美邦科技:第四届监事会第三次会议决议公告

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-068
河北美邦工程科技股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日以邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席马记
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关法 律法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
公司根据北京证券交易所发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 54 号——北京证券交易所上市公司中期报告》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》及《关于做好上市公司 2024 年半年度报告披露相关工作的
通知》等有关要求，编制了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘 要》。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的 《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-069）及《2024 年半年度报告摘要》 （公告编号：2024-070）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》1.议案内容：
公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求（2022 年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规 定编制了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的 《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》（公告编号：2024-071）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《河北美邦工程科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》
河北美邦工程科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 28 日