云南锗业股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街666号公司综合实验大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-29)、董事会签署日(2024-03-29)、股权登记日(2024-04-19)、现场登记日(2024-04-22)、网络投票日(2024-04-25)、召开日(2024-04-22)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年度利润分配方案》
5、《2023年年度报告及其摘要》
6、《关于聘请2024年度审计机构的议案》
7、《关于对<公司章程>进行修订的议案》
8、《关于对<股东大会议事规则>进行修订的议案》
9、《关于对<董事会议事规则>进行修订的议案》
10、《关于对<监事会议事规则>进行修订的议案》
11、《关于对<独立董事工作制度>进行修订的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街666号云南临沧鑫圆锗业股份有限公司综合实验大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-13)、董事会签署日(2023-04-13)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-05)、网络投票日(2023-05-10)、召开日(2023-05-05)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年度利润分配预案》
5、《2022年年度报告及其摘要》
6、《关于聘请2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街666号云南临沧鑫圆锗业股份有限公司综合实验大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-11)、董事会签署日(2023-02-11)、股权登记日(2023-02-23)、现场登记日(2023-02-24)、网络投票日(2023-02-28)、召开日(2023-02-24)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于对《股东大会议事规则》部分条款进行修订的议案
3、关于对《董事会议事规则》部分条款进行修订的议案
4、关于公司董事会换届选举暨选举第八届董事会非独立董事的议案
5、关于公司董事会换届选举暨选举第八届董事会独立董事的议案
6、关于公司监事会换届选举暨选举第八届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街666号云南临沧鑫圆锗业股份有限公司综合实验大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-01)、董事会签署日(2022-04-01)、股权登记日(2022-04-22)、现场登记日(2022-04-25)、网络投票日(2022-04-28)、召开日(2022-04-25)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年度利润分配预案》
5、《2021年年度报告及其摘要》
6、《关于聘请2022年度审计机构的议案》
7、《关于增补许天先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
8、《关于改选张艺藏先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》
9、《章程修正案》
10、《关于对<股东大会议事规则>部分条款进行修订的议案》
11、《关于对<董事会议事规则>部分条款进行修订的议案》
12、《关于对<监事会议事规则>部分条款进行修订的议案》
13、《关于对<独立董事工作制度>部分条款进行修订的议案》
14、《关于对<对外担保管理制度>部分条款进行修订的议案》
15、《关于对<关联交易管理办法>部分条款进行修订的议案》
16、《关于对<重大交易决策制度>进行修订的议案》
17、《关于对<募集资金管理制度>进行修订的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街666号公司综合实验大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2020年度利润分配预案》
5、《2020年年度报告及其摘要》
6、《关于聘请2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街666号公司综合实验大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-27)、董事会签署日(2020-03-27)、股权登记日(2020-04-17)、现场登记日(2020-04-20)、网络投票日(2020-04-23)、召开日(2020-04-20)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《2019年度利润分配预案》
5、《2019年年度报告及其摘要》
6、《关于聘请2020年度审计机构的议案》
7、《关于向公司股东借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街666号公司综合实验大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-12)、董事会签署日(2020-02-12)、股权登记日(2020-02-24)、现场登记日(2020-02-25)、网络投票日(2020-02-28)、召开日(2020-02-25)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨选举第七届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街公司综合实验大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-29)、董事会签署日(2019-03-29)、股权登记日(2019-04-18)、现场登记日(2019-04-22)、网络投票日(2019-04-24)、召开日(2019-04-22)

议题:

1.《2018年度董事会工作报告》
2.《2018年度监事会工作报告》
3.《2018年度财务决算报告》
4.《2018年度利润分配预案》
5.《2018年年度报告及其摘要》
6.《关于聘请2019年度审计机构的议案》
7.《章程修正案》
8.《关于对<股东大会议事规则>部分条款进行修订的议案》
9.《关于对<董事会议事规则>部分条款进行修订的议案》
10.《关于对<监事会议事规则>部分条款进行修订的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街公司综合实验大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-30)、董事会签署日(2018-03-30)、股权登记日(2018-04-18)、现场登记日(2018-04-19)、网络投票日(2018-04-23)、召开日(2018-04-19)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》;
2、《2017年度监事会工作报告》;
3、《2017年度财务决算报告》;
4、《2017年度利润分配预案》;
5、《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》;
6、《2017年年度报告及其摘要》;
7、《关于聘请2018年度审计机构的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街公司综合实验大楼三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-08-01)、董事会签署日(2017-08-01)、股权登记日(2017-08-11)、现场登记日(2017-08-14)、网络投票日(2017-08-16)、召开日(2017-08-14)

议题:

1、审议《关于增补陈飞宏先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》;
2、审议《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街公司综合实验大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-31)、董事会签署日(2017-03-31)、股权登记日(2017-04-27)、现场登记日(2017-05-02)、网络投票日(2017-05-03)、召开日(2017-05-02)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》;
2、《2016年度监事会工作报告》;
3、《2016年度财务决算报告》;
4、《2016年度利润分配预案》;
5、《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》;
6、《2016年年度报告及其摘要》;
7、《关于聘请2017年度审计机构的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街公司综合实验大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-10)、董事会签署日(2017-02-10)、股权登记日(2017-02-22)、现场登记日(2017-02-23)、网络投票日(2017-02-27)、召开日(2017-02-23)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
4、审议《章程修正案》
5、审议《关于对<股东大会议事规则>部分条款进行修订的议案》
6、审议《关于对<董事会议事规则>部分条款进行修订的议案》
7、审议《关于对<监事会议事规则>部分条款进行修订的议案》
8、审议《关于对<独立董事工作制度>部分条款进行修订的议案》
9、审议《关于对<对外担保管理制度>部分条款进行修订的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街公司会议室。

重要日期: 首次公告(2016-03-31)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-04-22)、现场登记日(2016-04-25)、网络投票日(2016-04-27)、召开日(2016-04-25)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》;公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。
2、《2015年度监事会工作报告》;
3、《2015年度财务决算报告》;
4、《2015年度利润分配预案》;
5、《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》;
6、《2015年年度报告及其摘要》;
7、《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》;
8、《关于向云南省核工业二0九地质大队支付资源勘查费用暨关联交易的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市人民中路都市名园A座6层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-01)、董事会签署日(2015-04-01)、股权登记日(2015-04-21)、现场登记日(2015-04-24)、网络投票日(2015-04-26)、召开日(2015-04-24)

议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告》;
2、审议《2014年度监事会工作报告》;
3、审议《2014年度财务决算报告》;
4、审议《2014年度利润分配预案》;
5、审议《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》;
6、审议《2014年年度报告及其摘要》;
7、审议《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015年度审计机构的议案》;
8、审议《章程修正案》;(本议案需以特别决议方式表决)
9、审议《关于对<股东大会议事规则>进行修订的议案》;
10、审议《关于对<董事会议事规则>进行修订的议案》;
11、审议《关于对<监事会议事规则>进行修订的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 昆明市人民中路都市名园A座6层公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-28)、董事会签署日(2014-03-28)、股权登记日(2014-04-16)、现场登记日(2014-04-18)、网络投票日()、召开日(2014-04-18)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度财务决算报告》
4、审议《2013年度利润分配方案》
5、审议《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》
6、审议《2013年年度报告及其摘要》
7、审议《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》
8、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》
9、审议《关于全资子公司昆明云锗高新技术有限公司使用自有资金补充募集资金投资项目资金缺口的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 昆明市人民中路都市名园 A 座 6 层公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-28)、董事会签署日(2014-01-28)、股权登记日(2014-02-24)、现场登记日(2014-02-25)、网络投票日()、召开日(2014-02-25)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》;
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》;
3、审议《章程修正案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 昆明市人民中路都市名园 A座6层公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-19)、董事会签署日(2013-03-19)、股权登记日(2013-04-03)、现场登记日(2013-04-08)、网络投票日()、召开日(2013-04-08)

议题:

1、《2012年度董事会工作报告》;
2、《2012年度监事会工作报告》;
3、《2012年度财务决算报告》;
4、《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
5、《2012年度内部控制自我评价报告》;
6、《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》;
7、《2012年年度报告及其摘要》;
8、《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2013年度审计机构的议案》;
9、《关于选举刘凤祥先生为公司第四届董事会董事的议案》;
10、《2013年度财务预算报告》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 昆明市人民中路都市名园A座6层公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-30)、董事会签署日(2012-07-30)、股权登记日(2012-08-10)、现场登记日(2012-08-13)、网络投票日()、召开日(2012-08-13)

议题:

1、《章程修正案》；
2、《未来三年（2012年—2014年）股东回报规划》；
3、《关于对公司〈关联交易管理办法〉进行修订的议案》
4、《关于选举李红斌先生为公司第四届董事会董事的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 昆明市人民中路都市名园A座6层公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-16)、董事会签署日(2012-03-16)、股权登记日(2012-04-06)、现场登记日(2012-04-10)、网络投票日()、召开日(2012-04-10)

议题:

1、《2011年度董事会工作报告》
2、《2011年度监事会工作报告》
3、《2011年度财务决算报告》
4、《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5、《2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》
6、《2011年度内部控制自我评价报告》
7、《2011年年度报告及其摘要》
8、《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构的议案》
9、《关于调整公司独立董事津贴的议案》
10、《章程修正案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 昆明市人民中路都市名园A座6层公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-25)、董事会签署日(2011-03-25)、股权登记日(2011-04-12)、现场登记日(2011-04-14)、网络投票日()、召开日(2011-04-14)

议题:

1、审议《2010年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、审议《2010年度募集资金使用情况的专项报告》；
4、审议《2010年度内部控制自我评价报告》；
5、审议《2010年度财务决算报告》；
6、审议《公司2010年度利润分配预案》；
7、审议《2010年年度工作报告及其摘要》；
8、审议《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构的议案》；
9、审议《关于公司独立董事津贴的议案》；
10、审议《关于公司监事津贴的议案》。
公司独立董事将在本次股东大会上作2010年度述职报告。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 昆明市人民中路都市名园A座6层公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-02-11)、董事会签署日(2011-02-11)、股权登记日(2011-02-23)、现场登记日(2011-02-25)、网络投票日()、召开日(2011-02-25)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
1.1 选举第二届董事会非独立董事
1.1.1 选举包文东先生为董事
1.1.2 选举程辉明先生为董事
1.1.3 选举马海啸先生为董事
1.1.4 选举吴红平先生为董事
1.1.5 选举区国辉先生为董事
1.1.6 选举和国忠先生为董事
1.2 选举第二届董事会独立董事
1.2.1 选举龙超先生为独立董事
1.2.2 选举管云鸿先生为独立董事
1.2.3 选举伍志旭先生为独立董事
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
2.1 选举刘晓玲女士为监事
2.2 选举窦辉先生为监事

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 昆明市人民中路都市名园A座6层公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-25)、董事会签署日(2011-01-25)、股权登记日(2011-01-27)、现场登记日(2011-01-31)、网络投票日()、召开日(2011-01-31)

议题:

1、审议《关于聘请公司2010年度审计机构的议案》；
2、审议《关于进一步收购北京中科镓英半导体有限公司股权的议案》；
3、审议《关于使用超募资金收购股权的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 昆明市人民中路都市名园A 座6 层公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-09-30)、董事会签署日(2010-09-30)、股权登记日(2010-10-13)、现场登记日(2010-10-15)、网络投票日()、召开日(2010-10-15)

议题:

（1）审议《关于设立全资子公司并将其作为公司募集资金投资项目“红外光学锗镜头工程建设项目”实施主体的议案》；
（2）审议《关于使用部分超募资金出资设立全资子公司的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 昆明市人民中路都市名园A 座6 层公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-23)、董事会签署日(2010-08-23)、股权登记日(2010-09-01)、现场登记日(2010-09-03)、网络投票日()、召开日(2010-09-03)

议题:

（1）审议《关于对公司章程部分条款进行修订的议案》；

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