华茂股份:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2024-060
安徽华茂纺织股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会，本次股东大会的召开已经公司第九届董事会第三次会议审议通过。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集、召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2024 年 9 月 19 日（星期四）14:30。
（2）网络投票时间为：
通过深交所交易系统投票的时间为 2024 年 9 月 19 日的交易时间，即 9:15
—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的开始
时间为 2024 年 9 月 19 日 9:15，结束时间为 2024 年 9 月 19 日 15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 9 月 11 日。
7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议的地点：安徽省安庆市大观区纺织南路 80 号公司会议室。
二、会议审议事项
1、提交股东大会表决的提案名称。
表一 本次股东大会提案编码
备注
提案 提案名称
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于提名公司独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的议案 √
2、披露情况：
本次会议审议的议案由公司第九届董事会第三次会议审议通过后提交，程
序合法，资料完备。具体详见 2024 年 8 月 31 日刊登在《证券时报》《中国证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、公司将对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。
4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股
东大会方可进行表决。
上述议案均为股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
股东可采用现场、信函或传真方式进行登记（授权委托书请见附件 2），
信函或传真须在 2024 年 9 月 13 日 16:30 之前送达或传真到公司（信函上请注明
“2024 年第一次临时度股东大会”字样），采用传真登记的请发送传真后进行电话确认。本公司不接受电话方式办理登记。
2、登记时间：
2024 年 9 月 13 日（9:30-11:30,14:30-16:30）。
3、登记地点：安徽省安庆市纺织南路 80 号公司证券部。
4、登记和表决时需提交的相关文件：
（1）符合参加会议条件的自然人股东持本人身份证办理登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证证明文件办理登记。
（2）符合参加会议条件的法人股股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件、法定代表人身份证、法人股东账户卡/持股证明；委托代理人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡，法定代表人签字并加盖单位公章的授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
5、会议联系方式：
联系人：罗朝晖、高柱生。
联系电话：0556－5919977。
联系传真：0556－5919978。
电子邮箱：hmgf@huamao.com.cn。
联系地址：安徽省安庆市纺织南路 80 号。
邮政编码：246018
6、会议费用：本次会议会期半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理。
7、会议注意事项：
（1）出席现场会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书证明等文件，以便验证入场。
（2）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如
需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）
五、备查文件
1、公司第九届董事会第三次会议决议。
特此公告。
安徽华茂纺织股份有限公司 董事会
二○二四年八月三十一日

参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360850”，投票简称为“华茂投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 9 月 19 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 9 月 19 日（现场股东大会召
开当日）上午 9：15，结束时间为 2024 年 9 月 19 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
1、委托人名称：
身份证号码/统一社会信用代码证号码：
持股性质：□国有法人；□境内一般法人；□境内自然人；□境外法人；
□基金、理财产品等。
持股数量：
2、受托人姓名：
身份证号码：
3、代理人□有表决权/□无表决权。本人（本单位）对审议事项未作具体指 示的，代理人□有权/□无权按照自己的意思表决。
4、授权委托书签发日期：2024 年 9 月 日
委托书有效日期：2024 年 9 月日至 2024 年 9 月 19 日
5、委托人签名（或盖章）：
表三 本次股东大会提案表决意见表
备注 同 反 弃
提案 提案名称 意 对 权
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于提名公司独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会 √
委员的议案