宁波东力:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2024-029
宁波东力股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于 2024
年 8 月 23 日召开，会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议
案》。会议决定于 2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:00 以现场表决和网络投
票相结合的方式在公司行政楼一楼会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。现
将有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2024 年 9 月 13 日上午
9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 13 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委

托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交
所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权通过现场、交易系
统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024 年 9 月 6 日（星期五）
7、出席对象：
（1）截至 2024 年 9 月 6 日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有
权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委
托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：宁波市江北区银海路 1 号公司行政楼一楼会议室。
二、本次股东大会会议审议事项
（一）审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打√的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 √
2.00 《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》 √
特别说明：
上述所有提案，公司将对中小股东（公司董事、监事、高级管理人员以外及
单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含）股份的股东）表决情况单独计票。

三、会议登记等事项
1、登记时间：2024年9月9日上午9:00至11:30，下午13:30至15:30。
2、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复件），不接受电话登记。
3、登记地点及信函邮寄地点：宁波市江北银海路1号公司证券部（信函上请注明“出席股东大会”字样）。
4、联系方式：
联系人：许行、金雁
电话：0574-88398877
传真：0574-87587999
地址：宁波江北工业区银海路1号
邮编：315033
5、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作详见附件1。
五、备查文件
（一）公司第七届董事会第三次会议决议；
（二）公司第七届监事会第三次会议决议。
宁波东力股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十六日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362164
2、投票简称：东力投票
3、填报表决意见。
本次会议全部提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 9 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25 ，9:30-11:30
和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年
9 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席宁波东
力股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
一、本人（单位）对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 表决结果
提案编码 提案名称 该列打√ 同 反 弃
的栏目可 意 对 权
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 √
2.00 《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》 √
二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：
是□ 否□
三、本委托书有效期限：自本授权书签署之日起至本次股东大会结束时。
委托人签名（盖章）： 受托人姓名：
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位为委托人的必须加盖单位公章。