龙蟠科技:江苏龙蟠科技股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2024-108
江苏龙蟠科技股份有限公司
2024 年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：南京经济技术开发区恒通大道 6 号江苏龙蟠科技
股份有限公司二楼大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 722
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 245,165,716
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
43.5466
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长石俊峰先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。本次股东大会的召集、召集程序、表决方式、表决程序及表决结果均符合《公
司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书张羿出席本次会议；见证律师夏斌斌、黎健强列席本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订发行境外上市股份后适用的公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 244,682,515 99.8029 166,760 0.0680 316,441 0.1291
注：若各项比例合计值不等于百分之百，均为四舍五入原因所致，下同。
2、 议案名称：《关于修订发行境外上市股份后适用的公司治理制度的议案》，该
议案共 6 项子议案
2.01 议案名称：《江苏龙蟠科技股份有限公司股东会议事规则（草案）》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 242,727,077 99.0053 2,151,898 0.8777 286,741 0.1170
2.02 议案名称：《江苏龙蟠科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 242,717,877 99.0016 2,148,798 0.8765 299,041 0.1220
2.03 议案名称：《江苏龙蟠科技股份有限公司监事会议事规则（草案）》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 242,736,377 99.0091 2,103,798 0.8581 325,541 0.1328
2.04 议案名称：《江苏龙蟠科技股份有限公司关联交易管理办法（草案）》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 242,700,877 98.9946 2,136,298 0.8714 328,541 0.1340
2.05 议案名称：《江苏龙蟠科技股份有限公司募集资金管理办法（草案）》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 242,718,577 99.0018 2,118,098 0.8640 329,041 0.1342
2.06 议案名称：《江苏龙蟠科技股份有限公司信息披露管理办法（草案）》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 242,738,777 99.0101 2,149,798 0.8769 277,141 0.1130
3、 议案名称：《关于修订现行公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 244,660,415 99.7939 213,360 0.0870 291,941 0.1191
4、 议案名称：《关于修订现行公司治理制度的议案》，该议案共 17 项子议案4.01 议案名称：《江苏龙蟠科技股份有限公司股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 242,714,497 99.0002 2,147,778 0.8761 303,441 0.1238
4.02 议案名称：《江苏龙蟠科技股份有限公司董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 242,692,297 98.9911 2,170,978 0.8855 302,441 0.1234
4.03 议案名称：《江苏龙蟠科技股份有限公司监事会议事规则》

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 242,698,297 98.9936 2,164,878 0.8830 302,541 0.1234
4.04 议案名称：《江苏龙蟠科技股份有限公司独立董事议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 242,698,597 98