蒙草生态:第五届董事会第十九次会议决议公告
公告时间:2024-08-09 17:54:23
证券代码:300355 证券简称:蒙草生态 公告编号:(2024)043号
蒙草生态环境(集团)股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蒙草生态环境(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九
次会议于 2024 年 8 月 9 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 4 日通过电子邮
件、书面形式送达全体董事。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。会议由董事长樊俊梅女士主持,部分监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。
会议审议并通过了以下议案,形成如下决议:
审议并通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的公告》。根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权,本议案无需提交股东大会审议。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
蒙草生态环境(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇二四年八月九日