同济科技:第十届监事会第十次会议决议公告
公告时间:2024-08-14 19:02:48
证券代码:600846 股票名称:同济科技 公告编号:2024-042
上海同济科技实业股份有限公司
第十届监事会第十次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海同济科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十次
会议于 2024 年 8 月 13 日在公司会议室召开,会议通知于 2024 年 8 月 3 日以电
子方式发出。会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。会议的召集、召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席应礼敏女士主持。会议以举
手表决的方式,以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过如下议案:
一、审议通过《2024 年半年度报告》及其摘要,并提出书面审核意见。
监事会认为:
1、公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定;
2、公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定,所包含的信息真实地反映了公司 2024 年上半年的经营管理和财务
状况;
3、公司监事会未发现参与 2024 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密
规定的行为。
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《公司 2024
年半年度报告》《公司 2024 年半年度报告摘要》。
二、审议通过《关于申请注册发行公司债券的议案》,并提交股东大会审议。
详见公司同日在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
登载的《公司关于公开发行公司债券预案公告》(公告编号:2024-039)
特此公告。
上海同济科技实业股份有限公司监事会
二〇二四年八月十五日