庚星股份:庚星股份关于修订《公司章程》及公司部分管理制度的公告

证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2024-037
庚星能源集团股份有限公司
关于修订《公司章程》及公司部分管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
庚星能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 7 日召开了
第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》及《关于修订<独立董事制度>的议案》，具体情况如下：
一、本次《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》和 2023 年 9 月 4 日起施行的《上海证券交易
所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》,以及 2023 年 12 月 15 日起施
行的《上市公司章程指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及其他相关规范性法律文件，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订条款如下：
序 原条款 修订后条款
号
第一百〇二条 第一百〇二条
…… ……
如因独立董事辞职导致公司董事会中 如公司独立董事提出辞职或者被解除
独立董事的人数低于有关规定的最低要求 职务，导致董事会或者其专门委员会中独
1 时，该独立董事的辞职报告应当在下任独 立董事所占的比例不符合法律、行政法规
立董事填补其缺额后生效。 或者公司章程的规定，或者独立董事中欠
…… 缺会计专业人士的，公司应当自前述事实
发生之日起六十日内完成补选。
……
第一百三十条 第一百三十条
公司董事会设立审计、战略、提名、 公司董事会设立审计、战略、提名、
2 薪酬与考核的专门委员会。专门委员会对 薪酬与考核的专门委员会。专门委员会对
董事会负责，依照本章程和董事会授权履 董事会负责，依照本章程和董事会授权履
行职责，提案应当提交董事会审议决定。 行职责，提案应当提交董事会审议决定。
专门委员会成员全部由董事组成，其中审 专门委员会成员全部由董事组成，其中审
计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 计委员会的成员应当为不在公司担任高级
会中独立董事占多数并担任召集人，审计 管理人员的董事，其中独立董事应当过半
委员会的召集人为会计专业人士。董事会 数，并由独立董事中会计专业人士担任召
负责制定专门委员会工作规程，规范专门 集人，提名委员会、薪酬与考核委员会中
委员会的运作。 独立董事应当过半数并担任召集人。
…… ……
第一百三十三条 第一百三十三条
下列人员不得担任独立董事： 下列人员不得担任独立董事：
（一）在公司或公司的子公司、分公司任 （一）在公司或者其附属企业任职的
职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直 人员及其配偶，父母、子女、主要社会关
系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社 系；
会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳儿婿、 （二）直接或间接持有公司已发行股
兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）； 份百分之一以上或者是公司前十名股东的
（二）直接或间接持有公司已发行股份 1% 自然人股东及其其配偶、父母、子女；
以上或者是公司前十名股东中的自然人股 （三）在直接或间接持有公司发行股
东及其直系亲属； 份百分之五以上的股东单位或者在公司前
（三）在直接或间接持有公司已发行股份 五名股东单位任职的人员及其配偶、父母、
5%以上的股东单位或者在公司前五名股东 子女；
单位任职的人员及其直系亲属； （四）在上市公司控股股东、实际控
（四）在公司实际控制人及其附属企业任 制人的附属企业任职的人员及其配偶、父
职的人员； 母、子女；
（五）为公司及其控股股东或者其各自的 （五）与上市公司及其控股股东、实
附属企业提供财务、法律、咨询等服务的 际控制人或者其各自的附属企业有重大业
人员，包括提供服务的中介机构的项目组 务往来的人员，或者在有重大业务往来的
全体人员、各级复核人员、在报告上签字 单位及其控股股东、实际控制人任职的人
的人员、合伙人及主要负责人； 员；
（六）在与本公司及其控股股东或者其各 （六）为上市公司及其控股股东、实
3 自的附属企业具有重大业务往来的单位担 际控制人或者其各自附属企业提供财务、
任董事、监事或者高级管理人员，或者在 法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但
该业务往来单位的控股股东单位担任董 不限于提供服务的中介机构的项目组全体
事、监事或者高级管理人员； 人员、各级复核人员、在报告上签字的人
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举 员、合伙人、董事、高级管理人员及主要
情形的人员； 负责人；
（八）本章程、相关法律法规规定、中国 （七）最近十二个月内曾经具有第一
证监会及证券交易所认定的其他人员。 项至第六项所列举情形的人员；
除上述条件以外，独立董事应满足中国证 （八）法律、行政法规、部门规章等
监会以及证券交易所关于独立董事任职资 规定的其他人员；
格的其他规定。 （九）为公司或者其附属企业提供财
务、法律、咨询等服务的人员；
（十）《公司章程》规定的其他人员；
（十一）中国证券监督管理委员会（以
下简称中国证监会）认定的其他人员。
前款第四项至第六项中的上市公司控
股股东、实际控制人的附属企业，不包括
与上市公司受同一国有资产管理机构控制
且按照相关规定未与上市公司构成关联关
系的企业。
独立董事应当每年对独立性情况进行
自查，并将自查情况提交董事会。董事会
应当每年对在任独立董事独立性情况进行
评估并出具专项意见，与年度报告同时披
露。
第一百三十四条 第一百三十四条
独立董事每届任期与其他董事任期相 独立董事每届任期与其他董事任期相
4 同，任届期满可连选连任，但连任时间不 同，任届期满可连选连任，但连任时间不
得超过 6 年。 得超过 6 年。在公司连续任职独立董事已
满 6 年的，自该事实发生之日起三十六个
月内不得被提名为公司独立董事候选人。
第一百三十五条 第一百三十五条
独立董事的提名、选举和更换： 独立董事的提名、选举和更换：
（一）公司董事会、监事会、单独或 （一）公司董事会、监事会、单独或
者合并持有公司股份1%以上的股东可以提 者合计持有公司股份1%以上的股东可以提
出独立董事候选人，并经股东大会选举决 出独立董事候选人，并经股东大会选举决
定； 定；
（二）独立董事的提名人在提名前应 （二）独立董事的提名人在提名前应
当征得被提名人的同意。提名人应当充分 当征得被提名人的同意。提名人应当充分
了解被提名人职业、学历、职称、详细的 了解被提名人职业、学历、职称、详细的
工作经历、全部兼职等情况并对其担任独 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不
立董事的资格和独立性发表意见，被提名 良记录等情况并对其符合独立性和担任独
人应当就其本人与公司之间不存在任何影 立董事其他条件发表意见，被提名人应当
响其独立客观判断的关系发表公开声明。 就其符合独立性和担任独立董事的其他条
在选举独立董事的股东大会召开前，公司 件发表公开声明。在选举独立董事的股东
董事会应当按照规定公布上述内容； 大会召开前，公司应将所有被提名人的有
（三）独立董事连续三次未亲自出席 关材料同时报送上交所进行审查，并形成
董事会会议的，由董事会提请股东大会予 明确的审查意见。相关报送材料应当真实、
以撤换； 准确、完整。证券交易所提出异议的，公
（四）除国家法律、法规及规定的不 司不得提交股东大会选举。
得担任董事的情形外，独立董事届满前不 （三）独立董事连续 2 次未亲自出席
得无故被免职。提前免职的，公司应公开 董事会会议的，也不委托其他独立董事代5 说明免职原因；被免职的独立董事认为公 为出席的，董事会应当在该事实发生之日
司的免职理由不当的，可以做出公开声明； 起三十日内提议召开股东大会解除该独立
（五）对于不具备独立董事资格或能 董事职务。
力、未能独立履行职责或未能维护公司和