慧为智能:第三届监事会第十五次会议决议公告

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-051
深圳市慧为智能科技股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日以通讯方式发出
5.会议主持人：王静女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-052）和《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-053）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
1.议案内容：
公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求（2022 年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《公 司章程》《公司募集资金管理制度》等有关规定，对募集资金进行存放与使用 管理，并编制了 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》（公告编号：2024-054）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
公司基于对未来发展的良好预期，为了进一步回报股东，与各股东共同分 享公司经营成果，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定了 2024 年半年度权益分派预案，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024- 055）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选
人的议案》议案
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会成员的任期即将届满，根据《公司法》和《公司章 程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名王静女士、黄 松军先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司 2024 年第一次 职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三 年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选 人均不属于失信联合惩戒对象。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-056）。
2.出席会议的监事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果：
2.1 《提名王静女士为第四届监事会非职工代表监事候选人》
议案表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。
回避表决情况：王静作为关联监事回避表决。
2.2 《提名黄松军先生为第四届监事会非职工代表监事候选人》
议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市慧为智能科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》
深圳市慧为智能科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 23 日