佛山照明:2024年第二次临时股东大会决议公告

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
股票代码：000541（A 股） 200541（B 股）
公告编号：2024-058
佛山电器照明股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开的情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 10 日下午 14:45
（2）网络投票日期和时间：2024 年 10 月 10 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024
年 10 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024
年 10 月 10 日上午 9：15 至当日下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区智慧路 8 号佛照大厦 22 楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长万山先生

6、出席或列席情况：公司 9 名董事、5 名监事、4 名高级管理人
员及聘请的律师出席或列席了本次股东大会。
7、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共 259 人，代表股份 651,595,693
股，占公司有表决权总股份的 42.43％（截至股权登记日公司总股本为1,548,778,230 股，其中公司回购专户中的股份数量 A 股 13,000,000股，该等回购股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总数为 1,535,778,230 股），其中出席现场会议的股东及股东代理人 9 人，代表股份 619,944,438 股，占上市公司有表决权股份的 40.37%。通过网络投票的股东 250 人，代表股份 31,651,255 股，占上市公司有表决权股份的 2.06%。
2、A 股股东出席情况
出席会议的 A 股股东及股东代理人共 243 人，代表股份
603,284,271 股，占公司 A 股股东有表决权股份的 48.96%。（截至股权登记日公司 A 股总股本为 1,245,104,992 股，其中公司回购专户中的股份数量 A 股 13,000,000 股，该等回购股份不享有表决权，故本次股东大会享 A 股有表决权的总数为 1,232,104,992 股）。其中出席现
场会议的股东及股东代理人 7 人，代表股份 597,606,918 股，占公司 A
股股东有表决权股份的48.50%；通过网络投票的股东及股东代理人236
人，代表股份 5,677,353 股，占公司 A 股股东有表决权股份的 0.46%。
3、B 股股东出席情况
出席会议的 B 股股东及股东代理人共 16 人，代表股份 48,311,422
股，占公司 B 股股东有表决权股份的 15.91%。其中出席现场会议的股
东及股东代理人 3 人，代表股份 22,337,520 股，占公司 B 股股东有表
决权股份的 7.36％；通过网络投票的股东及股东代理人 13 人，代表股
份 25,973,902 股，占公司 B 股股东有表决权股份的 8.55％。
4、中小股东出席情况
出席会议的中小股东及股东代理人（不含公司董事、监事、高级 管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及与持有公司 5%以 上股份股东形成一致行动人的股东）共 251 人，代表股份 7,766,064 股，占公司有表决权总股份的 0.51%。
四、议案审议及表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下 议案，其中议案 1、2、3 采用累积投票方式进行选举，表决结果如下：
议案名称 类别 同意
股数 比例
选举万山先生 整体 625,769,998 96.04%
为公司第十届 A 股 603,427,557 100.02%
董事会非独立 B 股 22,342,441 46.25%
董事 中小投资者 7,422,620 95.58%
选举庄坚毅先 整体 623,453,374 95.68%
生为公司第十 A 股 601,110,933 99.64%
届董事会非独 B 股 22,342,441 46.25%
1、关于选举 立董事 中小投资者 5,105,996 65.75%
公司第十届 选举张学权先 整体 623,453,359 95.68%
董事会非独 生为公司第十 A 股 601,110,918 99.64%
立董事的议 届董事会非独 B 股 22,342,441 46.25%
案 立董事 中小投资者 5,105,981 65.75%
选举陈明杰先 整体 623,452,342 95.68%
生为公司第十 A 股 601,109,901 99.64%
届董事会非独
立董事 B 股 22,342,441 46.25%

中小投资者 5,104,964 65.73%
整体 623,452,342 95.68%
选举胡逢才先 A 股 601,109,901 99.64%
生为公司第十
届董事会非独 B 股 22,342,441 46.25%
立董事
中小投资者 5,104,964 65.73%
整体 623,452,346 95.68%
选举李泽华先 A 股 601,109,905 99.64%
生为公司第十
届董事会非独 B 股 22,342,441 46.25%
立董事
中小投资者 5,104,968 65.73%
整体 623,453,333 95.68%
选举李希元先 A 股 601,110,892 99.64%
生为公司第十
届董事会独立 B 股 22,342,441 46.25%
董事
中小投资者 5,105,955 65.75%
整体 624,608,322 95.86%
2、关于选举 选举张仁寿先 A 股 602,265,881 99.83%
公司第十届 生为公司第十
董事会独立 届董事会独立 B 股 22,342,441 46.25%
董事的议案 董事
中小投资者 6,260,944 80.62%
整体 623,453,321 95.68%
选举窦林平先 A 股 601,110,880 99.64%
生为公司第十
届董事会独立 B 股 22,342,441 46.25%
董事
中小投资者 5,105,943 65.75%

整体 624,612,422 95.86%
选举陈新界为 A 股 602,269,981 99.83%
公司第十届监
事会股东代表 B 股 22,342,441 46.25%
监事
中小投资者 6,265,044 80.67%
整体 623,457,429 95.68%
3、关于选举 选举李一帜为
公司第十届 公司第十届监 A 股 601,114,988 99.64%
监事会股东 事会股东代表
代表监事的 监事 B 股 22,342,441 46.25%
议案
中小投资者 5,110,051 65.80%
整体 623,457,