凯盛科技:凯盛科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料

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2024 年第一次临时股东大会会议资料
2024 年 9 月

凯盛科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会议程
会议时间：2024 年 9 月 18 日14:00
会议地点：安徽省蚌埠市黄山大道 8009 号 公司三楼会议室
主 持 人：董事长 夏宁先生
顺 序 议程内容
一、宣布会议开始及会议议程
二、宣布会议出席人数、代表股份数及参会来宾
三、审议各项议案
1、2024 年半年度报告和报告摘要
2、关于续聘会计师事务所的议案
四、股东发言和高管人员回答股东提问
五、推选计票人和监票人（2 名股东代表、1 名监事）
六、投票表决
七、宣布表决结果和决议
八、律师宣布法律意见书
九、宣布会议结束

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2024 年第一次临时股东大会文件目录

1、2024 年半年度报告和报告摘要 ......1
2、关于续聘会计师事务所的议案......2
议案一：
2024 年半年度报告和报告摘要
各位股东：
公司 2024 年半年度报告和报告摘要已经第八届董事会第二十九次会议审议
通过，于 2024 年 8 月 30 日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及
《中国证券报》上，此不赘述，详细内容请参阅当日报纸及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
请各位股东审议。
议案二：
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东：
公司聘请的致同会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供 2023 年度审计服务工作中，执业谨慎、勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护公司与股东利益，对公司的经营活动起到应有的监督作用。
董事会审计委员会经审核认为致同会计师事务所(特殊普通合伙) （以下简称致同事务所）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，为保证公司审计工作的稳定性和延续性，拟续聘致同事务所为公司 2024 年度财务审计及内控审计机构。
一、致同事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事
务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年
更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生。
2.人员信息
截至 2023 年末，致同事务所从业人员超七千人，其中合伙人 226 名，注册
会计师 1,358 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。
3.业务信息
致同事务所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿
元，证券业务收入 5.75 亿元。2022 年度上市公司审计客户 239 家，主要行业
包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、科学研究和技术服务业，收费总额 2.88 亿元。
4.投资者保护能力
根据财政部的《会计师事务所职业风险基金管理办法》《会计师事务所职业责任保险暂行办法》等文件的相关规定，致同事务所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。
5.独立性和诚信记录
致同事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情
形。
致同事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管
理措施 8 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 1 次。21 名从业人员近三年因执
业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施
3 次和纪律处分 1 次。
（二）项目信息
1. 基本信息
拟安排项目质量控制复核人员：刘均山
项目质量控制复核人：刘均山，2005 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在致同事务所执业，近三年签署上市公司审计报告11 份，近三年复核上市公司审计报告 5 份。
拟签字项目合伙人：李宝信
李宝信，2005 年成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2013 年
开始在致同事务所执业，近三年签署的上市公司审计报告 2 份。
拟签字注册会计师：冀辉娟
冀辉娟，2019 年成为注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计，2017 年
开始在致同事务所执业，近三年签署的上市公司审计报告 2 份。
2.诚信记录
拟签字项目合伙人李宝信、冀辉娟拟签字注册会计师最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
（二）项目信息
审计费用的定价原则主要是基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、审计工作量等因素综合考虑，经双方协商后确定。
2024 年度审计项目向致同事务所支付的审计费用共计人民币 105 万元（其
中内控审计费为 20 万元）。如 2024 年度审计业务量发生重大变化，提请股东大会授权公司董事会届时根据实际审计工作量决定其酬金。
请各位股东审议。