胜蓝股份:董事会决议公告

证券代码：300843 证券简称：胜蓝股份 公告编号：2024-051
债券代码：123143 债券简称：胜蓝转债
胜蓝科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
胜蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于
2024 年 8 月 28 日在广东省东莞市东坑镇横东路 225 号公司会议室以现场表决与
通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2024年8月16日以电话、电子邮件、传真等方式发出。本次会议由董事长黄雪林先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：赵连军先生、苏文荣先生以通讯表决方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告全文>及其摘要的议案》
经审议，与会董事认为：公司《2024 年半年度报告全文》及其摘要的编制符合法律、法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

经审议，与会董事认为：公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。此专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2024 年半年度募集资金存放和实际使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
第三届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
胜蓝科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 30 日