华秦科技:第二届监事会第四次会议决议公告

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2024-030
陕西华秦科技实业股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席孙纪洲先生召集，会议通知于 2024 年 8 月 2
日以通讯及电子邮件的形式送达各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式。
2、会议于 2024 年 8 月 12 日以现场加通讯方式召开。
3、本次会议由监事会主席孙纪洲先生主持，会议应到 3 人，实际出席 3 人，
部分高管列席了会议。
4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》
经认真审核，公司 2024 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司 2024年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》。
（二）审议通过了《关于公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告的议案》
公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定编制了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，同意公司编制的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
陕西华秦科技实业股份有限公司监事会
2024 年 8 月 13 日