證券上市規則
最後實際可行日期 指 二零二四年五月三十一日（星期五），即為確定本通函所載若
干資料而付印本通函前的最後實際可行日期
香港聯交所 指 香港聯合交易所有限公司
《證券及期貨條例》 指 《證券及期貨條例》（香港法例第571章）
股東 指 A股股東和H股股東
股份 指 A股及H股
《深圳上市規則》 指 深圳證券交易所股票上市規則
監事 指 本公司監事會成員
監事會 指 本公司監事會
深圳交易所 指 深圳證券交易所
中興新 指 中興新通訊有限公司，本公司控股股東

預 期 時 間 表
二零二四年
辦理H股股份過戶文件以符合資格出席年度股東大會並

於會上投票的最後期限 ......六月二十日（星期四）下午四時三十分
暫停辦理H股股份過戶手續 .......六月二十一日（星期五）至
六月二十八日（星期五）止
（包括首尾兩天）
交回年度股東大會表決代理委託書的最後期限 . . . . . . 六月二十七日（星期四）下午三時正
年度股東大會 ......六月二十八日（星期五）下午三時正
恢復辦理H股股份過戶手續 .......七月二日（星期二）
附有獲發H股股息之H股最後買賣日期 .......七月三日（星期三）
不附有獲發H股股息之H股開始買賣日期 .......七月四日（星期四）
辦理H股股份過戶文件以符合享有H股股息資格的

最後期限......七月五日（星期五）下午四時三十分
暫停辦理H股股份過戶手續 ......七月六日（星期六）至
七月十一日（星期四）止
（包括首尾兩天）
H股記錄日 ......七月十一日（星期四）
恢復辦理H股股份過戶手續 ......七月十二日（星期五）
董 事 會 函 件
ZTE CORPORATION
中 興 通 訊 股 份 有 限 公 司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：763）
執行董事： 註冊地址：
李自學 中國
徐子陽 廣東省
顧軍營