厦门国贸:厦门国贸集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2024-38
厦门国贸集团股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
2020 年激励计划限制性股票回购注销数量：4,498,950 股
2020 年激励计划限制性股票回购价格：如尚未实施 2023 年度权益分派
方案，则回购价格为首次授予部分 2.526 元/股，预留授予部分 3.53 元/股；如已实施 2023 年度权益分派方案，则回购价格为首次授予部分 2.026 元/股，预留授予部分 3.03 元/股
2022 年激励计划限制性股票回购注销数量：31,957,959 股
2022 年激励计划限制性股票回购价格：首次授予部分 4.50 元/股，预留
授予部分 4.92 元/股
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 5 日召开第
十一届董事会 2024 年度第二次会议和第十一届监事会 2024 年度第二次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称“2020 年激励计划”）中 7 名激励对象与公司终止劳动关系（其
中 4 名退休，3 名工作调动），2022 年限制性股票激励计划（以下简称“2022 年
激励计划”）中 7 名激励对象因工作调动，44 名激励对象因主动辞职，不再具备激励资格。同时，2022 年激励计划首次授予第一个解除限售期有 7 名激励对象绩效考核为“不称职”或“待改进”，2020 年激励计划第三个解除限售期公司层面业绩未达到考核目标，2022 年激励计划首次授予第二个解除限售期和预留授予第一个解除限售期公司层面业绩未达到考核目标，需对上述涉及的部分限制性股票进行回购注销。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《厦门国贸集
团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》（以下简称《2020 年激励计划》）、《厦门国贸集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称《2022 年激励计划》）等相关规定，公司决定回购注销向上述激励对象已经授予但尚未解除限售的限制性股票。现将相关事项公告如下：
一、公司 2020 年限制性股票激励计划的决策程序和批准情况
1．2020 年 7 月 28 日，公司召开第九届董事会 2020 年度第六次会议，审议
通过了《关于<厦门国贸集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<厦门国贸集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事发表了独立意见。
2．2020 年 7 月 28 日，公司召开第九届监事会 2020 年度第二次会议，审议
通过了《关于<厦门国贸集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<厦门国贸集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《厦门国贸集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。
3．2020 年 7 月 30 日，公司收到控股股东厦门国贸控股集团有限公司《关
于厦门国贸集团股份有限公司实施 2020 年限制性股票激励计划的批复》（厦国控[2020]151 号）。厦门国贸控股集团有限公司原则同意公司上报的《厦门国贸集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》及《厦门国贸集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
4．2020 年 7 月 29 日至 2020 年 8 月 7 日，公司对首次授予激励对象的姓名
和职务在公司内网进行了公示，公司监事会未收到与《2020 年激励计划》首次授
予激励对象有关的任何异议。2020 年 8 月 12 日，公司监事会出具了《厦门国贸
集团股份有限公司监事会关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。
5．2020 年 8 月 17 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于<厦门国贸集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<厦门国贸集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
6．2020 年 9 月 14 日，公司召开第九届董事会 2020 年度第十次会议和第九
届监事会 2020 年度第五次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核查。
7．2020 年 9 月 25 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办理完成限制性股票的首次授予登记。
8．2021 年 7 月 23 日，公司召开第十届董事会 2021 年度第六次会议和第十
届监事会 2021 年度第三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会出具了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予的核查意见》。
9．2021 年 7 月 24 日至 2021 年 8 月 2 日，公司对预留授予激励对象的姓名
和职务在公司内网进行了公示，公司监事会未收到与《2020 年激励计划》预留授
予激励对象有关的任何异议。2021 年 8 月 4 日，公司监事会出具了《厦门国贸
集团股份有限公司监事会关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。
10．2021 年 9 月 2 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办理完成限制性股票的预留授予登记。
11．2021 年 8 月 10 日，公司召开第十届董事会 2021 年度第七次会议及第
十届监事会 2021 年度第四次会议，审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象限制性股票及调整回购价格的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。公司根据法律规定就本次股份回购注销事项履行了债
权人通知程序。2021 年 10 月 19 日，公司披露了《股权激励限制性股票回购注
销实施公告》，并于 2021 年 10 月 21 日完成回购注销
12．2022 年 3 月 25 日，公司召开第十届董事会 2022 年度第五次会议及第
十届监事会 2022 年度第二次会议，审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了
独立意见。2022 年 5 月 23 日，公司披露了《股权激励限制性股票回购注销实施
公告》，并于 2022 年 5 月 25 日完成回购注销。
13．2022 年 9 月 7 日，公司召开第十届董事会 2022 年度第十四次会议及第
十届监事会 2022 年度第八次会议，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事对
相关事项发表了独立意见。2022 年 9 月 21 日，公司披露了《关于 2020 年限制
性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售暨上市的公告》，本次
解除限售股份上市流通时间为 2022 年 9 月 26 日。
14．2023 年 7 月 27 日，公司召开第十届董事会 2023 年度第十三次会议及
第十届监事会 2023 年度第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
15. 2024 年 6 月 5 日，公司召开第十一届董事会 2024 年度第二次会议及第
十一届监事会 2024 年度第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
以上各阶段公司均已按要求履行披露义务，具体情况请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
二、公司 2022 年限制性股票激励计划的决策程序和批准情况
1．2022 年 3 月 25 日，公司召开第十届董事会 2022 年度第五次会议，审议
通过了《关于<厦门国贸集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<厦门国贸集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。
2．2022 年 3 月 25 日，公司召开第十届监事会 2022 年度第二次会议，审议
通过了《关于<厦门国贸集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<厦门国贸集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《厦门国贸集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

3．2022 年 3 月 31 日，公司收到控股股东厦门国贸控股集团有限公司出具
的《关于厦门国贸集团股份有限公司实施 2022 年限制性股票激励计划的批复》（厦国控[2022]75 号），厦门国贸控股集团有限公司同意公司上报的《厦门国贸集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及《厦门国贸集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
4．2022 年 3 月 26 日至 2022 年 4 月 4 日，公司对首次授予激励对象的姓名
和职务在公司内网进行了公示，在公示期内，公司监事会收到关于 4 名激励对象的异议，经核实，该 4 名激励对象符合《管理办法》等法律法规、部门规章及本
次限制性股票激励计划规定的条件。2022 年 4 月 7 日，公司监事会发表了《关
于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
5．2022 年 4 月 12 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于<厦门国贸集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<厦门国贸集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2022
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于 2022 年 4 月 13 日披露了《关于
2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
6．2022 年 5 月 6 日，公司召开了第十届董事会 2022 年度第九次会议和第
十届监事会 2022 年度第五次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限