韩建河山:韩建河山2023年年度股东大会决议公告

证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2024-028
北京韩建河山管业股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市房山区良乡镇卓秀路北街智汇雅苑 6 号院
6 号楼 8 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 141,273,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 36.1019
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，会议由董事会召集、董事
长田玉波主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书孙雪出席了会议并负责会议记录；公司高管张海峰列席了会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2023 年度董事会报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 141,090,400 99.8703 183,100 0.1297 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司《2023 年度监事会报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 141,090,400 99.8703 183,100 0.1297 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 141,090,400 99.8703 183,100 0.1297 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 141,090,400 99.8703 183,100 0.1297 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2023 年度拟不进行利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 141,090,400 99.8703 183,100 0.1297 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司董事和监事 2023 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 141,090,400 99.8703 183,100 0.1297 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司年度融资计划与额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 141,090,400 99.8703 183,100 0.1297 0 0.0000
8、 议案名称：关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 141,090,400 99.8703 183,100 0.1297 0 0.0000
9、 议案名称：关于为子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 141,090,400 99.8703 183,100 0.1297 0 0.0000
10、 议案名称：关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 141,090,400 99.8703 183,100 0.1297 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 141,090,400 99.8703 183,100 0.1297 0 0.0000
12、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发
行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 141,090,400 99.8703 183,100 0.1297 0 0.0000
13、 议案名称：关于接受控股股东财务资助的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,593,200 95.1513 183,100 4.8487 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
通股股东 133,697,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通
股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普
通股股东 7,393,200 97.5832 183,100 2.4168 0 0.0000
其中:市值 50
万以下普通股
股东 72,400 28.3365 183,100 71.6635 0 0.0000
市值 50 万以上
普通股股东 7,320,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 关于公司 2023 246,300 57.3591 183,100 42.6409 0 0.0000
年度拟不进行利
润分配预案的议
案
6 关于公司董事和 246,300 57.3591 183,100 42.6409 0 0.0000
监事 2023 年度
薪酬的议案
8 关 于 续 聘 公 司 246,300 57.3591 183,100 42.6409 0 0.0000
2024 年度审计
机构的议案
9 关于为子公司提 246,300 57.3591 183,100 42.6409 0 0.0000
供担保额度的议
案
10 关于 2023 年度 246,300 57.3591 183,100 42.6409 0 0