南宁百货:南宁百货大楼股份有限公司关于修订《公司章程》及股东大会议事规则监事会议事规则的公告

证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临 2024-028
南宁百货大楼股份有限公司
关于修订《公司章程》及
股东大会议事规则 监事会议事规则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南宁百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 9 日
召开公司第九届董事会 2024 年第三次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及股东大会议事规则的议案》。同意公司根据《公司法》（2024年 7 月 1 日施行）、中国证监会及上海证券交易所等相关规定对《公司章程》及《股东大会议事规则》进行修订。同日召开的公司第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》，同意修订《监事会议事规则》。具体如下：
一、《公司章程》修订明细表
序 原《公司章程》 拟修订为 修订
号 （红色字体为删除或修改部分） （字体加黑及下划线部 依据
分）
1 第一条为维护公司、股东和债权人 第一条 为维护公司、股东、 《公司
的合法权益，规范公司的组织和行 职工和债权人的合法权益，规 法 》
为，根据《中华人民共和国公司法》 范公司的组织和行为，根据《中 （2023
（以下简称《公司法》）、《中华人民 华人民共和国公司法》（以下简 年修
共和国证券法 》（ 以下简称《证券 称《公司法》）、《中华人民共和 订）第
法》）、《中国共产党章程》（以下简称 国证券法》（以下简称《证券 一条
《党章》）和其他有关规定，制订本 法》）、《中国共产党章程》（以 “公司
《章程》。 下简称《党章》）和其他有关规 法应保
定，制订本《章程》。 护职工
权益”
的要求

新增。
2 第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 董事长为公司的法定 《公司
人。 代表人。 法 》
董事长辞任的，视为同时 （2023
辞去法定代表人。 年修
法定代表人辞任的，公司 订）第
应当在法定代表人辞任之日起 十条和
三十日内确定新的法定代表 第九十
人。 五条
3 第十九条 公司经批准发行的普通 第十九条 公司经批准发行的
股总数为 9042 万股，成立时由原有 普通股总数为 9042 万股，成立
企业经营性净资产评估确认折股 时由原有企业经营性净资产评
2226 万股，由南宁市国有资产管理 估确认折股 2226 万股，由南宁
局持有，占公司可发行普通股总数的 市国有资产管理局持有（之后
24.62％，现已划转给南宁沛宁资产 划转给南宁沛宁资产经营有限
经营有限责任公司持有。 责任公司持有），占公司可发行
普通股总数的 24.62％。2023
年 9 月，南宁沛宁资产经营有
限责任公司将其所持有的全部
公司股份无偿划转至南宁威宁
投资集团有限责任公司。
4 第二十九条 发起人持有的本公司 第二十九条 公司公开发行股 《公司
股份，自公司成立之日起 1 年内不得 份前已发行的股份，自公司股 法》第
转让。公司公开发行股份前已发行的 票在上海证券交易所上市交易 一百六
股份，自公司股票在上海证券交易所 之日起 1 年内不得转让。法律、 十条、
上市交易之日起 1 年内不得转让。 行政法规或者中国证监会对公 第一百
公司董事、监事、高级管理人员 司的股东、实际控制人转让其 四十条
应当向公司申报其所持有的本公司 所持有的本公司股份另有规定
股份及其变动情况；在其任职期间每 的，从其规定。
年转让的股份不得超过其所持有本 公司董事、监事、高级管
公司股份总数的 25%；所持本公司股 理人员应当向公司申报其所持
份自公司股票上市交易之日起 1 年 有的本公司股份及其变动情
内不得转让。上述人员离职后半年 况；在就任时确定的任职期间
内，不得转让其所持有的本公司股 每年转让的股份不得超过其所
份。 持有本公司同一种类股份总数
的 25%；所持本公司股份自公司
股票上市交易之日起 1 年内不
得转让。上述人员离职后半年
内，不得转让其所持有的本公
司股份。
股份在法律、行政法规规
定的限制转让期限内出质的，
质权人不得在限制转让期限内
行使质权。
禁止违反法律、行政法规
的规定代持公司股票。
5 第三十三条 公司股东享有下列权 第三十三条 公司股东享有下 《公司
利： 列权利： 法》第
(一)依照其所持有的股份份额获得 (一)依照其所持有的股份份额 一百一
股利和其他形式的利益分配； 获得股利和其他形式的利益分 十条

(二)依法请求、召集、主持、参加或 配；
者委派股东代理人参加股东大会，并 (二)依法请求、召集、主持、
行使相应的表决权； 参加或者委派股东代理人参加
(三)对公司的经营行为进行监督，提 股东大会，并行使相应的表决
出建议或者质询； 权；
(四)依照法律、行政法规及本《章程》 (三)对公司的经营行为进行监
的规定转让、赠与或质押其所持有的 督，提出建议或者质询；
股份； (四)依照法律、行政法规及本
（五）查阅本《章程》、股东名册、 《章程》的规定转让、赠与或
公司债券存根、股东大会会议记录、 质押其所持有的股份；
董事会会议决议、监事会会议决议、 （五）查阅本《章程》、股东名
财务会计报告； 册、股东大会会议记录、董事
(六)公司终止或者清算时，按其所持 会会议决议、监事会会议决议、
有的股份份额参加公司剩余财产的 财务会计报告；
分配； (六)公司终止或者清算时，按
（七）对股东大会作出的公司合并、 其所持有的股份份额参加公司
分立决议持异议的股东，要求公司收 剩余财产的分配；
购其股份； （七）对股东大会作出的公司
(八)法律、行政法规、部门规章或本 合并、分立决议持异议的股东，
《章程》规定的其他权利。 要求公司收购其股份；
(八)法律、行政法规、部门规
章或本《章程》规定的其他权
利。
6 第三十五条股东大会、董事会决议 第三十五条 股东大会、董事 《公司
内容违反法律、行政法规的，股东有 会决议内容违反法律、行政法 法》第
权请求人民法院认定无效。 规的，股东有权请求人民法院 二十六
股东大会、董事会的会议召集程 认定无效。 条
序、表决方式违反法律、行政法规或 股东大会、董事会的会议
者本《章程》，或者决议内容违反本 召集程序、表决方式违反法律、
《章程》的，股东有权自决议作出之 行政法规或者本《章程》，或者
日起 60 日内，请求人民法院撤销。 决议内容违反本《章程》的，
股东有权自决议作出之日起 60
日内，请求人民法院撤销。但
是，股东大会、董事会的会议
召集程序或者表决方式仅有轻
微瑕疵，对决议未产生实质影
响的除外。
7 第四十一条 股东大会是公司的权 第四十一条 股东大会是公 《公司
力机构，依法行使下列职权：