瑞和股份:2024年第三次临时股东大会决议公告

证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2024-048
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；
2、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东大会所有议案对中小股东表决单独计票；
4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开的情况
1、召集人：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第五届董事会；
2、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
3、现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 14:30；
4、网络投票时间：2024 年 9 月 19 日，其中通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2024年 9
月 19 日上午 9∶15，结束时间 2024 年 9 月 19 日下午 3∶00。
5、现场会议召开地点：深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室；
6、会议召开的通知及相关文件全文刊登在 2024 年 8 月 31 日的《证券日报》、
《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上；
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定；
8、会议主持人：董事陈如刚先生；
9、公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员、见证律师等列席了会议。

三、会议出席情况
股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表共128人，代表有表决权股份 154,242,340 股，约占公司总股份的 40.86％。其中：通过现场投票的股东及股东代表 12 人，代表有表决权股份 152,334,315 股，约占公司总股
份的 40.3541％。通过网络投票的股东 116 人，代表有表决权股份 1,908,025 股，
约占公司总股份的 0.5054％。
中小股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东共116人，代表有表决权股份 1,908,025 股，约占公司总股份约 0.5054％。其中：通过现场投票的股
东 0 人，代表有表决权股份 0 股，约占公司总股份的 0.0000％。通过网络投票
的股东116人，代表有表决权股份1,908,025股，约占公司总股份的0.5054％。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）
没有股东委托独立董事进行投票。
四、议案审议和表决情况
经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投
票表决，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》；
同意 153,458,665 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 99.4919％；反
对 673,775 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4368％；弃权 109,900 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0713％。
中小股东总表决情况：
同意 1,124,350 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的58.9274％；反对 673,775 股，占出席会议中小股东所持股份的 35.3127％；弃权 109,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.7599％。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东华商律师事务所
2、律师姓名：胡聃、吴建山
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等均符合相关法律法规和公司章程的规定，本次股东大会无临时提出新议案和对议案内容进行变更的情形，会议
形成的决议合法有效。
六、备查文件
1、《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》；
2、《广东华商律师事务所关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
二○二四年九月十九日