苏奥传感:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2024-049
江苏奥力威传感高科股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会的届次：2024 年第一次临时股东大会。
2、会议的召集人：公司董事会于 2024 年 8 月 14 日召开的第五届董事会第
十三次会议决议召开本次临时股东大会。
3、会议召开的合法性、合规性情况：召开本次股东大会会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。
4、本次股东大会召开日期与时间
（1）现场会议召开时间为：2024 年 9 月 2 日（星期一）下午 14:30。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2024 年 9 月 2 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 2 日 9:15-
15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，同一股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的
一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2024 年 8 月 27 日。
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截止 2024 年 8
月 27 日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议的召开地点：江苏省扬州高新技术产业开发区祥园路 158 号。
二、会议审议事项
1、提案名称
备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于本次重大资产购买符合相关法律法规的议案》 √
√作为投
2.00 《关于公司重大资产购买方案的议案》需逐项表决 票对象的
子议案
数：（9）
2.01 交易方式 √
2.02 交易对方 √
2.03 交易标的 √
2.04 交易的资金来源 √
2.05 本次交易评估作价情况 √
2.06 交易对价的支付方式及支付期限 √

2.07 过渡期损益归属 √
2.08 交割安排和违约责任 √
2.09 其他需特别说明的情况 √
3.00 《关于<江苏奥力威传感高科股份有限公司重大资产 √
购买报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
4.00 《关于本次交易构成重大资产重组的议案》 √
5.00 《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》 √
6.00 《关于签署本次重大资产购买相关协议的议案》 √
7.00 《关于本次重大资产购买符合<上市公司重大资产重 √
组管理办法>第十一条的议案》
《关于本次重大资产购买不构成<上市公司重大资产 √
8.00 重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议
案》
9.00 《关于本次重大资产购买相关主体不存在不得参与上 √
市公司重大资产重组情形的说明的议案》
10.00 《关于本次重大资产购买的定价依据及公平合理性说 √
明的议案》
11.00 《关于本次重大资产购买前十二个月内上市公司购 √
买、出售资产的议案》
《关于本次重大资产购买符合〈上市公司监管指引第 √
12.00 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要
求〉第四条规定的议案》
《关于本次重大资产购买符合<创业板上市公司持续 √
13.00 监管办法（试行）>第十八条和<深圳证券交易所上
市公司重大资产重组审核规则>第八条规定的议案》
14.00 《关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合 √
规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
15.00 《关于本次重大资产购买首次披露前上市公司股票价 √
格波动情况的议案》
16.00 《关于本次重大资产购买摊薄即期回报情况及相关填 √
补措施的议案》
17.00 《关于批准本次重组有关审计报告、备考审阅报告及 √
评估报告的议案》
18.00 《关于批准本次重组有关加期审计报告、备考审阅报
告的议案》
《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、 √
19.00 评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性
的议案》

20.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重 √
组相关事项的议案》
以上议案 1.00、2.00、4.00-17.00、19.00-20.00 已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，议案 3.00、18.00 已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告。
2、特别提示事项
上述议案须以特别决议通过，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）个人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东登记：异地股东可采用信函的方式登记（须在 2024 年 8 月
30 日 17:00 之前送达至公司，如通过信函方式登记，请在信封上注明“股东大会”字样，并通过电话方式对所发信函与本公司确认，出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书须出示原件。不接受电话登记。
2、登记时间：2024 年 8 月 30 日上午 9:00-12:00 下午 13:00-17:00。
3、登记地点：江苏省扬州市高新技术产业开发区祥园路 158 号公司董事会办公室；
4、联系方式：
联系电话：0514-82775359

联系人：方太郎
联系地点：江苏省扬州市高新技术产业开发区祥园路 158 号
邮政编码：225127
传真：0514-82775137
5、本次股东大会现场会议与会人员的食宿与交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票流程具体参见附件 1。
六、备查文件
1、江苏奥力威传感高科股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议
2、江苏奥力威传感高科股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议
特此公告。
江苏奥力威传感高科股份有限公司
董事会
二○二四年八月十五日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1. 投票代码为“350507”