南方路机:南方路机第二届董事会第九次会议决议公告

证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2024-038
福建南方路面机械股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福建南方路面机械股份有限公司（以下简称“公司”或“南方路机”）第二届董事会
第九次会议于 2024 年 8 月 28 日以现场结合通讯的方式在公司二楼会议室召开。会议
通知于 2024 年 8 月 16 日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议由董事
长方庆熙先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《福建南方路面机械股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于<南方路机 2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机 2024 年半年度报告》及其摘要。
本议案已经公司审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。
二、审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-040）。
本议案已经公司审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。
三、审议通过《关于对外投资的议案》
本议案已经公司战略委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。
特此公告！
福建南方路面机械股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 30 日