晶科科技:关于与关联方签署《能源管理协议》暨日常关联交易的公告

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-076
晶科电力科技股份有限公司
关于与关联方签署《能源管理协议》暨日常关联交
易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
本次日常关联交易系公司业务发展需要而发生，交易定价客观、公正、合理，
不会对关联方形成较大的依赖，不会对公司独立性产生影响，不存在损害本
公司及非关联股东利益的情形。
因业务发展需要，晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在关联方晶科能源股份有限公司（以下简称“晶科能源”）指定厂区内投资建设 2 个工商业分布式光伏电站项目（以下简称“工商业光伏电站项目”）和 1 个储能项目，项目所发/放电量优先供晶科能源下属公司使用。双方下属公司拟就上述合作事宜签署《能源管理协议》，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况及关联董事回避表决情况
公司于 2024 年 8 月 29 日召开了第三届董事会第十三次会议，以 3 票同意、
0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与关联方签署〈能源管理协议〉暨日常关联交易的议案》，同意公司下属公司与关联方晶科能源下属公司签署《能源管理协议》，并同意在预计交易金额内推进关联交易的具体实施。关联董事李仙德先生、陈康平先生、李仙华先生、胡建军先生和唐逢源先生对上述议案回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述议案尚需提交公
司股东大会审议，公司控股股东晶科新能源集团有限公司及其他与本议案存在利害关系的法人或自然人应在股东大会上回避表决。
《能源管理协议》项下工商业光伏电站项目、储能项目建成后运营期分别为25 年、10 年，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，每三年重新履行相关决策程序和披露义务。
2、独立董事专门会议审议情况
公司独立董事于 2024 年 8 月 28 日召开 2024 年第一次独立董事专门会议，
以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与关联方签署〈能源管理协议〉暨日常关联交易的议案》，并发表独立意见如下：
公司本次与关联方签署的《能源管理协议》主要是通过在关联方厂区内投资建设工商业光伏电站项目和储能项目，向关联方提供长期售电业务和储能充放电服务。本协议的签订及实施有利于公司提高分布式光伏电站的运营规模，加速储能业务的拓展，进一步提升公司在新能源领域的综合竞争力，符合公司战略规划。本次关联交易定价遵循公允、互利、合理原则，不会对公司独立性及规范运作产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意上述关联交易事项，并同意将其提交公司董事会审议，届时请关联董事回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司 2024 年度日常关联交易预计及实际执行情况
如下：
单位：人民币万元
交易 2024 年度 2024 年 1~6 月
类别 关联方 关联交易内容 预计金额 实际发生额
（未经审计）
晶科能源及其子公 采购组件、支架 65,000 35,318.95
采购 司 采购储能设备 20,000 4,213.12
原材料
小 计 85,000 39,532.07
晶科能源及其子公 17,218.09 5,990.94
销售 司 屋顶分布式电站的售
商品 斯沃德教育科技股 电交易（注 1）
份有限公司 - 19.55
小 计 17,218.09 6,010.50
JinkoSolar Holding 电站托管服务 696 344.77
Co.,Ltd
储能充放电服务（注 735.67 372.13
1）
提供 售电服务等电力市场 2,100 1,325.87
晶科能源及其子公 化交易相关服务
劳务 司 变电站运维服务（注
2） - 61.40
节能改造服务 820 193.52
小 计 4,351.67 2,297.68
晶科能源及其子公 租赁办公场地 1,250 232.93
租赁 司 租赁厂区屋顶（注 1） 930.48 539.33
房产
小 计 2,180.48 772.25
合 计 10,8750.24 48,612.50
注：
1、上表所列的2024年度日常关联交易预计，包括公司2023年第六次临时股东大会审议批准的《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，以及其他已经公司总经理办公会、董事会、股东大会单独审议批准的关于售电、储能充放电等长期日常关联交易协议项下的2024年度预计发生额。
2、2024年5月，公司分别与关联方晶科能源下属公司玉环晶科能源有限公司、安徽晶科能源有限公司签署《业务外包合同》，由公司为上述关联方指定的变电站提供运维服务，服务费分别为150.5万元、160万元，服务期均为1年。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，上述关联交易金额在总经理决策权限内，无需提交公司董事会或股东大会审议。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
根据本次拟签署的《能源管理协议》的约定，公司拟在关联方指定的合法场地上投资建设2个工商业光伏电站项目和1个储能项目，项目所发/放电量优先供关联方使用，预计项目运营期内发生的关联交易总金额不超过50,800万元，具体如下：
单位：人民币万元
交易 关联交易 预计 25 年
类别 关联方 项目名称 内容 运营期交易 电费折扣
总额
玉环晶科能源有 浙江玉环 27MW 工 37,000 6.8 折
限公司 商业光伏电站项目
销售 售电交易
商品 上饶晶科能源叁 江西上饶 5.99MW 工 8,000 8.0 折
号智造有限公司 商业光伏电站项目
小 计 45,000
交易 关联交易 预计 10 年 能源服务
类别 关联方 项目名称 内容 运营期交易 费率
总额
晶科能源（海 浙江海宁 储能充放
提供 宁）有限公司 10MW/20MWH 储能 电服务 5,800 80%
劳务 项目
小 计 5,800
合 计 50,800
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、晶科能源股份有限公司
企业性质：股份有限公司（港澳台投资、上市）
统一社会信用代码：91361100794799028G
法定代表人：李仙德
注册资本：1,000,519.9351 万元人民币
成立时间：2006 年 12 月 13 日
注册地址：江西省上饶经济技术开发区迎宾大道 1 号
经营范围：单晶硅棒、单晶硅片、多晶铸锭、多晶硅片；高效太阳能电池、组件和光伏应用系统的研发、加工、制造、安装和销售；太阳能原料及相关配套产品的生产和销售；上述应用系统用电子产品、太阳能建筑装饰材料、太阳能照明设备的设计、鉴证咨询、集成、制造、销售；从事货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
股东结构：晶科能源为 A 股科创板上市公司，晶科能源投资有限公司持有晶科能源 58.59%股份。

晶科能源最近一年又一期主要财务数据如下：
单位：人民币万元
项目 2023 年 12 月 31 日（经审计）