永东股份:第六届董事会第二次临时会议决议公告

证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2024-062
债券代码：127059 债券简称：永东转 2
山西永东化工股份有限公司
第六届董事会第二次临时会议决议公告
本公司和董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次临
时会议通知于 2024 年 8 月 10 日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体
董事，会议于 2024 年 8 月 14 日在公司二楼会议室召开。会议采用现场和通讯
表决的形式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长刘东杰主持。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于不向下修正“永东转 2”转股价格的议案》；
截至 2024 年 8 月 14 日，公司股票已出现连续二十个交易日中至少有十个
交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%（即 7.64 元/股）的情形，已触发“永东转 2”（债券代码：127059）转股价格向下修正条款。公司董事会决定
本次不向下修正“永东转 2”的转股价格，且在未来六个月内（即 2024 年 8 月
15 日至 2025 年 2 月 14 日）如再次触发“永东转 2”的转股价格向下修正条款，
亦不提出向下修正方案。从 2025 年 2 月 15 日开始重新起算，若再次触发“永
东转 2”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“永东转 2”的转股价格向下修正权利，敬请广大投资者注意投资风险。
关联董事刘东良先生、靳彩红女士、刘东杰先生对该事项回避表决。
表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。
《关于不向下修正“永东转 2”转股价格的公告》与本公告同日在公司指
定 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露。
三、备查文件：
1、第六届董事会第二次临时会议决议；
特此公告。
山西永东化工股份有限公司董事会
二〇二四年八月十四日