云南城投股东大会召开通知

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市西山区西园南路34号融城优郡A4栋写字楼云南城投置业股份有限公司17楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-18)、董事会签署日(2024-12-18)、股权登记日(2024-12-26)、现场登记日()、网络投票日(2025-01-02)、召开日()

议题:

1、《关于公司2025年融资事项的议案》
2、《关于公司2025年担保事项的议案》
3、《关于公司2025年向控股股东及其下属公司申请借款额度的议案》
4、《关于公司2025年向参股公司提供借款展期的议案》
5、《关于公司2025年日常关联交易事项的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市西山区西园南路34号融城优郡A4栋写字楼云南城投置业股份有限公司17楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-29)、董事会签署日(2024-10-29)、股权登记日(2024-11-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-13)、召开日()

议题:

1、《关于聘任“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市西山区西园南路34号融城优郡A4栋写字楼云南城投置业股份有限公司17楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-12)、董事会签署日(2024-10-12)、股权登记日(2024-10-18)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-28)、召开日()

议题:

1、《云南城投置业股份有限公司关于拟签订相关协议的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市西山区西园南路34号融城优郡A4栋写字楼云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)17楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-09)、董事会签署日(2024-04-09)、股权登记日(2024-04-22)、现场登记日(2024-04-23)、网络投票日(2024-04-29)、召开日(2024-04-23)

议题:

1、《云南城投置业股份有限公司董事会2023年度工作报告》
2、《云南城投置业股份有限公司监事会2023年度工作报告》
3、《云南城投置业股份有限公司独立董事2023年度述职报告》
4、《云南城投置业股份有限公司2023年度财务决算和2024年财务预算报告》
5、《云南城投置业股份有限公司关于公司2023年度利润分配的议案》
6、《云南城投置业股份有限公司2023年年度报告全文及摘要》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市西山区西园南路34号融城优郡A4栋写字楼云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)17楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-18)、董事会签署日(2024-01-18)、股权登记日(2024-01-25)、现场登记日(2024-01-26)、网络投票日(2024-02-02)、召开日(2024-01-26)

议题:

1、《关于股东大会授权公司2024年投资事项的议案》
2、《关于公司2024年融资事项的议案》
3、《关于公司2024年担保事项的议案》
4、《关于公司2024年向控股股东及其下属公司申请借款额度的议案》
5、《关于公司2024年向下属参股公司提供借款的议案》
6、《关于公司2024年日常关联交易事项的议案》

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市西山区西园南路34号融城优郡A4栋写字楼云南城投置业股份有限公司17楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-21)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-21)

议题:

1、《云南城投置业股份有限公司关于修订公司部分基本管理制度的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市西山区西园南路34号融城优郡A4栋写字楼云南城投置业股份有限公司17楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-14)、董事会签署日(2023-10-14)、股权登记日(2023-10-20)、现场登记日(2023-10-23)、网络投票日(2023-10-30)、召开日(2023-10-23)

议题:

1、《关于公司下属公司为关联方提供担保的议案》
2、《关于公司为参股公司提供担保的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市西山区西园南路34号融城优郡A4栋写字楼云南城投置业股份有限公司17楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-14)、董事会签署日(2023-09-14)、股权登记日(2023-09-25)、现场登记日(2023-09-26)、网络投票日(2023-10-09)、召开日(2023-09-26)

议题:

1、《关于为公司提供担保的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市西山区西园南路34号融城优郡A4栋写字楼云南城投置业股份有限公司17楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-01)、董事会签署日(2023-07-01)、股权登记日(2023-07-10)、现场登记日(2023-07-11)、网络投票日(2023-07-17)、召开日(2023-07-11)

议题:

1、《关于修订<云南城投置业股份有限公司章程>的议案》
2、《关于续聘“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市西山区西园南路34号融城优郡A4栋写字楼云南城投置业股份有限公司17楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-21)、董事会签署日(2023-06-21)、股权登记日(2023-06-28)、现场登记日(2023-06-29)、网络投票日(2023-07-06)、召开日(2023-06-29)

议题:

1、《关于公司新增 2023 年日常关联交易事项的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市西山区西园南路34号融城优郡A4栋写字楼云南城投置业股份有限公司17楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、《云南城投置业股份有限公司2022年度董事会工作报告》
2、《云南城投置业股份有限公司监事会2022年度工作报告》
3、《云南城投置业股份有限公司独立董事2022年度述职报告》
4、《云南城投置业股份有限公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《云南城投置业股份有限公司关于公司2022年度利润分配的议案》
6、《云南城投置业股份有限公司2022年年度报告全文及摘要》
7、《云南城投置业股份有限公司关于公司2023年投资事项的议案》
8、关于选举非独立董事的议案
9、关于选举独立董事的议案
10、关于选举监事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市西山区西园南路34号融城优郡A4栋写字楼云南城投置业股份有限公司17楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-04)、董事会签署日(2023-01-04)、股权登记日(2023-01-12)、现场登记日(2023-01-13)、网络投票日(2023-01-19)、召开日(2023-01-13)

议题:

1、《关于公司2023年向下属参股公司提供借款的议案》
2、《关于公司2023年向控股股东及其下属公司申请借款额度的议案》
3、《关于公司2023年日常关联交易事项的议案》
4、《关于公司重大资产重组后为关联方提供担保的议案》

大会主题: 2022年第10次临时股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司关于召开2022年第十次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市西山区西园南路34号融城优郡A4栋写字楼云南城投置业股份有限公司17楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-09)、董事会签署日(2022-12-10)、股权登记日(2022-12-16)、现场登记日(2022-12-19)、网络投票日(2022-12-26)、召开日(2022-12-19)

议题:

1、《关于公司重大资产出售方案的议案》
2、《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
3、《关于公司本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》
4、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
5、《关于公司本次交易方案调整构成重大调整的议案》
6、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及交易定价的公允性的议案》
7、《关于本次重大资产重组摊薄即期回报填补措施的议案》
8、《关于<云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
9、《关于公司本次交易对外签署<产权交易合同>的议案》
10、《关于本次重大资产出售相关审计报告、备考审阅报告、模拟合并报告和评估报告的议案》
11、《关于<云南城投置业股份有限公司关于重大资产出售之房地产业务自查报告>的议案》
12、《关于控股股东云南省康旅控股集团有限公司出具<关于规范及避免同业竞争问题的承诺函>的议案》
13、《关于公司重大资产重组后为关联方提供担保的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第9次临时股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司关于召开2022年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市西山区西园南路34号融城优郡A4栋写字楼云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)17楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-19)、董事会签署日(2022-11-19)、股权登记日(2022-11-25)、现场登记日(2022-11-28)、网络投票日(2022-12-05)、召开日(2022-11-28)

议题:

1、《关于公司下属公司拟为控股股东及其下属公司提供担保的议案》
2、《关于调整公司独立董事津贴的议案》

大会主题: 2022年第8次临时股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司关于召开2022年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市西山区西园南路34号融城优郡A4栋写字楼云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)17楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-07)、现场登记日(2022-11-08)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-08)

议题:

1、《关于公司2022年向下属参股公司提供借款的议案》

大会主题: 2022年第7次临时股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司关于召开2022年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市西山区西园南路34号融城优郡A4栋写字楼云南城投置业股份有限公司17楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-08)、董事会签署日(2022-09-08)、股权登记日(2022-09-16)、现场登记日(2022-09-19)、网络投票日(2022-09-23)、召开日(2022-09-19)

议题:

1、《关于公司拟为控股股东及其下属公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市西山区西园南路34号融城优郡A4栋写字楼云南城投置业股份有限公司17楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-05)、董事会签署日(2022-08-05)、股权登记日(2022-08-15)、现场登记日(2022-08-16)、网络投票日(2022-08-22)、召开日(2022-08-16)

议题:

1、《关于公司更换监事的议案》 2、《关于公司拟为控股股东向中信银行昆明分行申请授信额度提供担保的议案》 3、《关于公司拟为控股股东向西山区农信社办理流动资金贷款提供担保的议案》 4、《关于公司拟为控股股东向昆明市农信社办理流动资金贷款提供担保的议案》 5、《关于修订<云南城投置业股份有限公司章程(2022年修订)>的议案》 6、《关于制定<云南城投置业股份有限公司对外捐赠办法(试行)>的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市西山区西园南路34号融城优郡A4栋写字楼云南城投置业股份有限公司17楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-09)、董事会签署日(2022-06-09)、股权登记日(2022-06-17)、现场登记日(2022-06-20)、网络投票日(2022-06-24)、召开日(2022-06-20)

议题:

1、《关于公司对外出售下属全资子公司云南城投龙瑞房地产开发有限责任公司100%股权的议案》
2、《关于公司对外出售下属全资子公司冕宁康旅投资开发有限公司100%股权的议案》
3、《关于公司对外出售下属全资子公司云南城投龙江房地产开发有限公司100%股权的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市西山区西园南路34号融城优郡A4栋写字楼云南城投置业股份有限公司17楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-10)

议题:

1、《云南城投置业股份有限公司2021年度董事会工作报告》
2、《云南城投置业股份有限公司监事会2021年度工作报告》
3、《云南城投置业股份有限公司独立董事2021年度述职报告》
4、《云南城投置业股份有限公司2021年度财务决算报告的议案》
5、《云南城投置业股份有限公司关于公司2021年度利润分配的议案》
6、《云南城投置业股份有限公司2021年度报告全文及摘要》
7、《云南城投置业股份有限公司关于续聘“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市西山区西园南路34号融城优郡A4栋写字楼云南城投置业股份有限公司17楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-14)、董事会签署日(2022-04-14)、股权登记日(2022-04-22)、现场登记日(2022-04-24)、网络投票日(2022-04-29)、召开日(2022-04-24)

议题:

1、《关于公司2022年向控股股东申请担保额度及建立互保关系的议案》
2、《关于公司2022年与云南城投康源投资有限公司建立互保关系的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市西山区西园南路34号融城优郡A4栋写字楼云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)17楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-01)、董事会签署日(2022-04-01)、股权登记日(2022-04-11)、现场登记日(2022-04-12)、网络投票日(2022-04-18)、召开日(2022-04-12)

议题:

1、《关于变更公司注册地址的议案》
2、《关于公司2022年投资事项的议案》
3、《关于公司进行债务抵偿暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市西山区西园南路36号融城优郡A4栋写字楼云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)17楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-14)、董事会签署日(2022-02-14)、股权登记日(2022-02-21)、现场登记日(2022-02-22)、网络投票日(2022-03-01)、召开日(2022-02-22)

议题:

1、《关于公司对外担保的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司董事会关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市西山区西园南路36号融城优郡A4栋写字楼云南城投置业股份有限公司17楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-25)、董事会签署日(2021-12-25)、股权登记日(2022-01-04)、现场登记日(2022-01-05)、网络投票日(2022-01-10)、召开日(2022-01-05)

议题:

1、《关于公司2022年融资事项的议案》
2、《关于公司2022年担保事项的议案》
3、《关于公司2022年向控股股东申请担保额度及建立互保关系的议案》
4、《关于公司2022年向控股股东及其下属公司申请借款额度的议案》
5、《关于公司2022年向下属参股公司提供借款的议案》
6、《关于公司2022年日常关联交易事项的议案》
7、《关于公司为下属参股公司提供担保的议案》
8、《关于修订<云南城投置业股份有限公司发展战略管理制度>的议案》

大会主题: 2021年第7次临时股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司关于召开2021年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市西山区西园南路36号融城优郡A4栋写字楼云南城投置业股份有限公司17楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-16)、董事会签署日(2021-10-16)、股权登记日(2021-10-25)、现场登记日(2021-10-27)、网络投票日(2021-11-01)、召开日(2021-10-27)

议题:

1、《关于公司公开挂牌转让重庆城海实业发展有限公司31.05%股权的议案》
2、《关于公司公开挂牌转让陕西普润达投资发展有限公司100%股权的议案》

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市西山区西园南路36号融城优郡A4栋写字楼云南城投置业股份有限公司17楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-25)、董事会签署日(2021-09-25)、股权登记日(2021-09-28)、现场登记日(2021-10-08)、网络投票日(2021-10-11)、召开日(2021-10-08)

议题:

1、《关于公司公开挂牌转让西双版纳云宇置业有限公司65%股权的议案》
2、《关于选举公司董事的议案》
3、《关于公司下属公司对外出售冕宁康元置业有限公司100%股权的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市民航路869号融城金阶广场A座云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)29楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-10)、董事会签署日(2021-07-10)、股权登记日(2021-07-19)、现场登记日(2021-07-21)、网络投票日(2021-07-26)、召开日(2021-07-21)

议题:

1、《关于公司下属公司签订<土地收储协议>的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市民航路869号融城金阶广场A座云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)29楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-11)、董事会签署日(2021-06-11)、股权登记日(2021-06-21)、现场登记日(2021-06-22)、网络投票日(2021-06-28)、召开日(2021-06-22)

议题:

1、《关于公司对外出售下属企业股权暨关联交易的议案》
2、《关于公司对外出售下属参股公司股权的议案》
3、《关于公司资产出售后为关联方提供担保的议案》
4、《关于公司对外担保的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市民航路869号融城金阶广场A座云南城投置业股份有限公司

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-11)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-11)

议题:

1、《云南城投置业股份有限公司2020年度董事会工作报告》
2、《云南城投置业股份有限公司监事会2020年度工作报告》
3、《云南城投置业股份有限公司独立董事2020年度述职报告》
4、《云南城投置业股份有限公司2020年度财务决算报告的议案》
5、《云南城投置业股份有限公司关于公司2020年度利润分配的议案》
6、《云南城投置业股份有限公司2020年年度报告全文及摘要》
7、《云南城投置业股份有限公司关于续聘“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市民航路869号融城金阶广场A座云南城投置业股份有限公司29楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-23)、董事会签署日(2021-03-23)、股权登记日(2021-03-29)、现场登记日(2021-03-31)、网络投票日(2021-04-19)、召开日(2021-03-31)

议题:

1、《关于<云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
2、《关于公司本次交易拟对外签署<产权交易合同>的议案》
3、《关于修订〈云南城投置业股份有限公司章程〉的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市民航路869号融城金阶广场A座云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)29楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-01)、董事会签署日(2021-04-01)、股权登记日(2021-04-09)、现场登记日(2021-04-12)、网络投票日(2021-04-16)、召开日(2021-04-12)

议题:

1、《关于公司下属公司云南城投天堂岛置业有限公司签订<国有土地使用权收回补偿协议书>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市民航路869号融城金阶广场A座云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)29楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-05)、董事会签署日(2021-01-05)、股权登记日(2021-01-13)、现场登记日(2021-01-15)、网络投票日(2021-01-20)、召开日(2021-01-15)

议题:

1、《关于公司2021年投资事项的议案》
2、《关于公司2021年融资事项的议案》
3、《关于公司2021年担保事项的议案》
4、《关于公司2021年向控股股东申请担保额度及建立互保关系的议案》
5、《关于公司2021年向控股股东及其下属公司申请借款额度的议案》
6、《关于公司2021年向下属参股公司提供借款的议案》
7、《关于公司2021年向云南温泉山谷康养度假运营开发(集团)有限公司提供借款及担保的议案》
8、《关于公司2021年日常关联交易事项的议案》

大会主题: 2020年第11次临时股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司关于召开2020年第十一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市民航路869号融城金阶广场A座云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)29楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-14)、董事会签署日(2020-12-14)、股权登记日(2020-12-22)、现场登记日(2020-12-24)、网络投票日(2020-12-29)、召开日(2020-12-24)

议题:

1、《关于选举公司董事的议案》

大会主题: 2020年第10次临时股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司关于召开2020年第十次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市民航路869号融城金阶广场A座云南城投置业股份有限公司29楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-27)、董事会签署日(2020-11-27)、股权登记日(2020-12-07)、现场登记日(2020-12-08)、网络投票日(2020-12-14)、召开日(2020-12-08)

议题:

1、关于公司本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案 2、关于公司本次交易方案调整构成重大调整的议案 3、关于公司重大资产出售方案的议案 4、关于《云南城投置业股份有限公司重大资产出售报告书(草案)》及其摘要的议案 5、关于公司与云南省城市建设投资集团有限公司就附生效条件的《股权转让协议》签署相关补充协议的议案 6、关于公司本次交易拟对外签署《产权交易合同》的议案 7、关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 8、关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及交易定价的公允性的议案 9、关于本次重大资产出售相关审计报告、备考审阅报告、模拟合并报告和评估报告的议案 10、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案 11、关于本次重大资产重组摊薄即期回报填补措施的议案 12、关于公司股价波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案 13、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案 14、关于《云南城投置业股份有限公司关于重大资产出售之房地产业务自查报告》的议案

大会主题: 2020年第9次临时股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司关于召开2020年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市民航路869号融城金阶广场A座云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)29楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-27)、董事会签署日(2020-10-27)、股权登记日(2020-11-04)、现场登记日(2020-11-05)、网络投票日(2020-11-11)、召开日(2020-11-05)

议题:

1、《关于控股股东承租公司下属公司物业的议案》
2、《关于修订<云南城投置业股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
3、《关于制定<云南城投置业股份有限公司资产减值准备计提与核销管理制度>的议案》

大会主题: 2020年第8次临时股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司关于召开2020年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市民航路869号融城金阶广场A座云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)29楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-12)、董事会签署日(2020-10-12)、股权登记日(2020-10-20)、现场登记日(2020-10-22)、网络投票日(2020-10-27)、召开日(2020-10-22)

议题:

1、《关于公司更换董事的议案》
2、《关于公司更换监事的议案》

大会主题: 2020年第7次临时股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司关于召开2020年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市民航路869号融城金阶广场A座云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)29楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-30)、董事会签署日(2020-09-30)、股权登记日(2020-10-09)、现场登记日(2020-10-12)、网络投票日(2020-10-15)、召开日(2020-10-12)

议题:

1、《关于公司公开挂牌转让昆明市官渡区城中村改造置业有限公司100%股权的议案》
2、《关于调整公司2020年向控股股东及其下属公司借款额度的议案》

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市民航路869号融城金阶广场A座29楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-01)、董事会签署日(2020-08-01)、股权登记日(2020-08-10)、现场登记日(2020-08-12)、网络投票日(2020-08-17)、召开日(2020-08-12)

议题:

1、《关于公司进行债务抵偿暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市民航路869号融城金阶广场A座29楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-09)、董事会签署日(2020-06-09)、股权登记日(2020-06-17)、现场登记日(2020-06-18)、网络投票日(2020-06-24)、召开日(2020-06-18)

议题:

1、《关于公司更换董事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南城投置业股份有限公司29楼会议室(云南省昆明市民航路869号融城金阶广场A座)

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-13)

议题:

1、《云南城投置业股份有限公司2019年度董事会工作报告》
2、《云南城投置业股份有限公司监事会2019年度工作报告》
3、《云南城投置业股份有限公司独立董事2019年度述职报告》
4、《云南城投置业股份有限公司2019年度财务决算报告》
5、《关于公司2019年度利润分配的议案》
6、《云南城投置业股份有限公司2019年年度报告全文及摘要》
7、《关于续聘“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司2020年度审计机构的议案》
8、《关于公司转让西双版纳云城置业有限公司90%股权的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市民航路869号融城金阶广场A座29楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-18)、董事会签署日(2020-04-18)、股权登记日(2020-04-27)、现场登记日(2020-04-28)、网络投票日(2020-05-06)、召开日(2020-04-28)

议题:

1、《关于公司公开挂牌转让西双版纳沧江文旅开发有限公司100%股权的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市民航路869号融城金阶广场A座21楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-25)、董事会签署日(2020-02-25)、股权登记日(2020-03-04)、现场登记日(2020-03-05)、网络投票日(2020-03-11)、召开日(2020-03-05)

议题:

1、《关于公司更换董事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市民航路869号融城金阶广场A座21楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-19)、董事会签署日(2020-02-19)、股权登记日(2020-02-27)、现场登记日(2020-02-28)、网络投票日(2020-03-05)、召开日(2020-02-28)

议题:

1、《关于公司转让昆明欣江合达城市建设有限公司60%股权的议案》
2、《关于修订〈云南城投置业股份有限公司章程〉的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市民航路869号融城金阶广场A座21楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-02)、董事会签署日(2020-01-02)、股权登记日(2020-01-10)、现场登记日(2020-01-13)、网络投票日(2020-01-17)、召开日(2020-01-13)

议题:

1、《关于公司2020年向控股股东申请担保额度及建立互保关系的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市民航路869号融城金阶广场A座21楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-05)、董事会签署日(2019-12-05)、股权登记日(2019-12-13)、现场登记日(2019-12-16)、网络投票日(2019-12-20)、召开日(2019-12-16)

议题:

1、《关于公司申请控股子公司云南艺术家园房地产开发经营有限公司破产清算的议案》
2、《关于公司2020年投资事项的议案》
3、《关于公司 2020 年融资事项的议案》
4、《关于公司2020年担保事项的议案》
5、《关于公司2020年向控股股东申请担保额度及建立互保关系的议案》
6、《关于公司2020年向控股股东及其下属公司申请借款额度的议案》
7、《关于公司2020年向下属参股公司提供借款的议案》
8、《关于公司2020年向云南温泉山谷康养度假运营开发(集团)有限公司提供借款的议案》
9、《关于公司2020年日常关联交易事项的议案》
10、关于选举董事的议案
11、关于选举独立董事的议案
12、关于选举监事的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司2102会议室(融城金阶广场A座)

重要日期: 首次公告(2019-10-10)、董事会签署日(2019-10-10)、股权登记日(2019-10-18)、现场登记日(2019-10-21)、网络投票日(2019-10-25)、召开日(2019-10-21)

议题:

1、《关于公司对外提供反担保的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司2102会议室(融城金阶广场A座)

重要日期: 首次公告(2019-08-27)、董事会签署日(2019-08-27)、股权登记日(2019-09-04)、现场登记日(2019-09-05)、网络投票日(2019-09-11)、召开日(2019-09-05)

议题:

1《关于聘请“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司2019年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 融城金阶广场A座21楼会议室(昆明市民航路869号)

重要日期: 首次公告(2019-05-28)、董事会签署日(2019-05-28)、股权登记日(2019-06-05)、现场登记日(2019-06-06)、网络投票日(2019-06-12)、召开日(2019-06-06)

议题:

1、《关于公司为云南城投华商之家投资开发有限公司提供借款的议案》
2、《关于公司更换董事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市民航路869号融城金阶广场A座21楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-14)

议题:

1.《云南城投置业股份有限公司2018年度董事会工作报告》
2.《云南城投置业股份有限公司2018年度监事会工作报告》
3.《云南城投置业股份有限公司独立董事2018年度述职报告》
4.《云南城投置业股份有限公司2018年度财务决算报告》
5.《关于公司2018年度利润分配的议案》
6.《云南城投置业股份有限公司2018年年度报告全文及摘要》
7.《关于修订<云南城投置业股份有限公司章程>的议案》
8.《关于修订<云南城投置业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
9.《关于修订<云南城投置业股份有限公司董事会议事规则>的议案》
10.《关于修订<云南城投置业股份有限公司监事会议事规则>的议案》
11.《关于修订<云南城投置业股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
12.《关于增补公司董事的议案》
13.《关于调整公司独立董事津贴的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司21楼会议室(昆明市民航路869号融城金阶广场A座)

重要日期: 首次公告(2019-03-28)、董事会签署日(2019-03-28)、股权登记日(2019-04-04)、现场登记日(2019-04-08)、网络投票日(2019-04-12)、召开日(2019-04-08)

议题:

1.《关于公司拟面向合格投资者非公开发行公司债券的议案》
2.《关于公司拟面向合格投资者公开发行公司债券的议案》

大会主题: 2018年第13次临时股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司关于召开2018年第十三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市民航路869号融城金阶广场A座21楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-06)、董事会签署日(2018-12-06)、股权登记日(2018-12-14)、现场登记日(2018-12-18)、网络投票日(2018-12-21)、召开日(2018-12-18)

议题:

1、《关于公司放弃竞买云南仁和佳业房地产开发有限公司90%股权的议案》
2、《关于提请股东大会对公司投资事项进行授权的议案》
3、《关于提请股东大会对公司融资事项进行授权的议案》
4、《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》
5、《关于提请股东大会对公司向控股股东申请担保额度及建立互保关系进行授权的议案》
6、《关于提请股东大会对公司向控股股东及其下属公司申请借款额度进行授权的议案》
7、《关于提请股东大会对公司向下属参股公司提供借款进行授权的议案》
8、《关于提请股东大会对公司向云南温泉山谷康养度假运营开发(集团)有限公司提供借款进行授权的议案》
9、《关于公司2019年日常关联交易事项的议案》
10、《关于续聘“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司2018年内部控制审计机构的议案》
11、《关于续聘“大华会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司2018年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2018年第12次临时股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司关于召开2018年第十二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市民航路869号融城金阶广场A座21楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-30)、董事会签署日(2018-10-30)、股权登记日(2018-11-07)、现场登记日(2018-11-08)、网络投票日(2018-11-14)、召开日(2018-11-08)

议题:

1.《关于公司公开挂牌转让西双版纳云城置业有限公司85%股权的议案》

大会主题: 2018年第11次临时股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司关于召开2018年第十一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市民航路869号融城金阶广场A座21楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-27)、董事会签署日(2018-10-27)、股权登记日(2018-11-05)、现场登记日(2018-11-06)、网络投票日(2018-11-12)、召开日(2018-11-06)

议题:

1、《关于公司对外担保的议案》

大会主题: 2018年第10次临时股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司关于召开2018年第十次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市民航路869号融城金阶广场A座21楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-11)、董事会签署日(2018-10-11)、股权登记日(2018-10-19)、现场登记日(2018-10-22)、网络投票日(2018-10-26)、召开日(2018-10-22)

议题:

1.《关于公司拟承接公司控股股东债务并进行债务抵销的议案》

大会主题: 2018年第9次临时股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司关于召开2018年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市民航路869号融城金阶广场A座21楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-29)、董事会签署日(2018-08-29)、股权登记日(2018-09-06)、现场登记日(2018-09-07)、网络投票日(2018-09-17)、召开日(2018-09-07)

议题:

1.《关于公司公开挂牌转让昆明七彩云南城市建设投资有限公司59.5%股权的议案》
2.《关于公司下属公司对外担保的议案》

大会主题: 2018年第8次临时股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司关于召开2018年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市民航路869号融城金阶广场A座21楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-03)、董事会签署日(2018-08-03)、股权登记日(2018-08-13)、现场登记日(2018-08-14)、网络投票日(2018-08-20)、召开日(2018-08-14)

议题:

1、《关于公司转让云南城投天堂岛置业有限公司90%股权的议案》
2、《关于公司下属公司转让在建工程的议案》
3、《关于提请股东大会对公司向下属参股公司提供借款进行授权的议案》

大会主题: 2018年第7次临时股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司关于召开2018年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市民航路869号融城金阶广场A座21楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-11)、董事会签署日(2018-07-11)、股权登记日(2018-07-19)、现场登记日(2018-07-20)、网络投票日(2018-07-26)、召开日(2018-07-20)

议题:

1、《<关于批准公司本次交易补充审计、审阅的审计报告、备考财务报表审阅报告的议案〉涉及由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的<云南城投置业股份有限公司2016年度、2017年度备考审阅报告〉》
2、《关于公司更换独立董事的议案》
3、《关于公司拟发行债权融资计划的议案》

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市民航路869号融城金阶广场A座21楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-22)、董事会签署日(2018-06-22)、股权登记日(2018-07-02)、现场登记日(2018-07-03)、网络投票日(2018-07-09)、召开日(2018-07-03)

议题:

1.《关于公司公开挂牌转让大理满江康旅投资有限公司80%股权的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市民航路869号融城金阶广场A座21楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-16)、董事会签署日(2018-05-16)、股权登记日(2018-06-12)、现场登记日(2018-06-13)、网络投票日(2018-06-19)、召开日(2018-06-13)

议题:

1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》 2、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》 3、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 4、《关于<云南城投置业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》 5、《关于与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》 6、《关于与交易对方签署附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》 7、《关于与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产之补充协议>和<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》 8、《关于<公司重大资产重组摊薄即期回报情况及填补回报措施>的议案》 9、《关于批准涉及本次交易的审计报告、备考财务报表审阅报告及资产评估报告的议案》 10、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》 11、《关于提请股东大会批准云南省城市建设投资集团有限公司及其一致行动人免于发出要约的议案》 12、《关于<云南城投置业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及房地产业务之自查报告>的议案》 13《关于制定<云南城投置业股份有限公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划>的议案》 14、《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》 15、《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》 16、《关于本次交易不构成借壳上市情形的议案》 17、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》 18、《关于本次重组相关主体不存在根据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案》 19、《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》 20、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》 21、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市民航路869号融城金阶广场A座21楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-23)、董事会签署日(2018-05-23)、股权登记日(2018-05-31)、现场登记日(2018-06-01)、网络投票日(2018-06-07)、召开日(2018-06-01)

议题:

1、《关于非公开发行公司债券的议案》
2、《关于公司放弃优先受让闻泰科技股份有限公司与房地产业务相关的资产及股权的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市民航路869号融城金阶广场A座21楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-17)、董事会签署日(2018-04-17)、股权登记日(2018-04-23)、现场登记日(2018-04-24)、网络投票日(2018-05-02)、召开日(2018-04-24)

议题:

1《关于提请公司股东大会对公司拟开展供应链金融资产证券化业务进行授权的议案》
2《关于公司收购广东云景旅游文化产业有限公司部分股权的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市民航路869号融城金阶广场A座21楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-20)、董事会签署日(2018-03-20)、股权登记日(2018-04-02)、现场登记日(2018-04-03)、网络投票日(2018-04-09)、召开日(2018-04-03)

议题:

1《云南城投置业股份有限公司2017年度董事会工作报告》
2《云南城投置业股份有限公司2017年度监事会工作报告》
3《云南城投置业股份有限公司独立董事2017年度述职报告》
4《云南城投置业股份有限公司2017年度财务决算报告》
5《关于公司2017年度利润分配的议案》
6《云南城投置业股份有限公司2017年年度报告全文及摘要》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市民航路869号融城金阶广场A座21楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-07)、董事会签署日(2018-03-07)、股权登记日(2018-03-15)、现场登记日(2018-03-16)、网络投票日(2018-03-22)、召开日(2018-03-16)

议题:

1、《关于提请股东大会对公司向控股股东申请担保额度及建立互保关系进行授权的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市民航路869号融城金阶广场A座21楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-23)、董事会签署日(2017-12-23)、股权登记日(2018-01-02)、现场登记日(2018-01-03)、网络投票日(2018-01-08)、召开日(2018-01-03)

议题:

1.《关于提请股东大会对公司向控股股东及其下属公司申请借款额度进行授权的议案》
2.《关于提请股东大会对公司向云南融智资本管理有限公司及上海鑫城商业保理有限公司申请借款额度进行授权的议案》
3.《关于提请股东大会对公司向控股股东申请担保额度及建立互保关系进行授权的议案》

大会主题: 2017年第12次临时股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司董事会关于召开2017年第十二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市民航路869号融城金阶广场A座21楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-12)、董事会签署日(2017-12-12)、股权登记日(2017-12-20)、现场登记日(2017-12-21)、网络投票日(2017-12-27)、召开日(2017-12-21)

议题:

1、《关于公司收购广东云景旅游文化产业有限公司部分股权的议案》

大会主题: 2017年第11次临时股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司关于召开2017年第十一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市民航路869号融城金阶广场A座21楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-30)、董事会签署日(2017-11-30)、股权登记日(2017-12-08)、现场登记日(2017-12-11)、网络投票日(2017-12-15)、召开日(2017-12-11)

议题:

1《关于公司出资参与设立健康养老基金的议案》
2《关于提请股东大会对公司融资事项进行授权的议案》
3《关于提请股东大会对公司投资事项进行授权的议案》
4《关于提请股东大会对公司向控股股东及其下属公司申请借款额度进行授权的议案》
5《关于提请股东大会对公司向云南融资资本管理有限公司及上海鑫城商业保理有限公司申请借款额度进行授权的议案》
6《关于提请股东大会对公司向下属参股公司提供借款进行授权的议案》
7《关于提请股东大会对公司向控股股东申请担保额度及建立互保关系进行授权的议案》
8《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》
9《关于公司2018年日常关联交易事项的议案》

大会主题: 2017年第10次临时股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司关于召开2017年第十次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市民航路869号融城金阶广场A座21楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-16)、董事会签署日(2017-11-16)、股权登记日(2017-11-24)、现场登记日(2017-11-27)、网络投票日(2017-12-01)、召开日(2017-11-27)

议题:

1、《关于续聘“大华会计师事务所(特殊普通合伙)"为公司2017年度财务审计机构的议案》
2、《关于续聘“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)"为公司2017年度内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2017年第9次临时股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司关于召开2017年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市民航路869号融城金阶广场A座21楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-11)、董事会签署日(2017-11-11)、股权登记日(2017-11-20)、现场登记日(2017-11-21)、网络投票日(2017-11-27)、召开日(2017-11-21)

议题:

《关于云南城投龙江房地产开发有限公司拟与昆明万科房地产开发有限公司签署<土地一级开发补偿协议>的议案》

大会主题: 2017年第8次临时股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司关于召开2017年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市民航路869号融城金阶广场A座21楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-17)、董事会签署日(2017-10-17)、股权登记日(2017-10-25)、现场登记日(2017-10-26)、网络投票日(2017-11-01)、召开日(2017-10-26)

议题:

1、《关于公司为下属参股公司提供担保的议案》

大会主题: 2017年第7次临时股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司关于召开2017年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 融城金阶广场A座21楼会议室(昆明市民航路869号)

重要日期: 首次公告(2017-09-09)、董事会签署日(2017-09-09)、股权登记日(2017-09-19)、现场登记日(2017-09-20)、网络投票日(2017-09-25)、召开日(2017-09-20)

议题:

1、《关于公司股票延期复牌的议案》

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 融城金阶广场A座21楼会议室(昆明市民航路869号)

重要日期: 首次公告(2017-08-05)、董事会签署日(2017-08-05)、股权登记日(2017-08-14)、现场登记日(2017-08-15)、网络投票日(2017-08-21)、召开日(2017-08-15)

议题:

1《关于公司下属公司拟合作办学的议案》
2《关于提请公司股东大会对公司拟发行商业房地产抵押贷款支持证券进行授权的议案》
3《关于公司拟以下属公司物业作为资产发行商业房地产抵押贷款支持证券的议案》
4《关于公司面向合格投资者发行公司债券符合相关发行条件的议案》5《关于公司拟面向合格投资者公开发行公司债券的议案》
6《关于修订<云南城投置业股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司董事会关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市民航路869号融城金阶广场A座21楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-17)、董事会签署日(2017-06-17)、股权登记日(2017-06-26)、现场登记日(2017-06-27)、网络投票日(2017-07-03)、召开日(2017-06-27)

议题:

1《关于提请股东大会对公司向控股股东及其下属公司申请新增借款额度进行授权的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市民航路869号融城金阶广场A座21楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-01)、董事会签署日(2017-06-01)、股权登记日(2017-06-09)、现场登记日(2017-06-12)、网络投票日(2017-06-16)、召开日(2017-06-12)

议题:

1.《关于公司符合进行重大资产重组条件的议案》
2.《关于公司重大资产购买方案的议案》
3.《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
4.《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
5.《关于本次交易不构成关联交易的议案》
6.《关于<云南城投置业股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》
7.《关于公司签订相关协议的议案》
8.《关于与交易对方签署股权转让协议之补充协议的议案》
9.《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及交易定价的公允性的议案》
10.《关于本次重大资产购买相关审计报告、评估报告的议案》
11.《关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
12.《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案》
13.《关于本次交易即期回报的风险提示及公司采取的填补措施的议案》
14.《云南城投置业股份有限公司关于重大资产购买之房地产业务专项自查报告》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市民航路869号融城金阶广场A座21楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-20)、董事会签署日(2017-05-20)、股权登记日(2017-05-26)、现场登记日(2017-05-31)、网络投票日(2017-06-05)、召开日(2017-05-31)

议题:

1《关于公司出资参与设立城镇化并购基金的议案》
2《关于公司出资参与设立契约型基金的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市民航路869号融城金阶广场A座21楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-13)、董事会签署日(2017-04-13)、股权登记日(2017-04-21)、现场登记日(2017-04-24)、网络投票日(2017-04-28)、召开日(2017-04-24)

议题:

1《关于修订<云南城投置业股份有限公司章程>的议案》
2《关于公司更换监事的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市民航路869号融城金阶广场A座21楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-14)、董事会签署日(2017-03-14)、股权登记日(2017-03-27)、现场登记日(2017-03-28)、网络投票日(2017-04-05)、召开日(2017-03-28)

议题:

1《云南城投置业股份有限公司2016年度董事会工作报告》
2《云南城投置业股份有限公司监事会2016年度工作报告》
3《云南城投置业股份有限公司独立董事2016年度述职报告》
4《云南城投置业股份有限公司2016年度财务决算报告》
5《关于公司2016年度利润分配的议案》
6《云南城投置业股份有限公司2016年年度报告全文及摘要》
7《关于公司更换董事的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市民航路869号融城金阶广场A座21楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-11)、董事会签署日(2017-02-11)、股权登记日(2017-02-20)、现场登记日(2017-02-21)、网络投票日(2017-02-27)、召开日(2017-02-21)

议题:

1《关于提请股东大会对公司向控股股东及其下属公司申请借款额度进行授权的议案》
2《关于提请股东大会对公司向云南融智资本管理有限公司及上海鑫城商业保理有限公司申请借款额度进行授权的议案》
3《关于提请股东大会对公司向控股股东申请担保额度及建立互保关系进行授权的议案》
4《关于公司2017年日常关联交易事项的议案》
5《关于公司融资的议案》
6《关于云南城投置业股份有限公司2017年高级管理人员及员工奖励激励的议案》

大会主题: 2016年第9次临时股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司关于召开2016年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市民航路869号融城金阶广场A座21楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-13)、董事会签署日(2016-12-13)、股权登记日(2016-12-21)、现场登记日(2016-12-22)、网络投票日(2016-12-28)、召开日(2016-12-22)

议题:

1《关于公司购买云南华侨城实业有限公司物业的议案》2《云南城投置业股份有限公司关于2016年度非公开发行股票之房地产业务专项自查报告》

大会主题: 2016年第8次临时股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司关于召开2016年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市民航路869号融城金阶广场A座21楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-08)、董事会签署日(2016-12-08)、股权登记日(2016-12-15)、现场登记日(2016-12-16)、网络投票日(2016-12-23)、召开日(2016-12-16)

议题:

1《关于提请股东大会对公司融资事项进行授权的议案》
2《关于提请股东大会对公司投资事项进行授权的议案》
3《关于提请股东大会对公司向控股股东及其下属公司申请借款额度进行授权的议案》
4《关于提请股东大会对公司向云南融智资本管理有限公司及上海鑫城商业保理有限公司申请借款额度进行授权的议案》
5《关于提请股东大会对公司向下属参股公司提供借款进行授权的议案》
6《关于提请股东大会对公司向控股股东申请担保额度及建立互保关系进行授权的议案》
7《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》
8《关于公司2017年日常关联交易事项的议案》累积投票议案
9关于选举董事的议案
10关于选举独立董事的议案
11关于选举监事的议案

大会主题: 2016年第7次临时股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司关于召开2016年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市民航路869号融城金阶广场A座21楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-12)、董事会签署日(2016-11-12)、股权登记日(2016-11-21)、现场登记日(2016-11-22)、网络投票日(2016-11-28)、召开日(2016-11-22)

议题:

1《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3《关于<云南城投置业股份有限公司非公开发行A股股票预案>的议案》
4《关于<云南城投置业股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
5《关于公司与云南省城市建设投资集团有限公司签订<附条件生效的非公开发行股份认购合同>的议案》
6《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
7《关于提请股东大会同意云南省城市建设投资集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》
8《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
9《关于公司非公开发行股票即期摊薄回报对主要财务指标的影响及采取措施的议案》
10《公司未来三年(2016-2018年)股东回报规划》
11《关于修订<云南城投置业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 南城投置业股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市民航路869号融城金阶广场A座21楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-02)、董事会签署日(2016-11-02)、股权登记日(2016-11-10)、现场登记日(2016-11-11)、网络投票日(2016-11-17)、召开日(2016-11-11)

议题:

1 《关于公司增资昆明七彩云南市建设投资有限公司的议案》
2 《关于公司收购股权的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市民航路869号融城金阶广场A座21楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-25)、董事会签署日(2016-10-25)、股权登记日(2016-11-02)、现场登记日(2016-11-03)、网络投票日(2016-11-09)、召开日(2016-11-03)

议题:

1《关于续聘“大华会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司 2016 年度财务审计机构的议案》
2《关于续聘“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司2016年内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市民航路869号融城金阶广场A座21楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-28)、董事会签署日(2016-09-28)、股权登记日(2016-10-10)、现场登记日(2016-10-11)、网络投票日(2016-10-13)、召开日(2016-10-11)

议题:

1《关于发行长期含权中期票据的议案》
2《关于发行中期票据的议案》
3《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市民航路869号融城金阶广场A座21楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-23)、董事会签署日(2016-08-23)、股权登记日(2016-09-01)、现场登记日(2016-09-02)、网络投票日(2016-09-07)、召开日(2016-09-02)

议题:

1 《关于修改及豁免云南省城市建设投资集团有限公司部分承诺的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市民航路869号融城金阶广场A座21楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-05)、董事会签署日(2016-07-05)、股权登记日(2016-07-13)、现场登记日(2016-07-14)、网络投票日(2016-07-20)、召开日(2016-07-14)

议题:

1《关于提请股东大会增加公司2016年融资额度的议案》
2《关于提请股东大会增加公司2016年担保额度的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市民航路869号融城金阶广场A座21楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-09)、现场登记日(2016-05-10)、网络投票日(2016-05-16)、召开日(2016-05-10)

议题:

1、《云南城投置业股份有限公司2015年度董事会工作报告》
2、《云南城投置业股份有限公司监事会2015年度工作报告》
3、《云南城投置业股份有限公司独立董事2015年度述职报告》
4、《云南城投置业股份有限公司2015年度财务决算报告》
5、《关于公司2015年度利润分配的议案》
6、《关于公司更换董事的议案》
7、《云南城投置业股份有限公司2015年年度报告全文及摘要》
8、《关于公司下属企业债权转让的议案》
9、《关于修订<云南城投置业股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市民航路869号融城金阶广场A座23楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-24)、董事会签署日(2015-12-24)、股权登记日(2015-12-30)、现场登记日(2015-12-31)、网络投票日(2016-01-08)、召开日(2015-12-31)

议题:

1《关于续聘“大华会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司2015年度财务审计机构的议案》
2《关于续聘“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司2015年内部控制审计机构的议案》
3《关于提请股东大会对公司下属企业债权投资事项进行授权的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市民航路869号融城金阶广场A座23楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-05)、董事会签署日(2015-12-05)、股权登记日(2015-12-14)、现场登记日(2015-12-15)、网络投票日(2015-12-21)、召开日(2015-12-15)

议题:

1、《关于非公开发行公司债券(第二期)的议案》 2、《关于提请股东大会对公司向控股股东及其下属公司申请借款额度进行授权的议案》 3、《关于提请股东大会对公司融资事项进行授权的议案》 4、《关于提请股东大会对公司向下属参股公司提供借款进行授权的议案》 5、《关于提请股东大会对公司向控股股东申请担保额度及建立互保关系进行授权的议案》 6、《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》 7、《关于提请股东大会对公司投资事项进行授权的议案》 8、《关于公司2016年日常关联交易事项的议案》 9、《关于公司增资云南东方柏丰投资有限责任公司的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市民航路869号融城金阶广场A座23楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-07)、董事会签署日(2015-07-07)、股权登记日(2015-07-15)、现场登记日(2015-07-16)、网络投票日(2015-07-22)、召开日(2015-07-16)

议题:

1 《关于变更公司注册地址的议案》
2 《关于公司投资云南艺术家园房地产开发经营有限公司的议案》
3 《关于修订<云南城投置业股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市民航路869号融城金阶广场A座23楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-28)、董事会签署日(2015-04-28)、股权登记日(2015-05-12)、现场登记日(2015-05-13)、网络投票日(2015-05-19)、召开日(2015-05-13)

议题:

1、《公司2014年度董事会工作报告》
2、《公司监事会2014年度工作报告》
3、《公司独立董事2014年度述职报告》
4、《公司2014年度财务决算报告》
5、《关于公司2014年度利润分配的议案》
6、《公司2014年年度报告全文及摘要》
7、《关于调整公司独立董事津贴的议案》
8、《关于对公司向控股股东申请借款事宜进行调整的议案》
9、《关于非公开发行公司债券的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南城投形象展厅(昆明市民航路400号)

重要日期: 首次公告(2014-12-27)、董事会签署日(2014-12-27)、股权登记日(2015-01-05)、现场登记日(2015-01-06)、网络投票日(2015-01-12)、召开日(2015-01-06)

议题:

1、《关于公司拟放弃收购云南扎西泽旺房地产开发有限公司100%股权的议案》 2、《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》 3、《关于提请股东大会对公司向控股股东申请担保额度及建立互保关系进行授权的议案》 4、《关于提请股东大会对公司向控股股东及其下属公司申请借款额度进行授权的议案》 5、《关于提请股东大会对公司融资事项进行授权的议案》 6、《关于提请股东大会对公司向下属参股公司提供借款进行授权的议案》 7、《关于提请股东大会对公司投资事项进行授权的议案》 8、《关于公司2015年日常关联交易事项的议案》

大会主题: 2014年第8次临时股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司关于召开公司2014年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南城投形象展厅(昆明市民航路400号)

重要日期: 首次公告(2014-12-16)、董事会签署日(2014-12-16)、股权登记日(2014-12-24)、现场登记日(2014-12-25)、网络投票日(2014-12-31)、召开日(2014-12-25)

议题:

1《关于公司下属公司昆明城海房地产开发有限公司融资的议案》
2《关于公司修订<对外担保管理制度>的议案》
3《关于提请股东大会对公司向购房客户提供阶段性担保进行授权的议案》

大会主题: 2014年第7次临时股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司关于召开公司2014年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南城投形象展厅(昆明市民航路400号)

重要日期: 首次公告(2014-11-21)、董事会签署日(2014-11-21)、股权登记日(2014-12-02)、现场登记日(2014-12-03)、网络投票日(2014-12-09)、召开日(2014-12-03)

议题:

1《关于公司签订<环湖东路沿线土地一级开发解除协议>的议案》
2《关于公司聘请“大华会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司2014年度财务审计机构的议案》
3《关于公司续聘“信永中和会计师事务所(特殊合伙)”为公司2014年内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2014年第6次临时股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司关于召开公司2014年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南城投形象展厅(昆明市民航路400号)

重要日期: 首次公告(2014-08-27)、董事会签署日(2014-08-27)、股权登记日(2014-09-04)、现场登记日(2014-09-05)、网络投票日(2014-09-12)、召开日(2014-09-05)

议题:

1、《关于公司董事长辞职及公司更换董事的议案》
2、《关于公司融资的议案》

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司关于召开公司2014年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南城投形象展厅(昆明市民航路400号)

重要日期: 首次公告(2014-08-09)、董事会签署日(2014-08-09)、股权登记日(2014-08-18)、现场登记日(2014-08-19)、网络投票日(2014-08-25)、召开日(2014-08-19)

议题:

1、《关于公司为云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司关于召开公司2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 云南城投形象展厅(昆明市民航路400号)

重要日期: 首次公告(2014-05-22)、董事会签署日(2014-05-22)、股权登记日(2014-05-30)、现场登记日(2014-06-03)、网络投票日()、召开日(2014-06-03)

议题:

《关于公司为昆明城海房地产开发有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司关于召开公司2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 云南城投形象展厅(昆明市民航路400号)

重要日期: 首次公告(2014-04-26)、董事会签署日(2014-04-26)、股权登记日(2014-05-09)、现场登记日(2014-05-12)、网络投票日()、召开日(2014-05-12)

议题:

1.《公司2013年度董事会工作报告》
2.《公司2013年度监事会工作报告》
3.《公司2013年度独立董事述职报告》
4.《公司2013年度财务决算报告》
5.《关于公司2013年度利润分配的议案》
6.《公司2013年年度报告全文及摘要》
7.《公司关于收取担保费的议案》
8.《关于公司与控股股东进行合作的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司关于召开公司2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 云南城投形象展厅(昆明市民航路400号)

重要日期: 首次公告(2014-04-15)、董事会签署日(2014-04-15)、股权登记日(2014-04-24)、现场登记日(2014-04-25)、网络投票日()、召开日(2014-04-25)

议题:

1、《关于公司为重庆城海实业发展有限公司提供融资担保的议案》
2、《关于公司拟向彩云之南城镇化发展基金进行融资的议案》
3、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司召开公司 2014 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 云南城投形象展厅(昆明市民航路400号)

重要日期: 首次公告(2014-01-22)、董事会签署日(2014-01-22)、股权登记日(2014-02-07)、现场登记日(2014-02-08)、网络投票日()、召开日(2014-02-08)

议题:

《关于提请股东大会对公司向项目公司提供借款及融资担保进行授权的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司召开公司 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 云南城投形象展厅(昆明市民航路400号)

重要日期: 首次公告(2013-12-24)、董事会签署日(2013-12-24)、股权登记日(2014-01-03)、现场登记日(2014-01-06)、网络投票日()、召开日(2014-01-06)

议题:

1、《关于提请股东大会对公司投资事项进行授权的议案》
2、《关于提请股东大会对公司对外担保进行授权的议案》
3、《关于提请股东大会对公司向下属参股公司提供借款及融资担保进行授权的议案》
4、《关于提请股东大会对公司向控股股东及其下属公司申请借款额度进行授权的议案》
5、《关于提请股东大会对公司 2014 年日常关联交易事项进行授权的议案》

大会主题: 2013年第7次临时股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司关于召开公司2013年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 云南城投形象展厅(昆明市民航路400号)

重要日期: 首次公告(2013-12-03)、董事会签署日(2013-12-03)、股权登记日(2013-12-13)、现场登记日(2013-12-16)、网络投票日()、召开日(2013-12-16)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》;
2、《关于公司监事会换届选举的议案》;
3 、《关于提请股东大会对公司融资事项进行授权的议案》;
4、《关于提请股东大会对公司向控股股东申请担保额度及建立互保关系进行授权的议案》

大会主题: 2013年第6次临时股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司关于召开公司2013年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 云南城投形象展厅(昆明市民航路400号)

重要日期: 首次公告(2013-11-14)、董事会签署日(2013-11-14)、股权登记日(2013-11-27)、现场登记日(2013-11-28)、网络投票日()、召开日(2013-11-28)

议题:

1、《关于公司为控股股东提供担保的议案》
2、《关于公司拟放弃投资太阳山国际生态旅游度假社区的议案》

大会主题: 2013年第5次临时股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司关于召开公司2013年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 云南城投形象展厅(昆明市民航路400号)

重要日期: 首次公告(2013-10-26)、董事会签署日(2013-10-26)、股权登记日(2013-11-05)、现场登记日(2013-11-06)、网络投票日()、召开日(2013-11-06)

议题:

《关于提请股东大会对公司2013年融资授权事项进行调整的议案》

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司关于召开公司 2013 年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 云南城投形象展厅(昆明市民航路 400 号)

重要日期: 首次公告(2013-08-28)、董事会签署日(2013-08-28)、股权登记日(2013-09-05)、现场登记日(2013-09-06)、网络投票日()、召开日(2013-09-06)

议题:

1 《关于公司向控股股东及其下属公司申请增加借款的议案》
2 《关于公司为云南华侨城实业有限公司提供借款及融资担保的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司关于召开公司 2013 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 云南城投形象展厅(昆明市民航路 400 号)

重要日期: 首次公告(2013-07-04)、董事会签署日(2013-07-04)、股权登记日(2013-07-12)、现场登记日(2013-07-15)、网络投票日()、召开日(2013-07-15)

议题:

1 《关于更换公司董事的议案》(公司第六届董事会第二十八次会议审议通过)
2 《关于更换公司董事的议案》(公司第六届董事会第三十次会议审议通过)
3 《关于公司转让下属公司云南城投昆明置地有限公司股权的议案》
4 《关于公司为下属公司提供担保的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司关于召开公司 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 云南城投形象展厅(昆明市民航路 400 号)

重要日期: 首次公告(2013-03-27)、董事会签署日(2013-03-27)、股权登记日(2013-04-10)、现场登记日(2013-04-11)、网络投票日()、召开日(2013-04-11)

议题:

1 《云南城投置业股份有限公司 2012 年度董事会工作报告》
2 《云南城投置业股份有限公司 2012 年度监事会工作报告》
3 《云南城投置业股份有限公司 2012 年度独立董事述职报告》
4 《云南城投置业股份有限公司 2012 年度财务决算报告》
5 《关于公司 2012 年度利润分配的议案》
6 《云南城投置业股份有限公司 2012 年年度报告全文及摘要》
7《关于续聘“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司 2013 年度财务审计机构的议案》
8《关于续聘“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司 2013 年度内部控制审计机构的议案》
9《关于提请股东大会对公司 2013 年日常关联交易事项进行授权的议案》
10 《关于提请股东大会对公司 2013 年投资事项进行授权的议案》否
11 《关于提请股东大会对公司 2013 年融资事项进行授权的议案》否
12 《关于提请股东大会对公司 2013 年对外担保事项进行授权的议案》否
13《关于公司向控股股东云南省城市建设投资集团有限公司借款的议案》否
14《关于公司向控股股东云南省城市建设投资集团有限公司申请2013年融资担保额度及建立互保关系的议案》否
15 《关于更换公司独立董事的议案》否
16 《关于提请股东大会对公司关联自然人购房事项进行授权的议案》否

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司关于召开公司2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 云南城投形象展厅(昆明市民航路400号)

重要日期: 首次公告(2013-01-30)、董事会签署日(2013-01-30)、股权登记日(2013-02-18)、现场登记日(2013-02-19)、网络投票日()、召开日(2013-02-19)

议题:

1《关于公司为下属公司云南中海城投房地产开发有限公司提供资助的议案》
2《关于公司为下属公司云南招商城投房地产有限公司提供资助的议案》
3《关于公司为下属公司云南城投华商之家投资开发有限公司提供资助的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 云南城投形象展厅(昆明市民航路400号)

重要日期: 首次公告(2012-12-27)、董事会签署日(2012-12-27)、股权登记日(2013-01-04)、现场登记日(2013-01-05)、网络投票日()、召开日(2013-01-05)

议题:

1《关于公司参与信托计划并成立有限合伙企业进行投资的议案》
2《关于公司投资云南城投海东投资开发有限公司的议案》
3《关于公司拟放弃参与位于昆明市官渡区六甲街道办事处KCGD2012-10号地块的挂牌交易的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司关于召开公司2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 云南城投大厦十九楼会议室（昆明市民航路400号）

重要日期: 首次公告(2012-10-20)、董事会签署日(2012-10-20)、股权登记日(2012-10-30)、现场登记日(2012-10-31)、网络投票日()、召开日(2012-10-31)

议题:

1《关于提请股东大会增加公司2012年融资额度的议案》
2《关于公司向控股股东申请增加2012年融资担保额度及建立互保关系的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司关于召开公司2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 云南城投形象展厅（昆明市民航路400号）

重要日期: 首次公告(2012-07-31)、董事会签署日(2012-07-31)、股权登记日(2012-08-08)、现场登记日(2012-08-09)、网络投票日()、召开日(2012-08-09)

议题:

《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司关于召开公司2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 云南城投形象展厅（昆明市民航路400号）

重要日期: 首次公告(2012-06-30)、董事会签署日(2012-06-30)、股权登记日(2012-07-09)、现场登记日(2012-07-10)、网络投票日()、召开日(2012-07-10)

议题:

1 《关于公司转让下属公司部分股权的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司关于召开公司2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 云南城投形象展厅（昆明市民航路400 号）

重要日期: 首次公告(2012-03-28)、董事会签署日(2012-03-28)、股权登记日(2012-04-10)、现场登记日(2012-04-11)、网络投票日()、召开日(2012-04-11)

议题:

《关于公司2011 年度财务决算报告的议案》
《关于公司2011 年度利润分配的议案》
《关于续聘“信永中和会计师事务所有限责任公司”为公司财务审计机构的议案》
《关于聘任“信永中和会计师事务所有限责任公司”为公司2012 年度内部控制审计机构的议案》
《公司2011 年度独立董事述职报告》
《公司2011 年度董事会工作报告》
《公司2011 年度监事会工作报告》
《公司2011 年年度报告全文及摘要》
《关于提请股东大会对公司2012 年日常关联交易事项进行授权的议案》
《关于提请股东大会对公司2012 年投资事项进行授权的议案》
《关于提请股东大会对公司2012 年融资事项进行授权的议案》
《关于提请股东大会对公司2012 年对外担保事项进行授权的议案》
《关于公司向控股股东云南省城市建设投资有限公司借款及申请担保的议案》
《关于延长公司发行公司债券股东大会决议有效期的议案》
《关于更换公司董事的议案》
《关于更换公司监事的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 云南城投形象展厅多功能厅（昆明市民航路400号）

重要日期: 首次公告(2011-12-01)、董事会签署日(2011-12-01)、股权登记日(2011-12-08)、现场登记日(2011-12-09)、网络投票日()、召开日(2011-12-09)

议题:

1、《关于公司收购云南省绿色产品交易中心有限公司部分股权的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 云南城投形象展厅多功能厅（昆明市民航路400号）

重要日期: 首次公告(2011-08-27)、董事会签署日(2011-08-27)、股权登记日(2011-09-06)、现场登记日(2011-09-07)、网络投票日()、召开日(2011-09-07)

议题:

1《关于公司收购控股股东持有的云南华侨城实业有限公司30％股权的议案》
2《关于公司对外提供担保的议案》
3《公司关联交易管理制度》（2011年修订）

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司关于召开公司2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 云南城投大厦十九楼会议室（昆明市民航路）

重要日期: 首次公告(2011-04-23)、董事会签署日(2011-04-23)、股权登记日(2011-05-11)、现场登记日(2011-05-12)、网络投票日()、召开日(2011-05-12)

议题:

1《关于公司2010年财务决算报告的议案》
2《关于公司2010年度利润分配的议案》
3《关于续聘“信永中和会计师事务所有限责任公司”为公司财务审计机构的议案》
4《公司2010年度董事会工作报告》
5《公司2010年度监事会工作报告》
6《公司2010年度独立董事述职报告》
7《公司2010年年度报告全文及摘要》
8《关于公司2011年日常关联交易的议案》
9《关于公司2011年度投资计划的议案》
10《关于公司2011年度融资额度的议案》
11《关于公司2011年度对外担保的议案》
12《关于公司向控股股东云南省城市建设投资有限公司借款及申请担保的议案》
13 《关于公司获取土地的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司关于召开公司2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 云南城投大厦十九楼会议室（昆明市民航路）

重要日期: 首次公告(2010-12-07)、董事会签署日(2010-12-07)、股权登记日(2010-12-14)、现场登记日(2010-12-15)、网络投票日()、召开日(2010-12-15)

议题:

1 《关于公司为控股子公司向银行贷款提供担保的议案》
2 《关于公司转让云南城投同德房地产开发有限公司部分股权的议案》
3 《关于公司转让昆明申城房地产开发有限公司100%股权及债权的议案》
4 《关于公司董事会换届选举的议案》
5 《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司关于召开公司2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 云南城投大厦十九楼会议室（昆明市民航路）

重要日期: 首次公告(2010-04-17)、董事会签署日(2010-04-17)、股权登记日(2010-05-04)、现场登记日(2010-05-05)、网络投票日()、召开日(2010-05-05)

议题:

1《公司2009年度独立董事述职报告》
2《公司2009年度董事会工作报告》
3《公司2009年度监事会工作报告》
4《关于公司2009年财务决算报告的议案》
5《关于公司2009年度利润分配的议案》
6《关于续聘“信永中和会计师事务所有限责任公司”为公司财务审计机构的议案》
7《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》
8《公司2009年年度报告全文及摘要》
9《关于公司2010年日常关联交易的议案》
10《关于公司2010年度向银行申请授信额度的议案》
11《关于公司投资开发官渡区关上关坡片区“城中村”改造项目的议案》
12《关于公司为控股子公司向银行贷款提供担保的议案》
13《关于公司发行信托理财产品的议案》
14 《关于公开发行公司债券的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司关于召开公司2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 云南城投大厦十九楼会议室（昆明市民航路）

重要日期: 首次公告(2010-03-06)、董事会签署日(2010-03-06)、股权登记日(2010-03-15)、现场登记日(2010-03-16)、网络投票日()、召开日(2010-03-16)

议题:

1 《关于公司与昆明市盘龙区建设投资有限公司合作的议案》
2 《关于公司下属控股子公司昆明市盘龙区城中村改造置业有限公司投资开发上坝片区“城中村”改造项目的议案》
3 《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》
4 《关于公司向银行申请授信额度的议案》
5 《关于公司向控股股东云南省城市建设投资有限公司借款的议案》
6 《关于公司为购买商品房客户在银行办理购房按揭贷款提供阶段性担保的议案》

大会主题: 2009年第4次临时股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司关于召开公司2009年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 云南城投大厦十九楼会议室（昆明市民航路）

重要日期: 首次公告(2009-11-18)、董事会签署日(2009-11-18)、股权登记日(2009-11-27)、现场登记日(2009-11-30)、网络投票日()、召开日(2009-11-30)

议题:

1 《关于公司收购云南省城市建设投资有限公司持有昆明城海房地产开发有限公司53％股权的议案》
2 《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司关于召开公司2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 云南城投大厦十九楼会议室（昆明市民航路）

重要日期: 首次公告(2009-08-18)、董事会签署日(2009-08-18)、股权登记日(2009-08-26)、现场登记日(2009-08-28)、网络投票日()、召开日(2009-08-28)

议题:

1 《关于公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的议案》
2 《关于修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司关于召开公司2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 云南城投大厦十九楼会议室(昆明市民航路400号)

重要日期: 首次公告(2009-05-12)、董事会签署日(2009-05-12)、股权登记日(2009-05-25)、现场登记日(2009-05-26)、网络投票日()、召开日(2009-05-26)

议题:

1、《公司2008 年度董事会工作报告》 2、《公司2008 年度监事会工作报告》 3、《公司2008 年度独立董事述职报告》 4、《关于公司2008 年财务决算报告的议案》 5、《关于公司2008 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》 6、《关于续聘“中和正信会计师事务所有限公司”为公司财务审计机构的议案》 7、《关于公司2009 年日常关联交易的议案》 8、《公司2008 年年度报告全文及摘要》 9、《关于公司募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》 10、《关于修改<公司章程>的议案》 11、《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》 12、《关于云南城投置业股份有限公司继续增资持有云南天祐房地产有限公司股权的议案》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司关于召开公司2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 云南城投大厦十九楼会议室（昆明市民航路400 号）

重要日期: 首次公告(2009-03-26)、董事会签署日(2009-03-27)、股权登记日(2009-04-03)、现场登记日(2009-04-06)、网络投票日()、召开日(2009-04-06)

议题:

（1）《关于公司关联自然人购房额度的议案》
（2）《关于修改〈公司章程》的议案》
（3）《关于公司向控股股东云南省城市建设投资有限公司借款的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司关于召开公司2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 云南城投大厦十九楼会议室（昆明市民航路400 号）

重要日期: 首次公告(2009-02-20)、董事会签署日(2009-02-20)、股权登记日(2009-03-04)、现场登记日(2009-03-05)、网络投票日()、召开日(2009-03-05)

议题:

（1）《关于增加公司经营范围的议案》
（2）《关于公司2009 年度向银行申请贷款授信额度的议案》

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司关于召开公司2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 云南城投大厦十九楼会议室（昆明市民航路400号）

重要日期: 首次公告(2008-12-13)、董事会签署日(2008-12-13)、股权登记日(2008-12-22)、现场登记日(2008-12-24)、网络投票日()、召开日(2008-12-24)

议题:

（1）《关于公司出售资产的议案》
（2）《关于公司增资持有云南天佑房地产有限公司33%股权的议案》
（3）《关于更换公司监事的议案》

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司关于召开公司2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 云南城投大厦十九楼会议室（昆明市民航路400号）

重要日期: 首次公告(2008-10-07)、董事会签署日(2008-10-07)、股权登记日(2008-10-15)、现场登记日(2008-10-16)、网络投票日()、召开日(2008-10-16)

议题:

（1）《关于公司新增银行授信额度贷款的议案》
（2）《关于公司向云南省城市建设投资有限公司借款2亿元人民币的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司关于召开公司2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 云南城投大厦十九楼会议室（昆明市民航路400 号）

重要日期: 首次公告(2008-06-24)、董事会签署日(2008-06-24)、股权登记日(2008-07-02)、现场登记日(2008-07-04)、网络投票日()、召开日(2008-07-04)

议题:

（1）《关于公司收购云南省城市建设投资有限公司持有天津市云滨置业投资有限公司45％股权的议案》
（2）《关于公司收购云南省城市建设投资有限公司持有云南城投华商之家投资开发有限公司40％股权的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司关于召开公司2007年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司十九楼会议室（昆明市民航路400 号）

重要日期: 首次公告(2008-05-20)、董事会签署日(2008-05-20)、股权登记日(2008-06-04)、现场登记日(2008-06-09)、网络投票日(2008-06-10)、召开日(2008-06-09)

议题:

议案1：《关于签署<环湖东路沿线土地一级开发委托合同>的议案》；
议案2：《关于公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件的议案》；
议案3：《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；（分项表决）
议案4：《关于公司本次非公开发行A 股募集资金运用可行性分析报告的议案》
议案5：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
议案6：《公司2007 年年度报告全文及摘要》
议案7：《公司2007 年度董事会工作报告》
议案8：《公司2007 年度监事会报告》
议案9：《公司2007 年度独立董事述职报告》
议案10：《关于公司2007 年财务决算报告的议案》
议案11：《关于公司2007 年度利润分配的议案》
议案12：《关于聘请“中和正信会计师事务所有限公司”为公司2008 年度财务审计机构的议案》
议案13：《关于公司向银行申请贷款授信额度的议案》
议案14：《关于<公司股东大会议事规则>的议案》
议案15：《关于<公司董事会议事规则>的议案》
议案16：《关于<公司监事会议事规则>的议案》
议案17：《关于<公司关联交易管理制度>的议案》
议案18：《关于<公司对外担保管理制度>的议案》
议案19：《关于<公司董事、监事薪酬制度>的议案》
议案20：《关于董事会下设战略决策委员会的议案》
议案21：《关于董事会下设审计委员会的议案》
议案22：《关于董事会下设提名委员会的议案》
议案23：《关于董事会下设薪酬与考核委员会的议案》

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 云南城投置业股份有限公司关于召开公司2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 云南滇池温泉花园国际大酒店会议室（云南省昆明市滇池路1316 号）

重要日期: 首次公告(2007-12-06)、董事会签署日(2007-12-06)、股权登记日(2007-12-13)、现场登记日(2007-12-17)、网络投票日()、召开日(2007-12-17)

议题:

（1）《关于公司董事会换届选举的议案》；
（2）《关于公司监事会换届选举的议案》；
（3）《关于变更公司注册地址和注册资本的议案》；
（4）《关于修改<公司章程>的议案》；
（5）《关于公司独立董事薪酬的议案》；
（6）《关于公司子公司云南南亚汽车商城有限公司向公司控股股东云南省城市建设投资有限公司销售办公楼之关联交易的议案》；

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 云南红河光明股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 云南省昆明市滇池路1316号云南滇池温泉花园国际大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-24)、董事会签署日(2007-04-28)、股权登记日(2007-06-22)、现场登记日(2007-06-28)、网络投票日()、召开日(2007-06-28)

议题:

1、2006年年度报告及摘要；
2、2006年年度财务结算报告；
3、2006年年度利润分配方案；
4、2006年度董事会工作报告；
5、关于续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构的议案；
6、2006年度监事会工作报告
7、选举董事候选人许雷先生为本公司董事的议案；
8、鉴于沈英监事任期届满，不再担任本公司监事职务，选举监事候选人欧阳骞女士为本公司监事的议案；

大会主题: 2007年未披露届次股东大会

详细公告: 云南红河光明股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 云南省开远市市西南路120号公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-05-23)、董事会签署日(2007-05-24)、股权登记日(2007-06-04)、现场登记日(2007-06-11)、网络投票日(2007-06-11)、召开日(2007-06-11)

议题:

议案：《关于公司股权分置改革方案的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 云南红河光明股份有限公司关于召开2007年度第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省开远市市西南路120 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-05-23)、董事会签署日(2007-05-24)、股权登记日(2007-05-30)、现场登记日(2007-06-07)、网络投票日(2007-06-08)、召开日(2007-06-07)

议题:

1、《关于重大资产重组的议案》 2、《关于变更公司名称的议案》 3、《关于变更公司经营范围的议案》 4、《关于授权董事会全权办理重大资产重组有关事宜的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 云南红河光明股份有限公司关于召开2005年年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 在本公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-08)、董事会签署日(2006-03-11)、股权登记日(2006-04-07)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、关于郭辉华独立董事的辞呈; 2、本公司2005年年度报告及摘要; 3、本公司2005年年度财务决算报告; 4、本公司2005年年度利润分配方案,即不分配,不转增; 6、本公司2006年年度财务预算报告; 7、关于续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构的议案; 8、关于本公司与红河光明酿酒有限公司、红河光明酒业销售有限公司的设备租赁事项:除本公司决策机构另有安排外,2006年度,本公司与红河光明酿酒有限公司、红河光明酒业销售有限公司的设备租赁事项按照双方2005年1月2日签订的《租赁合同》继续进行(详见本公司2005年年度报告正文-----重要事项中"租赁情况"介绍)。 9、关于继续转让本公司持有的红河光明酿酒有限公司股份的议案: 10、关于加快印楝产业发展的议案,即在保持公司2001年原配股募集资金投向不变的原则下,根据2005年的实际状况以及现实的市场价格变动情况,继续采取与优势企业协商合作等多种方式,适当调整相关资金配比,进一步加大在印楝植物原料、原料林的取得方面的投入,维护全体投资者的利益(由于印楝植物本身的生物特性,具体投入资金数额因市场变化而难以准确预计,超出原配股募集资金的部分以公司自有或自筹资金解决)。 11、本公司2005年度监事会工作报告。 12、审议按照《上市公司章程指引(2006年修订)》修改后的本公司《章程》的议案; 13、将本公司董事会组成人员及由11名减为7名,监事会组成人员由5名减为3名的议案。 14、关于免去张琳担任的本公司董事职务的议案。

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