汇鸿集团:关于调整第十届董事会专门委员会委员的公告

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-052
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
关于调整第十届董事会专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
因第十届董事会成员发生变动，为保证专门委员会正常有序开展工作，江苏
汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 13 日召开第十
届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整第十届董事会专门委员会委员的议案》，根据《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意对专门委员会委员进行调整，调整后的专门委员会具体如下：
一、董事会战略委员会
主任委员：杨承明先生
委员：丁宏先生、贾国荣先生
二、董事会审计、合规与风控委员会
主任委员：王延龙先生
委员：巫强先生、刘明毅先生
三、董事会提名委员会
主任委员：丁宏先生
委员：巫强先生、王延龙先生
四、董事会薪酬与考核委员会
主任委员：巫强先生
委员：王延龙先生、董亮先生
上述董事会各专门委员会成员任期与第十届董事会任期相同。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
二〇二四年九月十四日