贝仕达克:国信证券股份有限公司关于公司募集资金投资项目延期的核查意见

国信证券股份有限公司
关于深圳贝仕达克技术股份有限公司
募集资金投资项目延期的核查意见
国信证券股份有限公司（以下称“国信证券”）作为深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称“公司”、“贝仕达克”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法(2023 年修订)》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2024 年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对贝仕达克募集资金投资项目延期进行了审慎核查，核查的具体情况如下：
一、 募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳贝仕达克技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕273 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商国信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公
开发行人民币普通股（A 股）股票 2,667.00 万股，每股面值 1 元，发行价为每股
人民币 23.57 元，共计募集资金 62,861.19 万元，扣除已支付承销费用人民币
5,957.51 万元后，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2020 年 3 月 10 日汇入
公司募集资金监管账户。坐扣其他发行费用（包含上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用）1,941.08 万元后，募集资金净额为 54,962.60 万元，上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕7-8 号）。
（二）募集资金项目的基本情况
截至 2024 年 6 月 7 日，公司募集资金投资项目的具体情况如下：
单位：万元
项目 承诺 调整后 累计 投资进度
投资金额 投资金额 投入金额

项目 承诺 调整后 累计 投资进度
投资金额 投资金额 投入金额
智能控制器及智能产品生产建设项目 45,319.60 25,212.60 25,585.61 101.48%
研发中心建设项目 4,643.00 3,000.00 1,559.10 51.97%
补充流动资金 5,000.00 5,000.00 5,087.76 101.76%
新一代智能控制器产业基地项目 - 21,750.00 11,395.17 52.39%
合计 54,962.60 54,962.60 43,627.64 -
二、本次部分募投项目延期的具体情况及原因
（一）本次部分募投项目延期的具体情况
结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司将“新一代智能控制器产业基地项目”“研发中心建设项目”的预计达到可使用状态日期进行调整，具体如下：
项目名称 实施地点 调整前预计达到 调整后预计达到
可使用状态日期 可使用状态日期
新一代智能控制器产 广东省深圳市龙岗区宝 2024 年 06 月 30 日 2025年 06月 30 日
业基地项目 龙街道新能源产业基地
研发中心建设项目 宝龙三路与新能源五路 2024 年 06 月 30 日 2025年 06月 30 日
交汇处西南侧
（二）本次部分募投项目延期的具体原因
公司募投项目“新一代智能控制器产业基地项目”延期原因主要系厂地建设进度慢于预期，目前主体结构已基本完成，消防工程处于待竣工验收状态，预计短时间内无法完成装修工作及取得相关竣工验收文件，试验设备采购、安装及调试等工作有所延缓；“研发中心建设项目”主要包括建筑工程和研发设备采购，由于研发中心实施地点与“新一代智能控制器产业基地项目”一致，后者建设进度由于前述原因延期，导致研发技术中心建设项目相应顺延。
基于以上原因，公司根据实际经营情况，充分考虑建设周期与资金使用情况，
经过谨慎研究，决定将募投项目延期至 2025 年 6 月 30 日。
三、本次部分募投项目延期对公司的影响
本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，符合公司长期发展规划，项目的延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。
本次对募投项目进行延期调整，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。公司将加强对项目建设进度的监督管理，以提高募集资金使用效益。
四、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2024 年 6 月 21 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于
募集资金投资项目延期的议案》。
公司董事会认为：结合当前募投项目的实际进展情况和投资进度，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、项目用途和投资规模均不发生变更的情况下，将“新一代智能控制器产业基地项目”“研发中心建设项目”达到预定可使用状
态的日期调整延长至 2025 年 6 月 30 日。
（二）监事会审议情况
公司于 2024 年 6 月 21 日召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于
募集资金投资项目延期的议案》。
公司监事会认为：公司募集资金投资项目延期是根据客观情况作出的决定，不会对募投项目的实施和公司的正常经营产生重大不利影响，此次延期亦不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，同意公司将本次募集资金投资项目延期。
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
公司本次募投项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议批准，已履
行了必要的审批程序。公司本次募投项目延期事项是公司根据项目实际情况
作出的审慎决定，不涉及项目的实施主体、项目内容及投资总额等变更，不
存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司和股东利益的情
形。综上，保荐机构对公司本次募投项目延期的事项无异议。
保荐代表人： 郭振国 王攀
国信证券股份有限公司
2024 年 6 月 21 日