生物谷:第五届监事会第一次会议决议公告

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-075
云南生物谷药业股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 7 月 22 日
2.会议召开地点：网络
3.会议召开方式：通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 22 日 以通讯方
式发出
5.会议主持人：监事许晓森先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
全体监事均已通讯方式参与表决 。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席》议案
1.议案内容：
公司第五届监事会成员已由公司2024 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会选举许晓森先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《云南生物谷药业股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》
云南生物谷药业股份有限公司
监事会
2024 年 7 月 24 日