中南股份股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 广东中南钢铁股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省韶关市曲江区马坝韶钢B1001会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-14)、董事会签署日(2024-12-14)、股权登记日(2024-12-25)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-30)、召开日()

议题:

1、关于公司2025年度日常关联交易计划的议案
2、关于拟续聘2024年会计师事务所的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广东中南钢铁股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省韶关市曲江区马坝韶钢B1001会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-20)、董事会签署日(2024-08-20)、股权登记日(2024-08-29)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-05)、召开日()

议题:

1、关于补选公司非独立董事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广东中南钢铁股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省韶关市曲江区马坝韶钢B1001会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年年度报告全文及摘要
4、2023年度财务决算报告
5、2023年度利润分配预案的议案
6、关于向金融机构申请综合授信额度的议案
7、2024年金融衍生品投资计划的议案
8、2024年度预算的议案
9、2024年度基建技改项目投资框架计划的议案
10、关于对外捐赠的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 广东中南钢铁股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市海珠区琶洲大道83号宝地广场29楼2929会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、《关于公司2024年度日常关联交易计划的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广东中南钢铁股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省韶关市曲江区马坝中南股份管控中心2106会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-30)、董事会签署日(2023-10-30)、股权登记日(2023-11-14)、现场登记日(2023-11-17)、网络投票日(2023-11-21)、召开日(2023-11-17)

议题:

1、《关于拟续聘2023年会计师事务所的议案》 2、《关于修订<公司章程>的议案》 3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》 6、《关于修订<独立董事管理办法>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广东中南钢铁股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省韶关市曲江区马坝韶钢营销中心1002会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年年度报告全文及摘要
4、2022年度财务决算报告
5、2023年度预算的议案
6、2022年度利润分配预案的议案
7、关于向金融机构申请综合授信额度的议案
8、关于与宝武集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
9、2023年金融衍生品投资计划的议案
10、股东分红回报规划(2023-2025年)的议案
11、2023年度基建技改项目投资框架计划的议案
12、关于对外捐赠的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 广东中南钢铁股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省韶关市曲江中南股份办公楼北楼一楼B1001会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-15)、董事会签署日(2022-12-15)、股权登记日(2022-12-23)、现场登记日(2022-12-28)、网络投票日(2022-12-30)、召开日(2022-12-28)

议题:

1、《2023年度日常关联交易计划的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 广东中南钢铁股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省韶关市曲江中南股份办公楼北楼一楼B1001会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-27)、董事会签署日(2022-10-27)、股权登记日(2022-11-04)、现场登记日(2022-11-09)、网络投票日(2022-11-11)、召开日(2022-11-09)

议题:

1、《关于第九届董事会外部董事薪酬的议案》
2、《关于拟续聘2022年会计师事务所的议案》
3、《关于调整2022年度日常关联交易计划的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 广东韶钢松山股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省韶关市曲江韶钢办公楼北楼一楼(B1001)会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-30)、董事会签署日(2022-09-30)、股权登记日(2022-10-11)、现场登记日(2022-10-13)、网络投票日(2022-10-17)、召开日(2022-10-13)

议题:

1、《关于变更公司名称、简称并相应修订<公司章程>的议案》
2、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
3、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
4、《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广东韶钢松山股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省韶关市曲江区马坝广东韶钢松山股份有限公司总部B1001会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年年度报告全文及摘要
4、2021年度财务决算报告
5、2022年度预算的议案
6、2021年度利润分配预案的议案
7、2022年金融衍生品投资计划的议案
8、关于修订《公司章程》的议案
9、关于修订《董事会议事规则》的议案
10、2022年度基建技改项目投资框架计划的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广东韶钢松山股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省韶关市曲江韶钢办公楼北楼B1001会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-08)、董事会签署日(2022-03-08)、股权登记日(2022-03-16)、现场登记日(2022-03-21)、网络投票日(2022-03-23)、召开日(2022-03-21)

议题:

1、关于向17家金融机构申请257亿元人民币及1.45亿美元综合授信额度的议案
2、2022年度日常关联交易计划的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 广东韶钢松山股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省韶关市曲江韶钢办公楼北楼一楼(B1001)会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-30)、董事会签署日(2021-11-30)、股权登记日(2021-12-09)、现场登记日(2021-12-14)、网络投票日(2021-12-16)、召开日(2021-12-14)

议题:

1、关于补选赖晓敏先生为公司非独立董事的议案
2、关于补选公司股东代表监事的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 广东韶钢松山股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省韶关市曲江韶钢办公楼北楼一楼(B1001)会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-29)、董事会签署日(2021-10-29)、股权登记日(2021-11-09)、现场登记日(2021-11-12)、网络投票日(2021-11-16)、召开日(2021-11-12)

议题:

1、《关于更新调整2021年度日常关联交易计划的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6、《关于拟续聘2021年会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广东韶钢松山股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省韶关市曲江韶钢营销中心1002会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-22)、董事会签署日(2021-06-22)、股权登记日(2021-06-30)、现场登记日(2021-07-05)、网络投票日(2021-07-07)、召开日(2021-07-05)

议题:

1、《关于补选李国权先生为公司董事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广东韶钢松山股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省韶关市曲江韶钢营销中心1002会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、2020年年度报告全文及摘要
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2021年度预算的议案》
6、《2020年度利润分配预案的议案》
7、《2021年度日常关联交易计划的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《2021年度基建技改项目投资框架计划的议案》
10、《关于公司向16家金融机构申请221亿元人民币及9,500万美元综合授信额度的议案》
11、《2021年金融衍生品投资计划的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广东韶钢松山股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省韶关市曲江韶钢办公楼北楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-22)、董事会签署日(2020-12-22)、股权登记日(2020-12-31)、现场登记日(2021-01-05)、网络投票日(2021-01-07)、召开日(2021-01-05)

议题:

1、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
2、《关于补选谢志雄先生为公司董事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 广东韶钢松山股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省韶关市曲江韶钢办公楼北楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-23)、董事会签署日(2020-07-23)、股权登记日(2020-07-30)、现场登记日(2020-08-07)、网络投票日(2020-08-10)、召开日(2020-08-07)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2、《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》 3、《关于公司2020年度非公开发行股票预案的议案》 4、《关于公司引入广东省广物控股集团有限公司作为战略投资者并签署战略合作协议的议案》 5、《关于公司与拟认购对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》 6、《关于韶关钢铁认购公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》 7、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》 8、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况的报告的议案》 9、《关于公司未来三年股东回报规划2020年-2022年、的议案》 10、《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》 11、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》 12、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广东韶钢松山股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省韶关市曲江韶钢办公楼北楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-31)、董事会签署日(2020-03-31)、股权登记日(2020-04-15)、现场登记日(2020-04-17)、网络投票日(2020-04-21)、召开日(2020-04-17)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、2019年年度报告全文及摘要
5、《2019年度利润分配预案的议案》
6、《关于与宝钢集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
7、《2020年度预算的议案》
8、《2020年度日常关联交易计划的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广东韶钢松山股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省韶关市曲江韶钢办公楼北楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-29)、董事会签署日(2020-02-29)、股权登记日(2020-03-10)、现场登记日(2020-03-12)、网络投票日(2020-03-16)、召开日(2020-03-12)

议题:

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》
2、《关于公司向15家金融机构申请172亿元人民币及9500万美元综合授信额度的议案》
3、《2020年金融衍生品投资计划的议案》
4、《关于补选公司董事的议案》
5、《2020年度基建技改项目投资框架计划的公告》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 广东韶钢松山股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省韶关市曲江韶钢办公楼北楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-10)、董事会签署日(2019-12-10)、股权登记日(2019-12-17)、现场登记日(2019-12-23)、网络投票日(2019-12-25)、召开日(2019-12-23)

议题:

1、《关于<广东韶钢松山股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<广东韶钢松山股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 广东韶钢松山股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省韶关市曲江韶钢办公楼北楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-18)、董事会签署日(2019-10-18)、股权登记日(2019-10-30)、现场登记日(2019-11-04)、网络投票日(2019-11-04)、召开日(2019-11-04)

议题:

1.《关于聘任2019年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 广东韶钢松山股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省韶关市曲江韶钢办公楼北楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-03)、董事会签署日(2019-09-03)、股权登记日(2019-09-12)、现场登记日(2019-09-16)、网络投票日(2019-09-17)、召开日(2019-09-16)

议题:

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》
2、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
4、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
5、《关于外部董事薪酬的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广东韶钢松山股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省韶关市曲江韶钢办公楼北楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-10)、董事会签署日(2019-06-10)、股权登记日(2019-06-18)、现场登记日(2019-06-21)、网络投票日(2019-06-24)、召开日(2019-06-21)

议题:

1.《关于修订<公司章程>的议案》
2.《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
3.《关于董事会换届选举独立董事的议案》
4.《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广东韶钢松山股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省韶关市曲江韶钢办公楼北楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-29)、董事会签署日(2019-03-29)、股权登记日(2019-04-11)、现场登记日(2019-04-15)、网络投票日(2019-04-17)、召开日(2019-04-15)

议题:

1.00、《2018年度董事会工作报告》
2.00、《2018年度监事会工作报告》
3.00、《2018年度财务决算报告》
4.00、2018年年度报告全文及摘要
5.00、《2018年度利润分配预案》
6.00、《2019年度日常关联交易计划的议案》
7.00、《2019年度基建技改项目投资框架计划》
8.00、《关于公司向16家银行申请210亿元人民币及4500万美元综合授信额度的议案》
9.00、《2019年金融衍生品投资计划的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 广东韶钢松山股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省韶关市曲江韶钢办公楼北楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-07)、董事会签署日(2018-12-07)、股权登记日(2018-12-13)、现场登记日(2018-12-19)、网络投票日(2018-12-20)、召开日(2018-12-19)

议题:

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 广东韶钢松山股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省韶关市曲江韶钢办公楼北楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-30)、董事会签署日(2018-10-30)、股权登记日(2018-11-08)、现场登记日(2018-11-12)、网络投票日(2018-11-13)、召开日(2018-11-12)

议题:

1.《关于续聘财务与内控审计机构的议案》
2.《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 广东韶钢松山股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省韶关市曲江韶钢办公楼北楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-15)、董事会签署日(2018-05-15)、股权登记日(2018-05-23)、现场登记日(2018-05-28)、网络投票日(2018-05-29)、召开日(2018-05-28)

议题:

1.00《关于增加公司经营范围及相应修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广东韶钢松山股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省韶关市曲江韶钢办公楼北楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-04)、董事会签署日(2018-04-04)、股权登记日(2018-04-17)、现场登记日(2018-04-20)、网络投票日(2018-04-23)、召开日(2018-04-20)

议题:

1.《2017年度董事会工作报告》。
2.《2017年度监事会工作报告》。
3.《2017年度财务决算报告》。
4.2017年年度报告及摘要。
5.《2017年度利润分配预案》。
6.《2018年度日常关联交易计划的议案》。
7.《关于收购宝特韶关100%股权并减资退出宝特长材暨关联交易的议案》。
8.《2018年度基建技改项目投资框架计划》。
9.《关于修订公司章程的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 广东韶钢松山股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省韶关市曲江韶钢办公楼北楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-13)、董事会签署日(2018-02-13)、股权登记日(2018-02-22)、现场登记日(2018-02-26)、网络投票日(2018-02-27)、召开日(2018-02-26)

议题:

1.《关于公司向15家银行申请综合授信额度192亿元的议案》
2.《关于计提减值准备及核销资产的议案》
3.《关于向宝武集团广东韶关钢铁有限公司申请最高36亿元委托贷款之关联交易的议案》
4.《关于公司2018年金融衍生品投资计划的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 广东韶钢松山股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省韶关市曲江韶钢办公楼北楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-29)、董事会签署日(2017-07-29)、股权登记日(2017-08-07)、现场登记日(2017-08-14)、网络投票日(2017-08-13)、召开日(2017-08-14)

议题:

1.《2017年度新增日常关联交易计划的议案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 广东韶钢松山股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省韶关市曲江韶钢办公楼北楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-01)、董事会签署日(2017-07-01)、股权登记日(2017-07-10)、现场登记日(2017-07-13)、网络投票日(2017-07-16)、召开日(2017-07-13)

议题:

1.《关于补选公司董事的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 广东韶钢松山股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省韶关市曲江韶钢办公楼北楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-01)、董事会签署日(2017-06-01)、股权登记日(2017-06-09)、现场登记日(2017-06-15)、网络投票日(2017-06-15)、召开日(2017-06-15)

议题:

1.《关于修订公司章程的议案》。
2.《关于续聘财务与内控审计机构的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 广东韶钢松山股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省韶关市曲江韶钢办公楼北楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-10)、董事会签署日(2017-03-11)、股权登记日(2017-03-23)、现场登记日(2017-03-30)、网络投票日(2017-03-30)、召开日(2017-03-30)

议题:

1.《2016年度董事会工作报告》
2.《2016年度监事会工作报告》
3.《2016年度财务决算报告》
4..2016年度报告全文及摘要》
5.《2016年度利润分配预案》
6.《独立董事薪酬的议案》
7.《关于计提减值准备及核销资产的议案》
8.《2017年度日常关联交易计划》
9.《2017年金融衍生品投资计划的议案》
10.《股东分红回报规划(2017-2019年)的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广东韶钢松山股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省韶关市曲江韶钢办公楼北楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-28)、董事会签署日(2017-02-28)、股权登记日(2017-03-08)、现场登记日(2017-03-14)、网络投票日(2017-03-14)、召开日(2017-03-14)

议题:

1.《关于公司向19家银行申请综合授信额度263亿元的议案》。
2.《2017年度基建技改项目投资框架计划》。
3.《关于向宝钢集团广东韶关钢铁有限公司申请最高29.37亿元委托贷款之关联交易的议案》。
4.《2016年度新增日常关联交易计划的议案》。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 广东韶钢松山股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省韶关市曲江韶钢办公楼北楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-31)、董事会签署日(2016-08-31)、股权登记日(2016-09-08)、现场登记日(2016-09-18)、网络投票日(2016-09-18)、召开日(2016-09-18)

议题:

1.《2016年度新增日常关联交易计划的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 广东韶钢松山股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省韶关市曲江韶钢办公楼五楼会议室(B5003)

重要日期: 首次公告(2016-04-20)、董事会签署日(2016-04-20)、股权登记日(2016-05-04)、现场登记日(2016-05-10)、网络投票日(2016-05-10)、召开日(2016-05-10)

议题:

1.《2015年度董事会工作报告》。
2.《2015年度监事会工作报告》。
3.《2015年度财务决算报告》。
4.2015年度报告全文及摘要。
5.《2015年度利润分配预案》。
6.《关于续聘财务与内控审计机构的议案》。
7.《2016年度基建技改项目投资框架计划》
8.《2016年度日常关联交易计划》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 广东韶钢松山股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省韶关市曲江韶钢办公楼北楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-12)、董事会签署日(2016-04-12)、股权登记日(2016-04-19)、现场登记日(2016-04-26)、网络投票日(2016-04-26)、召开日(2016-04-26)

议题:

1.《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 广东韶钢松山股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省韶关市曲江韶钢办公楼北楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-11)、董事会签署日(2016-03-11)、股权登记日(2016-03-22)、现场登记日(2016-03-25)、网络投票日(2016-03-25)、召开日(2016-03-25)

议题:

1.《关于公司2016年金融衍生品投资计划的议案》内容详见公司2016年3月11日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的公司《关于公司2016年金融衍生品投资计划的公告》
2.《关于公司向17家银行申请综合授信额度264亿元的议案》内容详见公司2016年3月11日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的公司《第七届董事会2016年第二次临时会议决议公告》
3.《关于向宝钢集团广东韶关钢铁有限公司申请最高26亿元委托贷款之关联交易的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 广东韶钢松山股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省韶关市曲江韶钢办公楼北楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-10)、董事会签署日(2015-12-10)、股权登记日(2015-12-18)、现场登记日(2015-12-24)、网络投票日(2015-12-24)、召开日(2015-12-24)

议题:

1、《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》 2、《关于与上海欧冶材料技术股份有限公司的关联交易的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 广东韶钢松山股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省韶关市曲江韶钢办公楼五楼会议室(B5003)

重要日期: 首次公告(2015-04-27)、董事会签署日(2015-04-27)、股权登记日(2015-05-13)、现场登记日(2015-05-19)、网络投票日(2015-05-19)、召开日(2015-05-19)

议题:

1.《2014年度董事会工作报告》
2.《2014年度监事会工作报告》
3.《2014年度财务决算报告》
4.《2014年度报告全文及摘要》
5.《2014年度利润分配预案》
6.《关于续聘财务与内控审计机构的议案》
7.《关于变更公司经营范围及相应修改<公司章程>的议案》
8.《关于公司2015年金融衍生品投资计划的议案》
9.《2015年度基建技改项目投资框架计划》
10.《2015年度日常关联交易计划》
11.《关于董事会换届选举的议案》,选举第七届董事会董事
12.《关于监事会换届选举的议案》,选举第七届监事会监事

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 广东韶钢松山股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省韶关市曲江韶钢办公楼北楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-29)、董事会签署日(2015-01-29)、股权登记日(2015-02-05)、现场登记日(2015-02-12)、网络投票日(2015-02-12)、召开日(2015-02-12)

议题:

1.《关于公司控股股东解除承诺的议案》
2.《关于公司向13家银行申请综合授信额度239.15亿元的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 广东韶钢松山股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省韶关市曲江韶钢办公楼北楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-27)、董事会签署日(2014-12-27)、股权登记日(2015-01-07)、现场登记日(2015-01-12)、网络投票日(2015-01-12)、召开日(2015-01-12)

议题:

议案1关于补选公司董事的议案

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 广东韶钢松山股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省韶关市曲江韶钢办公楼北楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-16)、董事会签署日(2014-12-16)、股权登记日(2014-12-24)、现场登记日(2014-12-30)、网络投票日(2014-12-30)、召开日(2014-12-30)

议题:

1.公司《章程修正案》
2.公司《股东大会议事规则(2014年12月修订)》
3.公司《关于公司会计政策变更的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 广东韶钢松山股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省韶关市曲江韶钢办公楼北楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-28)、董事会签署日(2014-10-28)、股权登记日(2014-11-06)、现场登记日(2014-11-12)、网络投票日(2014-11-12)、召开日(2014-11-12)

议题:

1.《关于补选公司董事的议案》。
2.《关于补选公司监事的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 广东韶钢松山股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省韶关市曲江韶钢办公楼北楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-20)、董事会签署日(2014-08-20)、股权登记日(2014-08-29)、现场登记日(2014-09-04)、网络投票日(2014-09-04)、召开日(2014-09-04)

议题:

1. 《关于向宝钢集团广东韶关钢铁有限公司申请最高38亿元委托贷款的议案》
2.《2014年度新增日常关联交易计划》
3.《关于公司部分独立董事变更的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 广东韶钢松山股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省韶关市曲江韶钢办公楼北楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-15)、董事会签署日(2014-04-15)、股权登记日(2014-04-28)、现场登记日(2014-05-06)、网络投票日()、召开日(2014-05-06)

议题:

1.《2013年度董事会工作报告》
2.《2013年度总经理工作报告》
3.《2013年度财务决算报告》
4. 2013年度报告全文及摘要
5.《2013年度利润分配预案》
6.《关于续聘财务与内控审计机构的议案》
7.《关于公司2014年金融衍生品投资计划的议案》
8.《2014年度基建技改项目投资框架计划》
9.《2014年度日常关联交易计划》
10.《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
11.《独立董事2013年度述职报告》
12.《公司章程修正案(2014年4月14日修订)》
13.《股东分红回报规划(2014-2016年)》
14.《利润分配管理制度(修订》
15.《关于公司部分董事变更的议案》

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 广东韶钢松山股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省韶关市曲江韶钢办公楼北楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-14)、董事会签署日(2013-12-14)、股权登记日(2013-12-23)、现场登记日(2013-12-30)、网络投票日(2013-12-30)、召开日(2013-12-30)

议题:

(1)公司《关于与宝钢集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>的议案》
(2)公司《关于聘请内控审计机构的议案》
(3)公司《关于2014年度申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 广东韶钢松山股份有限公司关于召开2013 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省韶关市曲江韶钢办公楼北楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-11)、董事会签署日(2013-10-11)、股权登记日(2013-10-21)、现场登记日(2013-10-28)、网络投票日(2013-10-28)、召开日(2013-10-28)

议题:

1关于向关联方出售35000Nm3/h制氧机的议案
2关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 广东韶钢松山股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省韶关市曲江韶钢办公楼北楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-06)、董事会签署日(2013-08-06)、股权登记日(2013-08-19)、现场登记日(2013-08-22)、网络投票日()、召开日(2013-08-22)

议题:

(1)《公司章程修正案(2013年6月28日修订)》。
(2)《股东大会议事规则(2013年6月28日修订)》。
(3)《董事会议事规则(2013年6月28日修订)》。
(4)《公司章程修正案(2013年8月5日修订)》。
(5)《关于公司部分董事变更的议案》。
(6)《关于公司部分监事变更的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 广东韶钢松山股份有限公司关于召开2012 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省韶关市曲江韶钢松山办公楼北楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-04)、董事会签署日(2013-05-04)、股权登记日(2013-05-22)、现场登记日(2013-05-27)、网络投票日(2013-05-27)、召开日(2013-05-27)

议题:

1、2012年度董事会工作报告 2、2012年度监事会工作报告 3、2012年度总经理工作报告 4、2012年度财务决算报告 5、2012年度报告正本及摘要 6、2012年度利润分配预案 7、关于续聘财务审计机构的议案 8、关于2013年度申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案 9、2013年度基建技改项目投资框架计划 10、2013年度日常关联交易计划 11、独立董事2012年度述职报告 12、关于公司前次募集资金使用情况的议案 13、关于向宝钢集团广东韶关钢铁有限公司申请15亿元委托借款的议案 14、关于与关联方签署工程建设承包合同的议案 15、2013年度新增日常关联交易计划

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 广东韶钢松山股份有限公司2013年第一次临时股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省韶关市曲江韶钢办公楼北楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-08)、董事会签署日(2013-01-08)、股权登记日(2013-01-18)、现场登记日(2013-01-24)、网络投票日(2013-01-24)、召开日(2013-01-24)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于本次非公开发行股票方案的议案》
3、《关于批准公司与韶关钢铁签订附条件生效股份认购协议的议案》
4、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
5、《关于公司2013年非公开发行股票预案的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况的议案》
7、《关于韶关钢铁认购公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
8、《关于提请股东大会批准韶关钢铁免于以要约方式增持股份的议案》
9、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 广东韶钢松山股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省韶关市曲江韶钢办公楼北楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-30)、董事会签署日(2012-05-30)、股权登记日(2012-06-11)、现场登记日(2012-06-15)、网络投票日()、召开日(2012-06-15)

议题:

（1）《关于修订公司章程的议案》。
（2）《股东分红回报规划（2012-2014年）》。
（3）《利润分配管理制度》
（4）《关于董事会换届选举的议案》，选举第六届董事会董事。
（5）《关于监事会换届选举的议案》，选举第六届监事会监事。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 广东韶钢松山股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省韶关市曲江韶钢松山办公楼北楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-28)、董事会签署日(2012-03-28)、股权登记日(2012-04-12)、现场登记日(2012-04-16)、网络投票日()、召开日(2012-04-16)

议题:

（1）2011年度董事会工作报告；
（2）2011年度监事会工作报告；
（3）2011年度总经理工作报告；
（4）2011年度财务决算报告；
（5）2011年度报告正本及摘要；
（6）2011年度利润分配预案；
（7）关于续聘财务审计机构的议案；
（8）关于2012年度申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案；
（9）2012年度基建技改项目投资框架计划；
（10）2012年度日常关联交易计划；
（11）公司独立董事2011年度述职报告书；

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 广东韶钢松山股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省韶关市曲江韶钢松山办公楼北楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-01-20)、董事会签署日(2012-01-20)、股权登记日(2012-02-02)、现场登记日(2012-02-06)、网络投票日(2012-02-07)、召开日(2012-02-06)

议题:

《广东韶钢松山股份有限公司向广东省韶关钢铁集团有限公司委托借款的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 广东韶钢松山股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省韶关市曲江韶钢松山办公楼北楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-22)、董事会签署日(2011-12-22)、股权登记日(2012-01-04)、现场登记日(2012-01-06)、网络投票日()、召开日(2012-01-06)

议题:

《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 广东韶钢松山股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省韶关市曲江韶钢松山办公楼北楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-29)、董事会签署日(2011-04-29)、股权登记日(2011-05-16)、现场登记日(2011-05-19)、网络投票日()、召开日(2011-05-19)

议题:

（1）《2010年度董事会工作报告》（2）《2010年度监事会工作报告》（3）《2010年度总经理工作报告》（4）《2010年度财务决算报告》（5）公司2010年度报告正本及摘要（6）《2010年度利润分配预案》（7）《关于续聘财务审计机构的议案》（8）《2011年度基建技改项目投资计划》（9）《公司2011年度日常关联交易计划》（10）《公司独立董事2010年度报告书》（11）《关于公司监事变更的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 广东韶钢松山股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省韶关市曲江韶钢松山办公楼北楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-23)、董事会签署日(2010-11-23)、股权登记日(2010-12-03)、现场登记日(2010-12-06)、网络投票日()、召开日(2010-12-06)

议题:

《关于续聘财务审计机构的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 广东韶钢松山股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省韶关市曲江韶钢松山办公楼北楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-27)、董事会签署日(2010-03-27)、股权登记日(2010-04-09)、现场登记日(2010-04-15)、网络投票日()、召开日(2010-04-15)

议题:

（1）《2009 年度董事会工作报告》
（2）《2009 年度监事会工作报告》
（3）《2009 年度总经理工作报告》
（4）《2009 年度财务决算报告》
（5）公司2009 年度报告正本及摘要
（6）《股东大会议事规则（修订）》
（7）《董事会议事规则（修订）》
（8）《监事会议事规则（修订）》
（9）《2009 年度利润分配预案》
（10）《公司2010 年度日常关联交易计划》
（11）《公司独立董事2009 年度报告书》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 广东韶钢松山股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省韶关市曲江韶钢办公楼北楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-09-09)、董事会签署日(2009-09-09)、股权登记日(2009-09-23)、现场登记日(2009-09-25)、网络投票日()、召开日(2009-09-25)

议题:

（1）《关于董事会换届选举的议案》
（2）《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 广东韶钢松山股份有限公司2009年第一次临时股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省韶关市曲江韶钢办公楼北楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-07-21)、董事会签署日(2009-07-22)、股权登记日(2009-08-03)、现场登记日(2009-08-07)、网络投票日(2009-08-09)、召开日(2009-08-07)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、关于公司2009 年度非公开发行股票预案的议案
4、关于批准公司与恒健投资签订的附生效条件的股份认购协议的议案
5、关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案
6、关于公司前次募集资金使用情况的议案
7、关于提请公司股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的议案
8、关于修订公司《募集资金使用管理办法》的议案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 广东韶钢松山股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省韶关市曲江韶钢办公楼北楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-21)、董事会签署日(2009-04-21)、股权登记日(2009-05-13)、现场登记日(2009-05-15)、网络投票日()、召开日(2009-05-15)

议题:

（1）《2008 年度董事会工作报告》
（2）《2008 年度监事会工作报告》
（3）《2008 年度总经理工作报告》
（4）《2008 年度财务决算报告》
（5）公司2008 年度报告及摘要
（6）《关于修改公司章程的议案》
（7）《2008 年度利润分配预案》
（8）《关于续聘财务审计机构的议案》
（9）《公司2009 年度日常关联交易计划》
（10）《公司独立董事2008 年度报告书》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 广东韶钢松山股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省韶关市曲江区韶钢办公楼北楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-16)、董事会签署日(2008-12-16)、股权登记日(2008-12-24)、现场登记日(2008-12-30)、网络投票日()、召开日(2008-12-30)

议题:

1、《广东韶钢松山股份有限公司独立董事制度》；
2、《广东韶钢松山股份有限公司章程修正案》；
3、《关于公司部分董事变更及提名董事候选人的议案》。
4、《关于公司部分监事变更及提名监事候选人的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 广东韶钢松山股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省韶关市曲江韶钢办公楼北楼五楼大型会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-08)、董事会签署日(2008-03-08)、股权登记日(2008-04-11)、现场登记日(2008-04-16)、网络投票日()、召开日(2008-04-16)

议题:

1、《2007 年度董事会工作报告》
2、《2007 年度监事会工作报告》
3、《2007 年度总经理工作报告》
4、《2007 年度财务决算报告》
5、公司2007 年度报告及摘要
6、《2007 年度利润分配预案》
7、《关于续聘财务审计机构的议案》
8、《公司独立董事2007 年度报告书》
9、《公司2008 年度日常关联交易计划》

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 广东韶钢松山股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东韶关曲江韶钢松山董事会秘书室

重要日期: 首次公告(2007-10-30)、董事会签署日(2007-10-30)、股权登记日(2007-11-13)、现场登记日(2007-11-16)、网络投票日()、召开日(2007-11-16)

议题:

1《关于修改公司章程的议案》
2《关于购买董事、监事和高管责任险的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 广东韶钢松山股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省韶关市曲江韶钢办公楼北楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-12)、董事会签署日(2007-04-13)、股权登记日(2007-05-17)、现场登记日(2007-05-22)、网络投票日()、召开日(2007-05-22)

议题:

1、《2006年度董事会工作报告》
2、《2006年度监事会工作报告》
3、《2006年度总经理工作报告》
4、《2006年度财务决算报告》
5、公司2006年度报告
6、《2006年度利润分配预案》
7、《关于续聘财务审计机构的议案》
8、《公司独立董事2006年度报告书》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 广东韶钢松山股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省韶关市曲江区韶钢办公楼北楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-17)、董事会签署日(2007-03-17)、股权登记日(2007-03-27)、现场登记日(2007-03-30)、网络投票日()、召开日(2007-03-30)

议题:

1、《公司2007 年度日常关联交易计划》
2、《关于公司部分董事变更及提名董事候选人的议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 广东韶钢松山股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省韶关市曲江区韶钢办公楼北楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-10-24)、董事会签署日(2006-10-24)、股权登记日(2006-11-02)、现场登记日(2006-11-07)、网络投票日(2006-11-07)、召开日(2006-11-07)

议题:

议案一：《关于公司继续符合发行可转换公司债券条件的议案》。
议案具体内容见2006年10月24日公司在《中国证券报》和《证券时报》上刊登的《第四届董事会第三次会议决议公告》。
议案二：《关于调整公司发行可转换公司债券方案部分条款的议案》。
议案具体内容见2006年10月24日公司在《中国证券报》和《证券时报》上刊登的《第四届董事会第三次会议决议公告》。对调整后的可转债发行方案将进行逐项表决。
议案二中议项(1)：债券名称
议案二中议项(2)：发行规模
议案二中议项(3)：票面金额及发行价格
议案二中议项(4)：票面利率
议案二中议项(5)：可转债期限
议案二中议项(6)：转股期
议案二中议项(7)：付息
议案二中议项(8)：转股价格的确定和调整原则
议案二中议项(9)：转股价格向下修正条款
议案二中议项(10)：赎回条款
议案二中议项(11)：回售条款
议案二中议项(12)：转股后的股利分配
议案二中议项(13)：转股时不足一股金额的处置
议案二中议项(14)：到期偿还条款
议案二中议项(15)：向原股东配售的安排
议案二中议项(16)：可转债流通面值不足3000万元的处置
议案二中议项(17)：发行方式及发行对象
议案二中议项(18)：本次发行可转换公司债券募集资金投向
议案二中议项(19)：提请股东大会授权董事会办理可转换公司债券相关事宜
议案二中议项(20)：本次发行可转换公司债券方案的有效期
议案三：《广东韶钢松山股份有限公司可转债持有人的保护办法》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 广东韶钢松山股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省韶关市曲江韶钢办公楼北楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-13)、董事会签署日(2006-04-13)、股权登记日(2006-05-17)、现场登记日(2006-05-22)、网络投票日()、召开日(2006-05-22)

议题:

1、《2005年度董事会工作报告》
2、《2005年度监事会工作报告》
3、《2005年度总经理工作报告》
4、《2005年度财务决算报告》
5、公司2005年度报告
6、《2005年度利润分配预案》
7、《关于续聘财务审计机构的议案》
8、《公司独立董事2005年度报告书》
9、《公司2006年度日常关联交易计划》关联股东将回避表决。
10、《关于修改公司章程的议案》该议案需以特别决议的方式通过。
11、《股东大会议事规则（修订）》
12、《董事会议事规则（修订）》
13、《监事会议事规则（修订）》
14、《关联交易制度（修订）》
15、《信息披露制度（修订）》
16、《关于董事会换届选举的议案》，选举新一届董事会董事。董事的选举将采取累积投票制。
17、《关于监事会换届选举的议案》，选举新一届监事会监事。监事的选举将采取累积投票制。
18、关于修改公司发行可转换公司债券方案的部分条款的议案

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 广东韶钢松山股份有限公司关于召开2005年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省韶关市曲江区韶钢办公楼北楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-11-05)、董事会签署日(2005-11-05)、股权登记日(2005-11-28)、现场登记日(2005-12-01)、网络投票日(2005-12-05)、召开日(2005-12-01)

议题:

议案一：《关于公司继续符合发行可转换公司债券条件的议案》。
议案二：《关于延长公司发行可转换公司债券相关决议有效期的议案》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 广东韶钢松山股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广州市北京路374号广州大厦四楼会展B厅

重要日期: 首次公告(2005-07-11)、董事会签署日(2005-07-11)、股权登记日(2005-07-29)、现场登记日(2005-08-08)、网络投票日(2005-08-08)、召开日(2005-08-08)

议题:

1、《公司股权分置改革方案》。

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