苏大维格:董事会决议公告

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-070
苏州苏大维格科技集团股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第三次会议于 2024 年 8 月 17 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议
通知，并于 2024 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 名，
实到董事 9 名；公司监事及高级管理人员列席会议。公司董事长陈林森先生因工作安排线上参加本次董事会会议，并委托公司董事、总裁朱志坚先生主持。会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》
公司《2024 年半年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站相关公告，《2024 年半年度报告摘要》同步刊登于 2024 年 8 月 28 日
《证券时报》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过《关于<公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过，保荐机构东吴证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于公司 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》
公司对 2024 年半年度可能发生减值迹象的资产（范围包括应收账款、应收票据、其他应收款、存货、固定资产、在建工程、无形资产等）进行资产减值测试后，计提资产减值准备合计 26,611,272.50 元。公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，能公允的反映公司的资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
苏州苏大维格科技集团股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日