陕国投Ａ:2024年第三次临时股东大会议案

陕西省国际信托股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会议案
（2024-53）
2024 年 8 月 27 日

目 录

议案一 关于修订《股东大会议事规则》的议案 ...... 2
附件一 《股东大会议事规则》修订对照一览表 ...... 3
附件二 陕西省国际信托股份有限公司股东大会议事规则 ...... 12
议案二 关于修订《董事会议事规则》的议案 ...... 31
附件一 《董事会议事规则》修订对照一览表 ...... 32
附件二 陕西省国际信托股份有限公司董事会议事规则 ...... 44
议案三 关于修订《监事会议事规则》的议案 ...... 64
附件一 《监事会议事规则》修订对照一览表 ...... 65
附件二 陕西省国际信托股份有限公司监事会议事规则 ...... 73
议案四 关于更新《恢复计划》和《处置计划》的议案...... 82
附件一 《恢复计划》更新对照表 ...... 84
附件二 陕西省国际信托股份有限公司恢复计划......86
附件三 陕西省国际信托股份有限公司处置计划...... 113议案五 关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 .. 138
议案一
关于修订《股东大会议事规则》的议案
2023 年 5 月公司修订了《股东大会议事规则》，按照《公
司法》《证券法》《信托公司治理指引》《上市公司股东大会规则》《银行保险机构公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，现对《股东大会议事规则》进行修订，修订内容详见《〈股东大会议事规则〉修订对照一览表》。
本议案已经公司 2024 年 8月 23 日第十届董事会第十七
次会议审议通过，特提交 2024 年第三次临时股东大会审议。
附件：1.《〈股东大会议事规则〉修订对照一览表》
2.《股东大会议事规则》
陕西省国际信托股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 27 日
附件一
《股东大会议事规则》修订对照一览表
序号 修改前 修改后
第一条 第一条
为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）
1 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》
及公司章程的规定，制定本规则。 《银行保险机构公司治理准则》及《公司章程》等有关
规定，制定本规则。
第三条 第三条
股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。
2 年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度 年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度
结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，有 结束后的 6个月内举行。公司应当按照公司法有关规定，
下列情形之一的，应当在下列事实发生之日起 2 个月内 召开临时股东大会。临时股东大会不定期召开，有下列
召开： 情形之一的，应当在下列事实发生之日起 2个月内召开：

（一）董事人数不足《公司法》规定最低人数 5人 （一）董事人数不足《公司法》规定最低人数 5人
或者本章程所定人数的 2/3时； 或者本章程所定人数的 2/3时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3时；
（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东 （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东
请求时； 请求时；
（四）董事会认为必要时； （四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时； （五）监事会提议召开时；
（六）法律、行政法规、部门规章及公司章程规定 （六）二分之一以上且不少于两名独立董事提议；
的其他情形。 （七）法律、行政法规、部门规章及《公司章程》
规定的其他情形。
公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告
陕西证监局和深圳证券交易所及其他监管机构，说明原
因并公告。
第五条 第五条
股东大会审议、批准以下事项： 股东大会审议、批准以下事项：
3 (一)公司的经营方针和投资计划； （一）公司的经营方针和投资计划；
(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事， （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，

决定有关董事、监事的报酬事项； 决定有关董事、监事的报酬事项；
(三)董事会工作报告； （三）董事会工作报告；
(四)监事会工作报告； （四）监事会工作报告；
(五)公司年度财务预算方案、决算方案； （五）公司年度财务预算方案、决算方案；
(六)公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
(七)公司增加或者减少注册资本； （七）公司增加或者减少注册资本；
(八)对发行公司债券作出决议； （八）发行公司债券；
(九)公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形 （九）公司合并、分立、解散、清算或者变更公司
式； 形式；
(十)章程修订案； （十）章程修订；
(十一)公司聘用、解聘会计师事务所； （十一）公司聘用、解聘会计师事务所；
(十二)章程规定的对外担保事项； （十二）章程规定的对外担保事项；
(十三)金额在 3000 万元以上，且占公司最近一期经 （十三）金额在 3000 万元以上，且占公司最近一期
审计净资产绝对值 5%以上的关联交易。 经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易（获赠现金资
…… 产和提供担保除外）。
上述指标计算涉及的数据为负值的，取其绝对值计 公司购买或者出售股权的，应当按照公司所持权益
算。 变动比例计算相关财务指标适用本条第（十四）项的规
定。

(十五)变更募集资金用途事项； 上述指标计算涉及的数据为负值的，取其绝对值计
(十六)股权激励计划和员工持股计划； 算。
（十七）董事会制定的风险补偿和激励制度； （十五）变更募集资金用途事项；
（十八）通报监管部门对公司的监管意见及公司执 （十六）股权激励计划；
行整改情况； （十七）批准股东大会、董事会和监事会议事规则；
（十九）报告受益人利益的实现情况； （十八）依照法律规定对收购本公司股份作出决
（二十） 法律、行政法规、部门规章或章程规定 议；
应当由股东大会决定的其他事项。 （十九）董事会制定的风险补偿和激励制度；
（二十）通报监管部门对公司的监管意见及公司执
行整改情况；
（二十一）报告受益人利益的实现情况；
（二十二）法律、行政法规、部门规章或章程规定
应当由股东大会决定的其他事项。