长江材料:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2024-047
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
现场会议会议时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）14:30。
互联网投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024 年 9 月
19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024
年 9 月 19 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：重庆市北碚区童家溪镇五星中路 6 号公司
一楼会议室。
3.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合 的方式召开。
4.会议的召集人：公司董事会。

5.会议主持人：董事长熊鹰先生。
6.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 102 名，代表有表决权的公司股份 90,881,204 股，占公司有表决权股份总数的 61.1528%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人共 8 名，代表股份90,550,440 股，占公司有表决权股份总数的 60.9302%。
（2）通过网络投票的股东及股东代理人共 94 名，代表股份330,764 股，占公司有表决权股份总数的 0.2226%。
2.中小股东出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东共 96 名，代表有表决权的公司股份 375,207 股，占公司有表决权股份总数的0.2525%。其中：
（1）出席现场会议的中小股东及股东代理人共 2 名，代表股份44,443 股，占公司有表决权股份总数的 0.0299%。
（2）通过网络投票的中小股东及股东代理人共 94 名，代表股份330,764 股，占公司有表决权股份总数的 0.2226%。
3.公司部分董事、全体监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照公司股东大会通知的议题进行，无否决或变更
提案的情况。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
表决情况：同意 90,817,984 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9304%；反对 7,476 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0082%；弃权 55,744 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0613%。
其中，中小股东投票表决情况：同意 311,987 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 83.1506%；反对 7,476 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.9925%；弃权 55,744股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 14.8569%。
本提案为特别决议提案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：泰和泰（重庆）律师事务所
（二）见证律师姓名：刘峻麟、朱贞沙
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1.2024 年第一次临时股东大会决议;

2.泰和泰（重庆）律师事务所关于重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 19 日