晋拓股份:第二届董事会第九次会议决议公告

证券代码：603211 证券简称：晋拓股份 公告编号：2024-021
晋拓科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
晋拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 29 日举行了公
司第二届董事会第九次会议。会议通知已于 2024 年 8 月 19 日以书面和电话的方
式向各位董事发出。本次会议以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议由公司董事长张东召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：
（一）审议通过《2024 年半年度报告》及摘要
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交至董事会审议。
公司严格按照各项规定完成了《2024 年半年度报告》及摘要的编制和审议工作；其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、公允地反映出公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年半年度报告》及摘要。
（二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交至董事会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-023）。
特此公告。
晋拓科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 30 日