新研股份:监事会决议公告

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2024-045
新疆机械研究院股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 22 日以通讯方
式向各位监事发出召开公司第五届监事会第十三次会议的通知。本次会议于 2024 年
8 月 28 日 11:00 分以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，全体监事均出
席现场会议投票表决。本次会议主持为监事会主席李煜先生。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及深圳证券交易所信息披露要求，对董事会编制的公司《2024 年半年度报告》及其摘要进行了认真严格的审核后认为：董事会编制和审议新疆机械研究院股份有限公司《2024 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
新疆机械研究院股份有限公司
监事会
二○二四年八月二十九日